证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

本公司属于中国机械通用零部件行业中的粉末冶金行业，是国内生产规模最大、综合技术能力最强的粉末冶金机械零件制造企业之一，是国家科技部火炬中心认定的“国家重点高新技术企业”；２０１１年１１月再次被宁波市科学技术局、宁波市财政局、浙江省宁波市国家税务局和浙江省宁波市地方税务局认定为“高新技术企业”，并继续享受高新技术企业税收优惠政策。

报告期内，公司实现营业收入５７，８９２．６０万元，同比增长１８．６０％；营业利润４，７９９．７９万元，同比增长１２０．２２％；利润总额４，９１７．６１万元，同比增长７６．８７％；实现净利润（归母公司）为３，８０９．３８万元，同比增长９２．９９％，扣除非经常性损益后的净利润为３，７８７．１２万元，同比增长１３８．９３％；经营活动产生的现金流量净额为７，５０７．４１万元，同比减少３０．２２％；公司的粉末冶金制品总销量达２．０３万吨，同比增长１４．６９％。

报告期内，公司产品按市场销售分析，粉末冶金汽车零件销售额同比增长１６．１４％，粉末冶金制冷压缩机零件销售额增长３５．０４％，粉末冶金摩托车零件销售额同比增长６．１３％；粉末冶金汽车零件销售额占公司总销售额比例为４８．６５％，同比减少０．８８个百分点，粉末冶金制冷压缩机零件销售额占公司总销售额比例为４１．１９％，同比增加５．１２个百分点；粉末冶金汽车零件市场的稳步增长，以及制冷压缩机行业的恢复性增长，使得公司营业收入同比有较大的增长。

报告期内，公司粉末冶金产品出口销售为６，４６９．４５万元，同比下降１．８３％，出口占公司销售总额的１１．４０％，同比下降２．４０个百分点，出口下降主要受美元和欧元汇率的影响。报告期内，公司出口的主要产品为中高端粉末冶金汽车零件。

报告期内，公司控股子公司的经营情况稳定提升，产品结构逐渐合理，除东睦达力外，其他控股子公司都实现了当期盈利。

报告期内，粉末冶金汽车零件销售收入的增长，粉末冶金制冷压缩机零件的恢复性增长，公司产品结构的进一步优化，以及主要成本的有效控制，使得公司报告期内经营业绩大幅度提升。

公司近年来为多家国际知名汽车部件企业研发的多款汽车ＶＣＴ用粉末冶金零件、ＶＶＴ用粉末冶金零件等取得了一定进展，其中部分零件已开始批量生产，为公司拟定向增发的募集资金投资项目打下了一定的技术基础。

