证券时报多媒体数字报

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013－33号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年7月19日上午在公司会议室召开，会议通知已于7月9日通过专人送达或邮件方式发出。会议由公司董事长李作荣主持，应到董事8人，实到董事8人。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  1、《关于与关联方签署30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）B区EPC总承包工程合同的议案》。

  公司就30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）的子项离子膜电解、氯氢处理、液化、液氯包装、高纯盐酸及公用工程等模块的设计审核、制造、安装，拟与本公司关联方昊华工程有限公司&蓝星（北京）化工机械有限公司签署EPC总承包工程合同，合同价款26000万元。本议案的具体内容详见同日披露的相关公告。

  本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，属于公司重大关联交易，本议案尚须提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准。

  公司关联董事李作荣对该议案回避了表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见（详见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容）。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  2、《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》

  股东大会通知详见同日披露的相关公告。

  表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年7月19日

  证券代码：000553 200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2013－34号

  湖北沙隆达股份有限公司关于

  与关联方签署EPC总承包工程

  合同的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  1、公司就30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）的子项离子膜电解、氯氢处理、液化、液氯包装、高纯盐酸及公用工程等模块的设计审核、制造、安装（以下统称为“EPC总承包工程”），拟与本公司关联方昊华工程有限公司（以下简称“昊华工程”）&蓝星（北京）化工机械有限公司（以下简称“北化机”）签署工程建设B区EPC总承包工程合同，合同涉及的总价款为26000万元。

  2、 昊华工程有限公司和蓝星（北京）化工机械有限公司均符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形，因此，本事项构成了关联交易。

  3、2013年7月19日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方签署30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）B区EPC总承包工程合同的议案》，公司8名董事成员中，1 名关联董事（李作荣）回避了表决。审议程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定，公司独立董事对此发表了独立意见。

  本次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，该事项属于公司重大关联交易，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  （一）昊华工程有限公司

  1、昊华工程有限公司，成立日期为2005年7月；注册资本：5000万元，注册地址：北京市朝阳区小营路15号；法定代表人：王建军；税务登记证号：110105777652403；公司许可经营项目：承包境外化工石化医药、建筑行业建筑工程的勘察、咨询、设计和监理项目；一般经营项目：工程设计、工程咨询；压力管道设计；专业承包；技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务；销售化工材料、化工产品、化工机械与设备、化工装备等。2012年度实现营业收入8221万元，利润总额234万元。2012年末，该公司的净资产为6767万元。

  2、履约能力：该公司拥有化工工程设计咨询甲级、建筑行业（建筑工程）甲级、环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）专项乙级、压力管道设计、压力容器设计、招标代理、造价咨询等资质，拥有对外承包工程经营资格。有着多年良好的工程业绩，已承担国内外工程项目近千项，其中80余项荣获国家级金银铜奖、省部级优秀咨询设计奖、科技进步奖等奖项。完成国家重点科技攻关课题等国家级科研课题6项。具有丰富的化工工程总承包经验，具备向本公司提供项目工程总承包服务的履约能力。

  该公司符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

  （二）蓝星（北京）化工机械有限公司

  1. 蓝星（北京）化工机械有限公司：成立日期为1998年；注册资本：20000万元；注册地址：北京市经济技术开发区兴业街5号；法定代表人：王建军；税务登记证号：110192795955432；许可经营项目：生产化工机械设备、第三类低、中压容器。一般经营项目：化工机械设备的设计、维修、安装；技术咨询、技术服务、技术培训；专业承包。2012年度实现营业收入8.47亿元，净利润5366万元。2012年末，该公司的净资产为5.95亿元。

  2. 履约能力：该公司目前是国内唯一能够自行设计、制造离子膜电解槽，提供成套离子膜烧碱装置和离子膜电解工艺技术的厂家。供货能力：具有年产300 万吨离子膜电解槽和400 万吨电解槽电极的生产能力，国内市场占有率约为47%。

  该公司符合深交所《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形。

  3.本公司与上述关联方的关联关系图如下：

  ■

  三、关联交易标的基本情况

  本次关联交易的标的为公司30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）B区EPC总承包工程。主要包括30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）的子项离子膜电解、氯氢处理、液化、液氯包装、高纯盐酸及公用工程等模块的设计审核、制造、安装。

