证券时报多媒体数字报

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-024

江苏恒立高压油缸股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月9日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第一届董事会第二十次会议的通知，会议于2013年7月19日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事6名，实际现场出席董事5名，采用通讯表决方式出席董事1名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟选举产生公司新一届董事会。 经第一届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会非独立董事候选人为：汪立平、邱永宁、姚志伟、袁才富，公司第二届董事会独立董事候选人为：沙宝森、陈正利、宋衍蘅,任期三年。此议案需提交股东大会审议，并实行累积投票制。上述七名候选董事简历附后。

《独立董事提名人和候选人声明公告》、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》请参见2013年7月20日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要（2013-2017年）》；

该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》；

该议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告文稿。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案》；

根据五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和中国证监会关于上市公司内控实施工作的相关要求，为做好公司内控审计工作，公司拟聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度内部控制审计机构，提议支付其2013年度内部控制审计报酬区间在20万元-25万元，最终数额由双方协商确定, 授权公司经营管理层与会计师事务所进行协商,并由公司承担审计期间有关人员的差旅费。

独立董事发表如下独立意见:

经审查, 华普天健会计师事务所（北京）有限公司具有丰富的执业经验,具备证券、期货相关业务从业资格,且亦为公司财务报告审计的服务机构,对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉,具备承担公司内部控制审计的能力,有利于尽快全面开展内部控制审计工作,聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任公司内控审计机构不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此,同意聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度内部控制审计机构,并同意提交公司股东大会进行审议。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<累计投票制实施细则>的议案》；

该实施细则见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》；

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

7、审议《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于在日本设立全资子公司的议案》；

议案详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述1、2、3、4、5项议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

附第二届董事会董事候选人简历。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

附：

第二届董事会董事候选人简历

汪立平：1966年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。武进区第十五届人民代表大会代表，江苏省政协第十一届委员会委员，武进区工商业联合会第九届执行委员会副主席。曾任无锡气动执行董事。2005年6月至今担任江苏恒立高压油缸有限公司及本公司董事长（2005年6月至2009年12月期间，同时担任江苏恒立高压油缸有限公司总经理）。2010年6月至今担任常州智瑞投资有限公司执行董事。2010年8月起至今担任常州志瑞机械科技有限公司董事长。2012年10月起任上海立新液压有限公司董事。曾被授予常州市五一劳动奖章、 “投资武进十大功臣”、“常州市优秀企业家”、 “常州市杰出企业家” 、“工程机械配套件行业风云人物”、“振兴装备制造业中小企业之星”明星企业家等称号。

邱永宁：1970年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京航空航天大学，中国科学技术大学苏州研究院MBA在读，工程师。历任正茂集团正茂特钢有限公司生产部经理、正茂集团规划发展部项目经理、正茂集团正茂日立造船有限公司生产部部长、华力电机（苏州）有限公司副总经理、凯迩必液压工业（镇江）有限公司生产部部长。2010年1月至2010年7月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理，2010年8月起任本公司董事、总经理。2012年10月起任上海立新液压有限公司董事。

姚志伟：1966年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学生产运营研修班结业。历任任无锡县气动元件厂车间主任、无锡气动车间主任、生产厂长。2005年6月至2009年12月任江苏恒立高压油缸有限公司副总经理，2010年1月至2010年7月任江苏恒立高压油缸有限公司董事、总经理；2010年8月起任本公司董事、常务副总经理。2012年10月起任上海立新液压有限公司副董事长。2013年1月起任上海立新液压有限公司副董事长、总经理。2013年5月起任上海立新液压有限公司董事长、总经理。

袁才富：男，1951年11月生，大专学历，高级经济师。中国国籍，无境外永久居留权。曾任上海立新液压件厂党总支书记、厂长；上海电气集团现代农业装备成套有限公司总经理；上海立新液压有限公司董事长、总经理。现任上海立新液压有限公司副董事长、常州立新液压有限公司董事长。

沙宝森：1943年8月生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历，高级工程师。历任哈尔滨工业大学助教、山西榆次液压件厂技术员、工程师、设计组长、经营科工程师、副科长，机械工业部基础件局计划处副科长、规划处副处长，国家机械委通用零部件局规划处副处长、机械电子工业部基础产品司重点任务处处长、办公室主任、助理巡视员、副司长，国务院稽察特派员总署09办事处主任、机关纪委委员，中央大企业工委国企监事会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，国务院国有企业监督管理委员会04办事处主任（正局）、机关纪委委员，中国液压气动密封件工业协会副理事长。2005年10月至今任中国液压气动密封件工业协会理事长，2010年8月起任本公司独立董事。2010年10月至今，担任山东泰丰液压股份有限公司独立董事。2013年6月至今，担任邵阳维克液压股份有限公司独立董事。