（一）主营业务分析

１、财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

本报告期内：

（１）应收票据增加３８．４４％，主要系销售增加，货款较多以票据结算所致；

（２）预付款项减少３５．５９％，主要系上期预付的设备款较多所致；

（３）其他应收款减少５２．３３％，主要系本期收回较多借款所致；

（４）其他流动资产减少５５．３０％，主要系上期可抵扣进项税较多所致；

（５）在建工程减少６９．０６％，主要系连云港新材料新建厂房竣工而本期转入固定资产所致；

（６）无形资产增加９４．４７％，主要系连云港新材料取得土地使用权转入所致；

（７）其他非流动资产减少３６．４９％，主要系前期连云港新材料预付土地购买款项转出所致；

（８）应付票据增加７０．７０％，主要系本期增加了向银行开具承兑汇票结算采购货款所致；

（９）应付账款增加４７．９３％，主要系本期采购材料和购买设备暂未结算款增加所致；

（１０）应缴税费增加３０．９３％，主要系本期销售增加，相关税费增加所致；

（１１）营业收入增长１８．６０％，主要系本期国内市场回暖以及产品结构调整所致；

（１２）营业成本增长１３．２３％，主要系本期营业收入的增加所致；

（１３）销售费用增长３２．３１％，主要系本期储运费及佣金增加所致；

（１４）管理费用增长２３．７０％，主要系本期职工薪酬、折旧增加，以及确认的股权激励费用所致；

（１５）财务费用增长５．１８％，主要系汇兑损益所致；

（１６）资产减值损失减少９２．７４％，主要系本期收回其他应收款所致；

（１７）营业外收入减少５２．０９％，主要系相比上期收到较多政府补助所致；

（１８）营业外支出增加１３５．２７％，主要系上期收到水利基金返还所致；

（１９）所得税费用增加３２．７８％，主要系本期利润总额增加所致。

２、经营计划进展说明

单位：万元 币种：人民币

在公司《２０１２年年度报告》披露的２０１３年度的经营计划中，只对公司２０１３年度的营业收入、主营业务收入、营业成本、主营业务成本和三项费用设定了目标。

报告期内，公司营业收入和主营业务收入分别完成了年度计划的５１．６９％和５２．０７％，营业成本和主营业务成本分别完成年度计划的５０．４６％和５０．７９％，而三项费用为年度计划的４９．０６％。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为６３．６４万元。

公司的主营业务属于机械通用零部件的粉末冶金行业，公司的产品为粉末冶金制品。公司生产的粉末冶金结构零件广泛应用于汽车的发动机、变速箱、底盘和各类油泵等、家用电器的冰箱和空调压缩机、摩托车的发动机和离合器等，以及电动工具、工程机械和办公机械等。

币种：人民币

本报告期内，粉末冶金汽车零件市场和粉末冶金制冷压缩机零件市场仍然是公司最主要的市场，其销售占公司销售总额的比例分别为４８．６５％和４１．１９％

２、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

本报告期内，公司国内销售占公司销售总额的８８．６０％，同比增长２．４０个百分点；公司出口主要销往北美、欧洲、日本和韩国等。

（三）核心竞争力分析

１、业已构建起来的东睦集团本部及控股子公司的粉末冶金专业配套网络，初步形成了粉末冶金专业配套服务的地域网络；

２、东睦集团本部及控股子公司主营的粉末冶金产品覆盖了汽车、家电制冷压缩机、摩托车等主要粉末冶金市场的中端及高端市场，产品结构更具竞争力；

３、控股子公司经过近年来的积极整合，基本保证了相应产品的配套服务能力，为东睦集团的参与市场竞争提供了基础保障；

４、东睦集团总部几年来积极致力于粉末冶金高端零件，特别是粉末冶金高端汽车零件的开发，如汽车ＶＣＴ／ＶＶＴ、变量泵等中的粉末冶金零件，并已取得了明显的进步，为东睦集团未来的发展提供了坚实的技术支撑。

（四）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

本报告期公司无持有其他上市公司股权的情况。

２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

２、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３、主要子公司、参股公司分析

（１）报告期主要控股（全资）子公司的经营情况及业绩

单位：万元 币种：人民币

＊广东东睦新材料有限公司于２０１３年５月１６日获得了江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的《企业法人营业执照》，首期出资１，６００万元，占注册资本的２０％。

报告期内，在公司控股及全资子公司中，除宁波东睦达力电机有限公司以外都实现了当期盈利。

（２）报告期内主要子公司情况说明

１）连云港东睦新材料有限公司和连云港东睦江河粉末冶金有限公司

连云港东睦新材料有限公司主营粉末冶金汽车、摩托车零件、冰箱和空调压缩机零件，２０１２年年底基本完成一期１３０亩的开发建设并投产。该公司将是东睦集团最重要的低成本生产基地，并将继续保持生产效率高，运行成本较低，产品质量稳定和竞争能力强的特点。报告期内完成营业收入５，１０８．８１万元，净利润４０４．３５万元。

连云港东睦新材料有限公司的注册资本已由４，８００万元人民币增至８，０００万元人民币。详见公司于２０１３年３月２日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《对外投资进展公告》，公告编号：（临）２０１３－０１４。

