证券时报多媒体数字报

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2013-032

  成都华神集团股份有限公司

  第九届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二〇一三年七月十九日，成都华神集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一三年七月十二日发出，应到董事9人，实到董事8人，董事左晓军先生因个人原因正在接受四川省纪检机关调查，未能参加本次董事会。本次董事会到会董事占应出席会议董事的88.89%，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

  会议由公司董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

  一、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于变更公司注册资本的议案》。

  成都华神集团股份有限公司2012年年度股东大会审议通过的2012年年度权益分派方案已于2013年4月实施完毕。公司总股本已从349,855,012股增加至384,840,513股。由此，公司注册资本自349,855,012元人民币增加至384,840,513元人民币。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

  二、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于修改<公司章程>的议案》。

  根据《公司法》规定，公司注册资本变动后需对《公司章程》（2013年4月版）进行修改，具体内容如下：

  原章程"第六条 公司注册资本为349,855,012元人民币。"

  拟修改为："第六条 公司注册资本为384,840,513元人民币。"

  原章程"第十九条 公司股份总数为349,855,012股，均为普通股。"

  拟修改为："第十九条 公司股份总数为384,840,513股，均为普通股。"

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

  三、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于同意钢构公司为公司及控股子公司贷款提供担保的议案》。

  四川华神钢构有限责任公司（以下简称"钢构公司"）注册资本15,000万元，其中成都华神集团股份有限公司（以下简称"公司"）出资14,550万元，占比97%；成都中医药大学华神药业有限责任公司（以下简称"药业公司"）出资450万元，占比3%。

  药业公司注册资本2,000万元，其中公司出资1,999万元，占比99.95%；钢构公司出资1万元，占比0.05%。

  公司因生产经营、新工业园建设等需要拟与中国工商银行股份有限公司成都滨江支行（以下简称"工商银行成都滨江支行"）建立信贷合作关系，计划以控股子公司钢构公司位于成都高新西区科晶路255号建筑面积为49076.85平方米的工业厂房（房屋所有权证编号：成房权证监证字第3331047号，国有土地使用权证编号：成高国用（2012）第33035号）作为抵押物为下列贷款事项提供抵押担保：

  1、为钢构公司向工商银行成都滨江支行申请的3000万元流动资金贷款提供抵押担保；

  2、为药业公司向工商银行成都滨江支行申请的1900万元流动资金贷款提供抵押担保；

  3、为公司向工商银行成都滨江支行申请的2200万元流动资金贷款提供抵押担保。

  以上担保贷款总金额为7100万元，期限均为一年。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。本议案尚需提交公司股东大会予以审议。

  四、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于公司向工商银行成都滨江支行申请贷款的议案》。

  公司拟向中国工商银行股份有限公司成都滨江支行（以下简称"工商银行成都滨江支行"）申请2200万元流动资金贷款，具体贷款方案为：

  1、由工商银行成都滨江支行向公司提供2200万元的流动资金贷款，期限一年；

  2、由公司控股子公司四川华神钢构有限责任公司为贷款提供担保，担保方式为：以四川华神钢构有限责任公司位于成都高新西区科晶路255号建筑面积为49076.85平方米的1层工业厂房（房屋所有权证编号：成房权证监证字第3331047号，国有土地使用权证编号：成高国用（2012）第33035号）作为抵押物，期限一年。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  五、会议审议了公司董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

  经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过此议案。

  详见《成都华神集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-033）。

  特此公告

  成都华神集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月十九日

  证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2013-033

  成都华神集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  二〇一三年七月十九日，经公司第九届董事会第二十七次会议审议决定，公司将以现场会议的方式召开2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  1、会议时间：2013年8月5日上午10：00

  2、会议地点：成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼会议室

  3、会议议程：

  （1）审议《关于变更公司注册资本的议案》

  （2）审议《关于修改<公司章程>的议案》

  （3）审议《关于同意钢构公司为公司及控股子公司贷款提供担保的议案》

  4、出席会议对象

  （1）凡在2013年7月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。

  5、会议登记办法

  出席会议股东请于2013年8月1日、2日上午9：00-12：00，下午2：00-5：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室。异地股东可用传真或信函方式登记。

  6、其它事项

  （1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。

  （2）联系人：刘渝灿

  （3）联系电话：028-66616656 传真：028-66616656

  （4）邮政编码：610075

  （5）董事会办公室地址：成都市十二桥路37号新1号华神大厦A座6楼

  成都华神集团股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月十九日