陈正利：1937年9月生，毕业于上海交通大学，本科学历，教授级高级工程师。历任机械部工程机械研究所技术员、工程师、高级工程师、教授级高级工程师，中国工程机械工业协会挖掘机械分会秘书长；曾担任内蒙古北方重型汽车股份有限公司独立董事，其在2009年7月13日曾因内蒙古北方重型汽车股份有限公司担保事项未履行信息披露和必要的审批程序受到上海证券交易所通报批评。陈正利先生享受国务院颁发的政府特殊津贴，曾获国家科学技术进步奖评审委员会颁发的国家科学进步奖。2009年至今为中国工程机械工业协会挖掘机械分会高级顾问，2010年8月起任本公司独立董事，2011年3月至今，担任力士德工程机械股份有限公司独立董事。

宋衍蘅：1973年3月生，清华大学博士研究生学历，副教授、注册会计师。历任北京化工大学经济管理学院助教、清华大学经济管理学院讲师。2009年至今为浙江大学管理学院副教授。现任合肥市百胜科技发展股份有限公司独立董事，上海和鹰机电科技股份有限公司独立董事，北京恒信玺利珠宝股份有限公司独立董事，广东冠豪高新技术股份有限公司独立董事。2010年8月起任本公司独立董事。

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-025

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会审议，选举张利先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期至公司第二届监事会届满。

张利先生将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

附：张利先生简历

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

张利，男，1984年11月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。曾为旺旺集团南京大旺食品有限公司苏州分公司法务处职员；2012年3月至今负责江苏恒立高压油缸股份有限公司法律事务。

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-026

江苏恒立高压油缸股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏恒立高压油缸股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议的会议通知于2013年7月9日以现场送达形式发出，并于2013年7月19日以现场会议的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席张小芳女士召集并主持。会议的通知及召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 经现场投票表决，会议形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会拟提名张小芳女士、潘静波先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年。

上述议案需提交2013年第二次临时股东大会审议，并实行累积投票制。

经第三届职工代表大会第二次会议选举产生的职工监事张利先生，将与2013年第二次临时股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

附：第二届监事会监事候选人简历。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

监事会

二〇一三年七月十九日

附：

第二届监事会监事候选人简历

张小芳，女，1984年1月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。2010年8月至2011年9月，任江苏恒立高压油缸股份有限公司法务专员，2011年10月起，担任公司证券事务代表，2011年11月起担任公司第一届监事会主席、证券投资部经理。

潘静波，男，1968年3月生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。会计师、审计师职称，国际注册内部审计师（CIA）。2003年7月至2010年7月，任张家港天达工具有限公司外协稽核部部长，2010年7月至2012年3月，任江苏长顺集团有限公司审计部经理，2012年3月起，任江苏恒立高压油缸股份有限公司审计部经理。

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-027

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于拟使用额度不超过3亿元

自有资金进行低风险短期

银行理财产品投资的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

鉴于公司目前在日常经营中银行结算帐户经常留存了数额较大的货币资金用于日常经营资金周转，在保证不会影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、研发、生产、建设资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置资金的作用，提高资金使用率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，回报广大投资者，董事会提议拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险银行短期理财产品投资。该投资具体情况如下：

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资，增加公司收益，合理进行现金管理。

2、投资额度

公司拟使用额度不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币3亿元。

3、投资品种

公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资行为授权期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源

公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，投资风险较小，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。

二、风险控制措施

1、公司董事会及股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的银行理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由证券投资部进行审核，然后再由董事长审批。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同证券投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

6、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审批人、资金管理人相互独立，由审计部负责全程监督。

7、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

8、公司承诺本次投资行为授权有效期内不进行证券及其衍生品为投资标的的投资、委托贷款等证监会、上交所认定的其他高风险投资，不为他人、以及为他人提供财务资助。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务，合理进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度低风险的短期理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于独立、认真、谨慎的立场，认真审议了《关于使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》，发表如下独立意见：

1、公司《关于使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》已经第一届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交2013年第二次临时股东大会审议；

2、公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期理财产品有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；

3、同意使用额度不超过人民币3亿元的自有资金进行低风险的银行短期理财产品的投资。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司董事会

二〇一三年七月十九日

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-028

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2013年8月16日

●股权登记日：2013年8月9日

●本次会议不提供网络投票

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为2013年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人