根据２０１３年５月２５日召开的公司第四届董事会第二十次会议决议，公司拟非公开发行股票，募集资金项目之一为连云港东睦新材料有限公司实施《年产５，０００吨节能家电和汽车零件生产线技改项目》，并决定其注册资本由８，０００万元人民币增至１５，０００万元人民币，募集资金投入７，０００万元。该非公开发行股票方案以及连云港东睦新材料有限公司增资的方案尚须公司股东大会批准。

鉴于连云港东睦新材料有限公司已经投产，连云港东睦江河粉末冶金有限公司正根据公司第四届董事会第十三次会议决议进行清算、注销。目前该公司的注销事宜尚未完成。

（２）山西东睦华晟粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金空调压缩机零件和汽车零件，是东睦集团在中西部地区重要的生产、研发基地和营销窗口。该公司具有良好的基础，运行成本较低，竞争能力强。报告期内完成营业收入６，３１０．１０万元，同比增长２３．１３％，净利润６０８．０３万元。

（３）东睦（天津）粉末冶金有限公司

该公司是东睦集团规模最大、设备最先进、起点最高的控股子公司，主营中高端空调、冰箱压缩机粉末冶金零件，以及汽车、摩托车粉末冶金零件的生产和销售，是集大规模生产和技术研发于一体的粉末冶金专业企业和东睦集团重要的生产、研发基地和营销窗口。报告期内完成营业收入５，７３３．３０万元，同比增长７．３８％，净利润１７９．０９万元。

公司受让睦特殊金属工业株式会社持有的东睦（天津）粉末冶金有限公司全部２５％的股权，并于２０１３年２月２８日取得了天津市工商行政管理局西青分局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，该公司已由中外合资公司变更为有限责任公司（法人独资），成为本公司的全资子公司，注册资本由１，０００万美元变更为８，１６２．３５万元人民币。详见公司于２０１３年３月８日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《关于对外投资关联交易进展的公告》，公告编号：（临）２０１３－０１８。

（４）东睦（江门）粉末冶金有限公司和广东东睦新材料有限公司

东睦（江门）粉末冶金有限公司主营粉末冶金空调压缩机零件及小型铜基零件，是东睦集团在“珠三角”地区重要的生产基地和营销窗口。报告期内完成营业收入５，４０９．５８万元，同比增长７．０１％，净利润５６８．２９万元。

根据公司第四届董事会第十四次会议决议，广东东睦新材料有限公司成立，并于２０１３年５月１６日获得了江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的《企业法人营业执照》，注册资本为８，０００万元，实收资本为１，６００万元，其中本公司以自有资金现金出资９６０万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司现金出资６４０万元，占注册资本的４０％。广东东睦拟在江门购置不超过１００亩土地用于厂房的建设，新厂区建设完成后，东睦集团将进一步整合江门的资源，将目前的东睦（江门）粉末冶金有限公司的生产设备搬迁至新公司，以满足迅速增长的市场需求，提升东睦集团在广东地区的生产配套能力。

根据２０１３年５月２５日召开的公司第四届董事会第二十次会议决议，公司拟非公开发行股票，募集资金项目之一为广东东睦新材料有限公司实施《广东东睦新材料生产基地项目》，并决定其注册资本由８，０００万元人民币增至１５，０００万元人民币，其中本公司以自有资金现金出资９，０００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司现金出资６，０００万元，占注册资本的４０％。公司以募集资金投入９，０００万元。该非公开发行股票方案以及广东东睦新材料有限公司增资的方案尚须公司股东大会批准

（５）南京东睦粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金汽车零件及压缩机零件，是东睦集团在江苏地区的生产基地和营销窗口。通过几年的整合和产品结构调整，生产能力有所提升。报告期内完成营业收入２，９３２．１６万元，同比增长３．８７％，净利润９７．３４万元。

