证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）本次会议无否决提案情况；

（二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：２０１３年７月１９日 上午９：００

会议召开地点：兴山县古夫镇昭君山庄

（二）股东和代理人出席情况：

（三）会议以现场投票方式表决，会议由公司董事长李国璋先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事１３人，出席１２人，董事易行国先生因公出差未能出席会议；公司在任监事５人，出席４人，监事彭洪新先生因工作原因未能出席会议；公司高管及董事会秘书出席了会议。

二、提案审议情况：

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

三、律师见证情况

本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为“本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。”（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2013年7月19日

备查文件

１、公司２０１３年第一次临时股东大会决议

２、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书。

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