  四、交易的定价政策及定价依据

  本次交易标的的承包价格为昊华工程＆北化机的最终中标价格26000万元。

  本合同价款是以现行设备、材料市场行情和国家及当地政府的政策收费为依据，交易定价是由公司委托中国化工装备总公司进行公开国内招标，通过议标，多家公司进行投标报价，综合评定后，充分考虑到工期及质量对整个工程的影响，最终确定昊华工程&北化机联合体为中标单位，并确定其中标价格为本次交易价格。

  2013年7月，公司根据拟建的B区EPC总承包工程，采用公开招标形式对外发包，参加投标的单位有：中蓝连海设计研究院、化工部长沙设计院、昊华工程＆北化机三家。经过综合评标，昊华工程＆北化机以26000万元中标，其中标价格较第二名中蓝连海设计研究院低5332万元，评标总分86.29分为最高分，比第二名高出23.99分。

  五、交易合同的主要内容

  发包人: 湖北沙隆达股份有限公司

  承包人: 昊华工程有限公司

  蓝星（北京）化工机械有限公司

  （一）工程概况

  工程名称： 30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱装置）B区EPC总承包工程

  工程地点： 湖北荆州沙隆达股份有限公司化工园区

  工程承包范围：

  1、 二次盐水工序：采用三塔工艺，新建1套二次盐水制备系统。

  2、 电解工序：采用膜极距离子膜电解工艺，新建1套一期20万吨/年烧碱电解装置（生产能力一台2.5万吨/年100%氢氧化钠）。

  3、 整流工序：新建满足上述电解需要的整流系统1套。

  4、 氯、氢气处理工序：

  1）采用二塔串联干燥工艺，氯气压缩输送设备选用3K机（出口压力不小于0.7MPa）建设氯气处理系统。

  2）采用塔式碱液吸收工艺建设事故废氯处理系统，满足安全合格排放标准。

  3）氢气处理工序：氢气利用从电解槽出来后的余压进行洗涤净化后，加压送到“二合一”盐酸合成炉生产HCl，采用纯水封闭式循环冷却洗涤，碱性水回收利用工艺建设氢气处理系统。

  5、盐酸合成工序：采用副产蒸汽的“二合一”HCl合成炉工艺，高纯水吸收工艺建设1套盐酸合成系统，副产蒸汽在车间内部进行平衡设计。

  6、 冷冻工序：采用溴化锂机组建设1套+7℃-+12℃冷冻装置（布置在液化工序），1套制氮系统。

  7 、液氯工序： 5台液氯储槽 、5台液化器、2台液下泵及配套系统。

  8、液氯包装工序： 含钢瓶及槽车灌装 （不含行车系统）

  9、界区外管网：上述各新建工序所需的外管网。

  10、公用工程：水（循环水除外）、电、汽由招标人提供至车间外一米区域。其中循环水由界区内循环水站供给。

  上述各工序的工艺、大部分外购设备、部分非标设备、电气、仪表及自控、厂区外管网等建设内容均在EPC总承包服务之内。

  其中蓝星（北京）化工机械有限公司：电解槽（包含挤压机、槽框、离子膜、槽头配管）、树脂塔模块。

  昊华工程有限公司：除蓝星（北京）化工机械有限公司所负责范围外的其它所有内容。

  （二）主要技术来源

  自有

  （三）主要日期

  项目投产日期：2014年8月5日系统投料生产

  （四）工程质量标准

  工程质量标准：按合同规定验收合格。

  （五）合同价格和付款货币

  合同价格为人民币（大写）：贰亿陆仟万整。

  其中蓝星（北京）化工机械有限公司：壹亿零伍佰万元整

  昊华工程有限公司：壹亿伍仟伍佰万元整

  合同价格组成：

  （1）设 计 费： 200.00 万元；

  （2）设备采购费： 17400.00 万元；

  （3）安 装 费： 7320.00 万元；

  （4）其他工程费用：1080.00 万元。

  最终合同价格以经双方确认的最终设计文件所包含内容的价格为准。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。

  （六）本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。

  （七）合同生效

  本合同在以下条件满足之后生效：经发包人董事会、股东大会审议通过及承包人监事部审核批准后，双方签字盖章后生效。

  六、交易的目的及对公司的影响

  昊华工程在化工工程设计、施工，北化机在离子膜电解槽研发设计制造安装等工程建设中具有丰富的管理和建设经验，本公司与其签订EPC总承包合同，能够充分利用上述两公司的综合实力做好项目建设。本次建设承包的合同价格是以公允价格为依据并通过议标的方式确定，签署该项EPC工程总承包合同事宜不会对公司造成不利影响，该关联交易不构成对上市公司独立性的影响，本公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