公司受让睦特殊金属工业株式会社持有的南京东睦粉末冶金有限公司全部２９．８７％的股权，并于２０１３年３月１４日取得了南京市工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》，该公司已由有限责任公司（中外合资）变更为有限公司（法人独资）内资，成为本公司的全资子公司，注册资本由５８９．１６万美元变更为４，８９０万元人民币。详见公司于２０１３年３月１９日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时登载的公司《关于对外投资关联交易进展的公告》，公告编号：（临）２０１３－０２６。

（６）长春富奥东睦粉末冶金有限公司

该公司主营粉末冶金汽车零件，是东睦集团在东北地区的生产基地和营销窗口。经过近两年整合，该公司已逐渐提升了生产效率和竞争能力。报告期内完成营业收入２，５３７．５９万元，同比增长２９．４３％，净利润４９１．６７万元。

（７）宁波东睦达力电机有限公司

该公司主营管状电机及相关产品的生产和销售，于２０１１年１２月１９日成立。该公司注册资本为８００万元，其中本公司控股７０％。东睦集团藉此项目投资尝试拓展公司的产业链，作为今后公司粉末冶金产品的补充。鉴于该公司主要的海外市场受国际政治环境的影响明显下滑，报告期内完成营业收入１８４．３４万元，净利润－１３１．００万元。

４、非募集资金项目情况

单位：万元 币种：人民币

连云港东睦新材料有限公司厂房建设一期项目建设完成，并已正式投入生产，连云港东睦江河粉末冶金有限公司的生产设备和人员也已并入连云港东睦新材料有限公司。

四、涉及财务报告的相关事项

４．１与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

４．２报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

４．３与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

１、天津东睦欧意工贸有限公司已于２０１３年２月２５日完成注销登记，故自其注销完成日起不再将其纳入本公司合并报表范围；

２、广东东睦新材料有限公司已于２０１３年５月１６日完成设立工商登记，其中本公司控股６０％，故自其成立日起将其纳入本公司合并报表范围。

４．４公司２０１３年半年度财务报告未经审计。

董事长:芦德宝

东睦新材料集团股份有限公司

2013年7月18日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-048

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司于２０１３年７月１１日以书面形式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十二次会议通知。公司第四届董事会第二十二次会议于２０１３年７月１８日在公司会议室召开，应出席董事９人，实际出席董事９人，其中多田昌弘董事和稻叶义幸董事分别书面委托池田修二董事出席会议并表决，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。芦德宝董事长主持了本次会议，全体监事及部分高管人员列席了本次会议。与会董事对本次董事会会议的各项议案进行了认真审议，经逐项表决一致通过如下决议：

一、审议通过公司《２０１３年半年度报告》。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

二、审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》：

根据《公司章程》的有关规定，经协商决定提名芦德宝、池田修二、顾瑾、多田昌弘、曹阳、稻叶义幸、史洪刚、楼玉琦、徐星东为公司第五届董事会董事候选人，其中史洪刚、楼玉琦、徐星东为独立董事候选人。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

第五届董事会董事（独立董事）候选人简历见附件。

三、审议通过《公司章程》修正案。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

《公司章程》修正案需提请公司股东大会审议。有关《公司章程》的修改情况，详见公司《董事会关于修改〈公司章程〉的公告》，公告编号：（临）２０１３－０４９。

四、审议通过修订公司《股东大会议事规则》的议案。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

《东睦新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《股东大会议事规则》（２０１３年第三次修订）需提请公司股东大会审议。

五、审议通过修订公司《董事会议事规则》的议案。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

《东睦新材料集团股份有限公司董事会议事规则》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《董事会议事规则》（２０１３年第三次修订）需提请公司股东大会审议。

六、审议通过修订公司《独立董事工作制度》的议案。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

《东睦新材料集团股份有限公司独立董事工作制度》（２０１３年第一次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《独立董事工作制度》（２０１３年第一次修订）需提请公司股东大会审议。