会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间

公司拟定于2013年8月16日上午10点召开2013年第二次临时股东现场大会。

（四）会议的表决方式

本次股东大会采用现场投票的方式。

（五）会议地点

现场会议召开地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司三楼东面303会议室。

二、会议审议事项：

1、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

1.1选举汪立平先生为非独立董事；

1.2选举邱永宁先生为非独立董事；

1.3选举姚志伟先生为非独立董事；

1.4选举袁才富先生为非独立董事；

1.5选举沙宝森先生为独立董事；

1.6选举陈正利先生为独立董事；

1.7选举宋衍蘅女士为独立董事；

2、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于监事会换届选举的议案》；

2.1选举张小芳女士为非职工监事；

2.2选举潘静波先生为非职工监事；

3、《江苏恒立高压油缸股份有限公司五年发展战略规划纲要（2013-2017年）》；

4、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于制定<累计投票制实施细则>的议案》；

5、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于拟使用额度不超过3亿元自有资金进行低风险短期银行理财产品投资的议案》；

6、《江苏恒立高压油缸股份有限公司关于聘请内部控制审计机构的议案》。

本次股东大会选举第二届董、监事采用累积投票制进行表决。

三、会议出席对象

1、股权登记日：2013年8月9日

2013年8月9日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

四、会议登记方法

1、登记时间：2013年8月15日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：江苏恒立高压油缸股份有限公司证券投资部。

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

五、累积投票制有关特别提示

本次股东大会将采用累积投票制选举新一届的董事、监事，本次董事的应选人数为7人，候选人数7人；监事的应选人数为2人，候选人数2人。

（一）累积投票制的含义

累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

（二）股东最大表决权数的计算

股东最大表决权数就各议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积，而非与候选人数的乘积。

（三）投票方法

累积投票制的选票不设“反对”项和“弃权”项，投票人可分别在候选人姓名后面“使用表决权数”栏内填写对应的选举表决权数。最低为零，最高为所拥有的该议案组下最大表决权数，且不必是投票人股份数的整倍数。

（四）计票方法

1、超量投票的处理：就各议案组下候选人进行投票时，如股东使用的表决权数累计超过其对该议案组的最大表决权数，将分两种情形处理：（1）如只投向一位候选人的，该投票有效，按该股东所拥有的最大表决权数计算；（2）如该分散投向数位候选人的，该投票无效。

2、缩量投票的处理：如股东使用的表决权数累计少于其对该议案组的最大表决权数，选票有效，不足部分视为弃权。

3、出席而不投票的处理：出席而不投票的股东，视为放弃表决权。

（五）候选人的当选规则

各议案组的候选人分别根据得票数，选举按照由高到低的顺序，取得票数较多者当选，且每位当选者的得票数必须超过出席股东大会股东所持表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一。其中非独立董事与独立董事一并累计投票，但应分别排名。

六、其他

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0519-86163673

2、传真：0519-86153331

3、联系人： 张小芳 周佳立

4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99号。

5、邮政编码：213167

6、电子信箱：hlzqb@hengli-mail.cn

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表我单位/本人出席江苏恒立高压油缸股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并按照如下意见代为行使表决权。

委托人签字（身份证号/企业法人营业执照注册号）：

受托人签字（身份证号）：

代表股份数：

授权日期：

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临2013-029

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于在日本设立全资子公司的议案

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

1、投资标的名称：恒立日本株式会社（暂定）。

2、投资总额和注册资本：本公司拟投资总额20000万日元（约合人民币1230.74万元），注册资本800万日元（约合人民币49.23万元）。

一、对外投资概述

为提高公司的国际化程度，拓宽公司业务渠道，增强公司在国际市场的竞争力，本公司拟投资20000万日元在日本东京设立恒立日本株式会社（暂定名，以日本当地工商部门核准的名称为准），该公司注册资本800万日元，全部由本公司出资。

本项投资不涉及关联交易。

公司已于2013年7月19日召开一届二十次董事会会议，一致通过了《关于在日本设立全资子公司的议案》，该事项无需提交股东大会审议。但本项投资还需相关政府行政部门审批。

二、投资主体的基本情况

恒立日本株式会社拟由本公司全资设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、投资标的名称：恒立日本株式会社

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：800万日元（约合人民币49.23万元）

4、注册地：日本东京

5、经营范围：油缸、液压泵、液压马达、液压阀及其他液压元件、液压系统、精密铸件、密封件等研发、销售、售后、市场开拓等相关技术支持服务，以及相关零部件、设备等采购和代理。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次投资资金来源为公司自有货币资金；

2、本次投资有助于提高公司的国际化程度，拓宽公司业务渠道，增强公司在国际市场的竞争力。

五、备查文件

江苏恒立高压油缸股份有限公司第一届董事会第二十次会议文件。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一三年七月十九日