证券时报多媒体数字报

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2013-20

  潍柴重机股份有限公司第五届

  董事会第八次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）于2013年7月19日以传真通讯表决方式召开了公司第五届董事会第八次临时会议（下称"会议"）。

  本次会议于2013年7月16日以传真、电子邮件或专人送达方式发出通知。应出席会议董事10人，实际出席董事10人，共收回有效表决票10票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议通过了如下议案：

  关于公司160/170生产线整体搬迁项目的议案

  表决结果为：同意10票、反对0票、弃权0票，该议案获得通过。同意公司投资19,860万元对160/170生产线进行整体搬迁改造升级。

  公司独立董事就该事项发表了独立意见。上述事项内容详见公司同时披露的《关于160/170生产线整体搬迁项目的公告》，该公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年七月十九日

  证券代码：000880 证券简称：潍柴重机 公告编号：2013-21

  潍柴重机股份有限公司关于

  160/170生产线整体搬迁项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、项目概述

  1、项目的基本情况

  根据潍柴重机股份有限公司（下称"公司"）的发展规划，为增强公司的整体产业协同效应，进一步提升产品品质，公司拟投资19,860万元对160/170产品的生产线进行整体搬迁改造升级。

  2、审议情况

  公司于2013年7月19日召开的第五届董事会第八次临时会议，审议通过了《关于公司160/170生产线整体搬迁项目的议案》。

  本次项目不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，上述议案不需提交公司股东大会审议。

  3、投资金额

  本项目总投资为19,860万元。其中新增设备投资5,144万元，土建公用投资及道路管网投资13,092万元，设备搬迁费用809万元，生产前的准备费用560万元，不可预见费用255万元。

  4、资金来源

  本次项目的资金全部为公司自筹。

  5、项目地点

  本次搬迁改造项目地点为潍坊滨海经济技术开发区富海大街17号，与公司大功率中速柴油机项目、柴油机关键毛坯件建设项目同一厂区。

  6、项目的主要内容

  项目总占地面积59,349m2，土建项目包括生产厂房、搬迁及新增设备基础、相关设备购置及安装工程等，公用系统包括车间内采暖、空调、电、风、水系统，厂区内道路修建、绿化等。

  二、投资的目的和对公司的影响

  1、按照公司的战略发展规划，公司将160/170产品的生产线整体搬迁至滨海工业园区，有利于公司形成产业协同效应，提高公司的运行效率和灵活性，控制生产成本。

  2、在搬迁的同时，公司对部分老旧设备进行更新，实现对生产线的改造升级。项目完成后，160与170产品将实现共线生产，同时，生产线为170右机批量生产、气体机试车、产品开发试验等预留改造空间。

  3、搬迁过程中会造成相关生产线阶段性停产，将对公司产能造成一定影响。

  三、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对公司第五届董事会第八次临时会议审议的《关于公司160/170生产线整体搬迁项目的议案》发表以下独立意见：

  我们认为，公司投资19,860万元对现有160/170产品的生产线进行整体搬迁改造升级，有利于产品的优化提升，提高产品竞争力，降低运营风险；160/170产品的生产线整体搬迁至滨海工业园区，有利于公司形成产业协同效应，能够有效提高公司的运行效率，控制生产成本。公司本次搬迁项目充分考虑了公司目前的实际经营状况、资金需求以及未来发展需要等各种因素，符合公司发展的长远要求，不存在损害股东利益的情况。我们同意本次整体搬迁项目。

  四、备查文件

  1、公司第五届董事会第八次临时会议决议；

  2、独立董事意见。

  潍柴重机股份有限公司董事会

  二〇一三年七月十九日