七、审议通过修订公司《重大事项处置权限的暂行办法》的议案。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

《东睦新材料集团股份有限公司重大事项处置权限的暂行办法》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《重大事项处置权限的暂行办法》（２０１３年第三次修订）需提请公司股东大会审议。

八、审议通过修订公司《信息披露事务管理制度》的议案。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

《东睦新材料集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

九、审议通过公司《对外投资管理制度》的议案。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

《东睦新材料集团股份有限公司对外投资管理制度》详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司《对外投资管理制度》需提请公司股东大会审议。

十、关于２０１３年度为子公司广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的议案：

１、决定为广东东睦新材料有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为１２，０００万元；

２、提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

３、提供担保的期限：股东大会批准生效后五年；

４、批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的１０％，根据中国证监会证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

该项担保事项尚需公司股东大会批准。

有关广东东睦新材料有限公司的基本情况，以及２０１３年度为广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的情况，详见公司《关于２０１３年度对广东东睦新材料进行综合授信业务提供担保的公告》，公告编号：（临）２０１３－０５０。

十一、关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会的决议：

决定于２０１３年８月６日（星期二）上午９时３０分，在东睦新材料集团股份有限公司（宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号）会议室召开公司２０１３年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

有关召开公司２０１３年第三次临时股东大会的具体内容，详见公司《关于召开公司２０１３年第三次临时股东大会通知的公告》，公告编号：（临）２０１３－０５１。

特此公告。

备查文件：

１、东睦新材料集团股份有限公司《２０１３年半年度报告》及其摘要

２、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

３、东睦新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明

４、东睦新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明

５、公司独立董事关于提名公司第五届董事会董事候选人议案的独立意见

东睦新材料集团股份有限公司

董事会

2013年7月18日

附件：

东睦新材料集团股份有限公司

第五届董事会董事（独立董事）候选人简历

第五届董事会董事候选人简历

芦德宝：男，中国籍，１９４５年２月生，大专学历，经济师

１９６８年进入宁波粉末冶金厂，历任工人、车间主任、副厂长、厂长，１９９４年任宁波东睦粉末冶金有限公司董事长、１９９５～１９９７年任副董事长、副总经理，１９９７～２００１年任副董事长、总经理，２０００年任宁波明州东睦粉末冶金有限公司副董事长、总经理，同年获宁波市“劳动模范”称号；２００７年２月前任连云港东睦江河粉末冶金有限公司、天津东睦欧意工贸有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、东睦（江门）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦博腾粉末冶金有限公司董事长，２００４年８月～２００７年８月任公司董事长兼总经理。现为公司第四届董事会董事长。

２００８年１０月起任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金专业协会会长，２０１０年３月起任中国机械通用零部件工业协会副理事长，粉末冶金产业技术创新战略联盟第一届理事会副理事长。

池田修二：男，日本国籍，１９５３年３月生，大学学历

１９９５年７月～１９９７年９月期间被派至中国任宁波东睦粉末冶金有限公司董事、总经理，１９９７年９月～２００２年６月任公司董事、副总经理，２００２年７月～２００４年８月任公司董事。２００４年８月至今任公司副董事长。

现任睦特殊金属工业株式会社代表取缔役社长。

顾瑾：女，中国籍，１９５８年９月生，大学学历，高级工程师

曾任宁波水表厂常务副厂长、宁波机械冶金控股（集团）有限公司董事兼副总经理、宁波中元股份有限公司党委书记、董事长、总经理、宁波市工贸资产经营有限公司董事、总经理。现任宁波友利投资有限公司总经理。

１９９５年７月至今任公司（２００１年８月前为宁波东睦粉末冶金有限公司有限公司）董事。

多田昌弘：男，日本国籍，１９６３年７月生，大学学历

１９８６年４月进入日本睦特殊金属工业株式会社，１９９７年７月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；１９９９年２月至今任公司（２００１年８月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。

