证券时报多媒体数字报

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2013—043

江西正邦科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

１、本次股东大会召开期间没有增加、否决、或变更议案情况发生。

２、本次会议采取现场投票的表决方式。

二、会议召开和出席情况：

１、会议召集人：公司董事会；

２、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式；

３、会议召开时间为：２０１３年７月１９日上午９：００开始；

４、会议召开地点为：江西省南昌市高新技术开发区艾溪湖一路５６９号，公司会议室；

５、股权登记日：２０１３年７月１２日；

６、会议主持人：公司董事长周健先生；

７、会议出席情况：出席正邦科技本次会议的股东及股东代理人４名，代表股份２５１，７４２，０１１股，占公司股份总数的５８．４０％，没有股东委托独立董事投票。公司的董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司的高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况：

１、审议通过了《关于控股子公司参与设立哈尔滨正邦北大荒生猪产业股权投资中心（有限合伙）并授权签署相关文件的议案》；

表决结果：同意２５１，７４２，０１１股，占出席会议的股东有效表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

２、审议通过了《关于为控股子公司提供融资租赁业务担保的议案》；

表决结果：同意２５１，７４２，０１１股，占出席会议的股东有效表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

以上第１—２项议案的详细内容已在２０１３年７月４日的《证券时报》Ｂ２４版和巨潮资讯网上（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。

四、律师出具的法律意见：

本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若和罗小平先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序，均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件：

１、经与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的江西正邦科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会决议；

２、江西华邦律师事务所《关于江西正邦科技股份有限公司２０１３年第二次临时股东大会的法律意见书》；

３、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二０一三年七月二十日

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2013—044

江西正邦科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举（“本次换届选举”），本公司董事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第四届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届董事会的组成：

公司第四届董事会将由５名董事组成，其中独立董事２名，董事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举的方式：

根据《公司章程》规定，第四届董事会选举采用累积投票制对董事候选人进行逐项表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选举非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐（董事候选人推荐书样本见附件）：

１、非独立董事候选人的推荐：

本公司董事会及在本公告发布之日单独或者合并持有公司５％以上股份的股东可向第三届董事会书面提名推荐第四届董事会非独立董事候选人。

２、独立董事候选人的推荐：

公司董事会、监事会和本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份１％以上的股东有权向第三届董事会书面推荐第四届董事会独立董事候选人。

四、本次换届选举的程序：

１、推荐人在本公告发布之日至２０１３年８月５日前按本公告约定的方式向本公司第三届董事会推荐董事候选人并提交相关文件；

２、在上述推荐时间期满后，本公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；

３、本公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

４、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明；

５、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格：

（一）非独立董事任职资格：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司董事候选人应为自然人，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

１、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

２、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

３、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

４、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

５、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

６、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

７、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

（二）独立董事任职资格：

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

１、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》所要求的独立性；

２、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；

３、具有５年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；

４、通过中国证监会或证券交易所的独立董事培训并获得培训证书；

５、《公司章程》规定的其他条件；

６、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（１）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属，主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（２）直接或间接持有公司已发行股份１％以上或者是公司前十名股东的自然人股东及其直系亲属；

（３）在直接或间接持有公司５％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（４）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（５）为公司及其控股股东或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；

（６）在与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任职；

（７）被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的；

（８）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的；

（９）最近三年内受到中国证监会处罚的；

（１０）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

（１１）《公司章程》规定的其他人员；

（１２）中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件：

１、推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

（１）董事候选人推荐书（原件）；

（２）推荐的董事候选人的身份证明复印件；

（３）推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件；如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件；

（４）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

２、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（１）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

（２）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

（３）股票账户卡复印件。

３、推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

（１）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

（２）推荐人必须在２０１３年８月５日１７：００前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式：

联系人：孙军、罗靖

联系电话：０７９１－８６３９７１５３

联系传真：０７９１－８８３３８１３２

联系地址：江西南昌高新技术开发区艾溪湖一路５６９号

邮政编码：３３００９６

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

董事会

二０一三年七月二十日

附件：

江西正邦科技股份有限公司第四届董事会候选人推荐书

证券代码:002157 证券简称:正邦科技 公告编号:2013—045

江西正邦科技股份有限公司

关于监事会换届选举的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）第三届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举（“本次换届选举”），本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，将第四届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第四届监事会的组成：

按照本公司现行《公司章程》的规定，第四届监事会将由３名监事组成，其中职工代表出任的监事１名，监事任期自本公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式：

根据《公司章程》规定，第四届监事会选举非职工代表监事采用累积投票制对监事候选人进行逐项表决，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选举非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书样本见附件）：

１、股东代表担任的监事候选人的推荐：

本公司监事会和在本公告发布之日单独或者合并持有本公司５％以上股份的股东可向第三届监事会书面提名推荐股东代表担任的第四届监事会的监事候选人。

２、职工代表担任的监事的产生：

职工代表出任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。

四、本次换届选举的程序：

１、推荐人在本公告发布之日至２０１３年８月５日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐股东代表担任的监事候选人并提交相关文件。

２、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

３、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

五、监事任职资格：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责，凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

１、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

２、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾５年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾５年；

３、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾３年；

４、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾３年；

５、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

６、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

７、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件：

１、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

（１）监事候选人推荐书（原件）；

（２）推荐的监事候选人的身份证明复印件；

（３）推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件；

（４）能证明符合本公告规定条件的其他文件。

２、若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

（１）如是个人股东，则需提供其身份证明复印件；

（２）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

（３）股票账户卡复印件。

３、推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

（１）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式；

（２）推荐人必须在２０１３年８月５日１７：００前将相关文件送达或邮寄至（以收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式：

联系人：孙军、罗靖

联系电话：０７９１－８６３９７１５３

联系传真：０７９１－８８３３８１３２

联系地址：江西南昌高新技术开发区艾溪湖一路５６９号

邮政编码：３３００９６

特此公告

江西正邦科技股份有限公司

监事会

二０一三年七月二十日

附件：

江西正邦科技股份有限公司第四届监事会候选人推荐书