证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2013年7月19日

  召开地点：本公司会议室

  召开方式：现场投票

  召集人：本公司第六届董事会

  主持人：孙国建董事长

  会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规，形成的决议合法、有效。

  2、出席会议的总体情况：

  股东（代理人）2人、代表股份71,785,868股、占上市公司有表决权总股份的6.97%。

  公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，江苏世纪同仁律师事务所律师列席会议。

  二、提案审议情况

  本次股东大会经过现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

  1、审议通过了关于增补史兆俊先生为第六届董事会董事的议案；

  （同意股71,785,868股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  2、审议通过了关于增补监事的议案；

  （1） 选举郭晓松先生为公司第六届监事会监事

  （同意股71,785,868股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  （2） 选举赵小花女士为公司第六届监事会监事

  （同意股71,785,868股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对股0股；弃权股0股）

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所派出律师许成宝、刘颖颖对大会的召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法有效性出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、江苏四环生物股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏世纪同仁律师事务所关于公司2013年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  江苏四环生物股份有限公司

  董事会

  2013年7月19日