曹阳：男，中国籍，１９６３年７月生，工商管理硕士、教授级高级工程师

曾任宁波东睦粉末冶金有限公司业务部部长。现任公司证券部部长，公司董事、董事会秘书、副总经理。２００７年２月起担任连云港东睦江河粉末冶金有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司、东睦（天津）粉末冶金有限公司、东睦（江门）粉末冶金有限公司、长春富奥东睦粉末冶金有限公司、南京东睦粉末冶金有限公司董事长，２００９年１１月起任宁波东睦贸易有限公司执行董事，２０１１年４月起任连云港东睦新材料有限公司董事长，２０１３年５月起任广东东睦新材料有限公司董事长。

现担任中国机械工程学会粉末冶金分会第八届委员会常务委员、副主任委员，中国金属学会粉末冶金分会第六届委员会委员，中国材料研究学会粉末冶金分会常务委员，中国机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会副主任委员，粉末冶金产业技术创新战略联盟第一届专家委员会委员。

稻叶义幸：男，日本国籍，１９６１年９月生，大学学历

１９８９年～２００７年３月任职于日本原会计事务所，１９９６年１０月起兼任睦特殊金属工业株式会社财务顾问，２００７年４月起加入睦特殊金属工业株式会社；２００１年８月至今任公司董事。

第五届董事会独立董事候选人简历

史洪刚：男，中国籍，１９５５年１１月生，研究生学历，研究员

曾任兵器工业五二研究所课题组长、科研处副处长、宁波分院研究室主任、研究员，现任中国兵器科学研究院宁波分院总工程师，国防９７３项目首席科学家、中国兵器集团总公司科技带头人。

２０１３年７月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

楼玉琦：男，中国籍，１９４９年４月生，大学学历，高级政工师

曾任宁波市委党校党委委员、副校长，宁波大学党委委员、副校长、党委副书记，宁波大学党委副书记兼宁波城市职业技术学院党委书记。２００９年４月起退休。

２０１３年７月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

徐星东：男，中国籍，１９７６年９月生，大学学历，注册会计师

曾任宁波永德会计师事务所审计部审计员、宁波嘉禾企业管理咨询有限公司企业财务管理咨询、宁波科信会计师事务所部门经理。现任宁波科信会计师事务所副主任会计师。

２０１３年７月取得上海证券交易所独立董事资格证书。

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-049

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

董事会关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于２０１３年７月１８日审议通过了《公司章程》修正案，拟对《公司章程》作如下修改：

以上《公司章程》修正案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司 董事会

2013年7月18日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-050

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于对子控股公司广东东睦新材料2013年度进行综合授信业务提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：广东东睦新材料有限公司

●本次担保数量及累计为其担保数量：

２０１３年度对广东东睦新材料有限公司进行综合授信业务提供担保的总额不超过人民币１．２亿元

●本次是否有反担保：否

●对外担保累计数量：

２０１２年度公司累计对外担保总额为２７，３００万元，其中为控股子公司担保累计总额为２７，３００万元。

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了保证公司业务发展的需要，根据公司有关规定，以及中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）文件要求，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司为广东东睦新材料有限公司２０１３年度进行综合授信业务提供担保作出如下计划：

１、为广东东睦新材料有限公司提供担保的最高额度（综合授信）：１２，０００万元；

２、提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

３、提供担保的期限：股东大会批准生效后五年；

４、批准权限：由于该项担保额度已超过公司净资产的１０％，根据中国证监会证监发［２００５］１２０号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，此项担保最高额度须经公司股东大会审议批准，生效后由公司董事长在股东大会批准的权限内实施担保审批。