  七、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额

  截止本公告披露日，公司与昊华工程＆北化机累计已发生的关联交易总额为0万元。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  本公司已就本次重大关联交易事前通知了独立董事，提供了相关资料，进行了必要的沟通，获得了独立董事对本次交易的事前认可。独立董事认真审阅了有关交易文件后，同意将上述议案提交董事会和股东大会审议。独立董事认为：

  本次关联交易遵循了《公司法》、《证券法》、《招标投标法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，关联交易表决程序合法有效；本次EPC总承包工程的价格是以公允价格为依据并通过议标的方式确定，关联交易的价格公平合理，符合本公司的利益和相关法规的规定，未损害公司及股东的利益。

  九、备查文件

  1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。

  2、相关承包合同协议。

  3、相关中标文件及资质文件。

  4、独立董事意见

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年7月19日

  证券代码：000553（200553） 证券简称：沙隆达A（B） 公告编号：2013－35号

  湖北沙隆达股份有限公司关于召开2013年第3次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、公司于2013年7月19日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

  4、会议时间：

  （1） 现场会议召开时间：2013年8月9日（星期五）下午2:30开始

  （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年8月9日上午9:30～11:30，下午1:00 ～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年8 月8日15:00 至2013年8月9日15:00 期间的任意时间

  5、现场会议地点：湖北沙隆达股份有限公司会议室

  6、出席会议对象

  (1)截至2013年8月2日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A 股股东，以及2013年8月7日（最后交易日2013 年8月2日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司B 股股东，均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会，行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员；

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)其他相关人员

  二、会议审议事项

  1、《关于与关联方签署30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）B区EPC总承包工程合同的议案》。

  上述议案的详细内容参见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  三、现场会议登记事项

  1、登记时间：

  2013年8月8日 上午8:00—11:30，下午1:30—4:00

  2、登记地点及授权委托书送达地点：

  湖北沙隆达股份有限公司董事会办公室（湖北省荆州市北京东路93号公司办公楼四楼），信函请注明“股东大会”字样。

  3、登记方法：

  （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

  （2）法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股权证明办理登记手续；法人股东委托代理人亲自出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人依法出具的且加盖单位印章的授权委托书及股权证明办理登记手续；

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月8日下午16：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的起止时间：2013年8月9日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

  2. 投票代码：360553；投票简称：隆达投票

  3. 股东投票的具体程序为：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码360553；

  （3）在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

  （4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （5）确认投票委托完成。

  （6）注意事项

  ① 投票不能撤单；

  ② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

  ③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  （二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年8月8日15：00 至2013年8月9日15:00 期间的任意时间。

  五、投票注意事项

  请公司股东严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：李忠禧 梁吉勤

  联系电话：(0716) 8208232；传真： (0716) 8321099

  通讯地址：湖北省荆州市北京东路93号

  邮政编码：434001

  2、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

  特此通知。

  湖北沙隆达股份有限公司董事会

  2013年7月19日

  附件：授权委托书（格式）

  兹授权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于 2013年8月9日召开的湖北沙隆达股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  （说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理）

  委托人签名（盖章）：

  身份证号码或营业执照号码：

  股东帐号： 持股种类和数量：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期：

  委托期限：自委托日至本次会议闭幕时为止

  证券代码:000553 200553 证券简称:沙隆达A 沙隆达B 公告编号:2013－36号

  湖北沙隆达股份有限公司

  第六届监事会第十七次会议决议公告

  湖北沙隆达股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2013年7月19日在公司会议室召开，会议通知已于7月9日以专人送达或邮件的方式发出。会议由公司监事会主席江成岗主持，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司章程的规定。

  会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于与关联方签署30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）B区EPC总承包工程合同的议案》。

  公司就30万吨/年烧碱装置节能减排技术改造项目（Ⅰ期20万吨/年离子膜烧碱）的子项离子膜电解、氯氢处理、液化、液氯包装、高纯盐酸及公用工程等模块的设计审核、制造、安装，拟与本公司关联方昊华工程有限公司&蓝星（北京）化工机械有限公司签署EPC总承包工程合同，合同价款26000万元。

  本议案尚须提交公司2013年第三次临时股东大会审议批准。股东大会通知详见同日披露的相关公告。

  特此公告。

  湖北沙隆达股份有限公司监事会

  2013年7月19日