对广东东睦新材料有限公司的担保事项，在经公司股东大会审议批准后，在实际发生担保时公司将进行相应公告。

二、被担保人基本情况

公司第四届董事会第十四次会议于２０１２年１２月１６日审议通过了《关于在江门投资设立子公司的决议》：（１）决定在广东省江门市蓬江区设立广东东睦新材料有限公司，注册资本为８，０００万元；（２）广东东睦新材料有限公司由本公司与广东江粉磁材股份有限公司共同投资设立，其中本公司以自有资金现金出资４，８００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司现金出资３，２００万元，占注册资本的４０％。

广东东睦新材料有限公司已于２０１３年５月１６日获得了江门市工商行政管理局蓬江分局颁发的《企业法人营业执照》，公司注册资本为人民币８，０００万元，实收资本为１，６００万元，其中本公司现金出资９６０万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司现金出资６４０万元，占注册资本的４０％。公司经营范围：粉末冶金制品、汽车零件（不含发动机）、家电零件及相关新材料的生产；自营和代理各类商品、技术的进出口业务；自有房屋租赁，机械设备租赁。

公司第四届董事会第二十次会议于２０１３年５月２５日审议通过了《关于对广东东睦新材料有限公司进行增资的议案》，决定将广东东睦新材料有限公司的注册资本由８，０００万元增至１５，０００万元，其中东睦新材料集团股份有限公司现金出资９，０００万元，占注册资本的６０％，广东江粉磁材股份有限公司现金出资６，０００万元，占注册资本的４０％，该议案尚需公司股东大会审议批准。

广东东睦新材料有限公司拟于２０１３年７月在江门市蓬江区杜阮镇购置土地建设新厂区，计划在２０１４年底以前完成主要生产用厂房建设并投产。

三、董事会意见

公司第四届董事会第二十二次会议于２０１３年７月１８日审议通过了《关于２０１３年度为控股子公司进行综合授信业务提供担保的议案》。有关公司第四届董事会第二十二次会议决议的具体情况，详见公司于２０１３年７月２０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时披露的相关公告，公告编号：（临）２０１３－０４８。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

２０１２年度公司累计对外担保总额为２７，３００万元，其中为控股子公司担保累计总额为２７，３００万元；截止２０１２年１２月３１日，公司对外担保余额为２６，４００万元，其中为控股子公司担保余额为２６，４００万元。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

备查文件：

１、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2013年7月18日

证券代码:600114 股票简称:东睦股份编号: (临)2013-051

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALSGROUP Co., Ltd.

关于召开公司2013年第三次临时股东大会

通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：２０１３年８月６日（星期二）１０：００

●股权登记日：２０１３年７月３０日

●会议召开地点：东睦新材料集团股份有限公司会议室

宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号

●会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的方式审议有关议案

●是否提供网络投票：否

一、会议基本情况

１、会议名称：公司２０１３年第三次临时股东大会

２、会议召集人：公司董事会

３、会议召开时间：２０１３年８月６日（星期二）１０：００

４、会议召开地点：东睦新材料集团股份有限公司会议室

宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号

５、会议召开方式：与会股东或股东代理人以现场记名投票表决的方式审议有关议案

二、会议审议事项

公司２０１３年第三次临时股东大会将审议以下预案及事项：

本次临时股东大会审议第１项和第２项议案时，将对公司第五届董事会董事候选人和第五届监事会股东代表出任的监事候选人进行逐个表决，并实行累积投票。

独立董事候选人的有关资料经提交有关监管机构审核无异议。

上述预案相关的详细情况，请见公司于２０１３年７月２０日在上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关公告（公告编号（临）２０１３－０４８、（临）２０１３－０４９、（临）２０１３－０５０和（临）２０１３－５２）。

三、会议出席对象

１、２０１３年７月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司董事会邀请的人员。

四、参加会议的办法：

１、登记办法：

法人股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记；个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东可以通过信函、传真、电子邮件方式办理登记。

２、登记时间：２０１３年８月１日、８月２日

上午８：３０～１１：３０，下午１３：００～１６：００

３、登记地点：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号

公司董事会秘书办公室

４、联系办法：

（１）电话：（０５７４）８７８４１０６１

（２）传真：（０５７４）８７８３ １１３３

５、地址：宁波市鄞州工业园区（姜山）景江路８号

东睦新材料集团股份有限公司

６、邮编：３１５１９１

７、电子邮箱：ｎｂｔｍ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

８、联系人：曹阳、黄永平、张小青

五、其他事项：

会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

特此公告。

备查文件：

１、东睦新材料集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司董事会

2013年7月18日

附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席东睦新材料集团股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托日期：

委托股东账号：

２０１３年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-052

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议于２０１３年７月１８日在公司会议室召开，应出席监事５人，实际出席监事５人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议本次会议的各项议案，经表决形成决议如下：

一、审议通过公司《２０１３年半年度报告》及其摘要：

１、公司《２０１３年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司《２０１３年半年度报告》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从公司各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本审核意见前，监事会未发现参与《２０１３年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司《２０１３年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

二、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人的议案》：

根据《公司章程》的有关规定，经协商决定提名周海扬、藤井郭行、金光明为公司第五届监事会股东代表出任的监事候选人。

表决结果：赞成５票，反对０票，弃权０票，表决通过。

第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历见附件。

三、审议通过修订公司《监事会议事规则》的议案。

公司《监事会议事规则》（２０１３年第三次修订）详见上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

公司《监事会议事规则》（２０１３年第三次修订）需提请公司股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

１、东睦新材料集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议

东睦新材料集团股份有限公司监事会

2013年7月18日

附件：

东睦新材料集团股份有限公司

第五届监事会股东代表出任的监事候选人简历

周海扬：男，中国籍，１９４８年７月生，大专学历，经济师

１９７１年１０月进入宁波粉末冶金厂，曾任宁波粉末冶金厂车间主任、动力科科长、销售科科长、厂长助理。１９９５年７月至２００２年２月任宁波金鸡集团副总经理。２００２年２月至２００４年８月任公司总经理助理兼生产管理部部长，２００４年８月至２０１０年８月任公司副总经理兼业务部部长。２０１０年８月６日起不再担任公司高管（退休）。

２０１３年４月起任公司第四届监事会监事。

藤井郭行：男，日本国籍，１９５８年６月生，大学肄业

曾在睦特殊金属工业株式会社营业部长，现任睦特殊金属工业株式会社取缔役（董事）、睦香港有限公司总经理，睦星塑胶（深圳）有限公司董事长。

２００６年３月起任公司监事会监事。

金光明：男，中国籍，１９７１年５月生，大学学历，经济师

曾任宁波市铜材厂技术员、团总支书记、党办主任，宁波市冶金工业局办公室秘书，宁波机械冶金控股（集团）有限公司办公室副主任，现任宁波友利投资有限公司副总经理。

２００４年８月至今任公司监事会监事。

证券代码:600114 股票简称:东睦股份 编号:(临)2013-053

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NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于公司工会委员会选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期将于２０１３年８月６日届满。根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会由５名监事组成，其中三名监事由股东大会选举，两名监事由公司的员工代表大会或工会委员会民主推举产生。

公司工会委员会扩大会议于２０１３年７月１７日选举陈伊珍、宋培龙为公司第五届监事职工代表监事（简历详见附件），任期：２０１３年８月６日至２０１６年８月５日。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

监事会

2013年7月18日

附件：

东睦新材料集团股份有限公司

第五届监事会职工代表监事简历

陈伊珍：女，中国籍，１９５３年７月生，医师

曾任宁波金鸡粉末冶金集团股份有限公司厂医、东睦新材料集团股份有限公司厂医。现任公司综合部部长、工会主席。

２００１年８月至今任公司监事会召集人（监事会主席）。

宋培龙：中国籍，１９６０年２月生，大专学历，政工师

曾任公司人事劳资科副科长、党办副主任，现任公司党办主任、教育办主任、工会副主席。

２００４年８月起任公司监事会监事。