证券时报多媒体数字报

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临2013-032

上海大智慧股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：2013年7月19日上午9：30

2、召开地点：上海市浦东新区浦东南路2111号福朋喜来登由由酒店3楼 A厅

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

（三）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议由董事、副总经理 沈宇先生主持。

（四）公司部分董事、监事及高管人员出席了本次股东大会，公司聘请国浩律师(上海)事务所唐银锋、戴祥两名律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

表决结果：《关于修改公司章程的议案》为特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。大会审议通过两项议案。

三、律师出具的法律意见：

1、律师事务所：国浩律师(上海)事务所；

2、律师姓名：唐银锋、戴祥；

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2013年第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师(上海)事务所出具的法律意见书。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013年7月20日

证券代码：601519 证券简称：大智慧 编号：临2013-033

上海大智慧股份有限公司

2013 年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2013年1月1日至2013年6月30日。

（二）业绩预告情况

经财务部门初步测算，预计2013年上半年经营业绩将出现亏损。

（三）本次业绩预告未经注册会计师预审计。

二、本报告期业绩情况

三、本期业绩预亏的主要原因

本报告期相比于去年同期，产值增加主要是因为公司新产品陆续投放市场；亏损原因是因为报告期公司开发投入处于高峰期。7月1日公司新产品大智慧365上线，受到市场欢迎，但推出时间较短，对公司未来业绩的影响尚无法确定。

四、其他说明事项

本次业绩预告是根据公司财务部初步核算得出，具体财务数据将在本公司2013 年半年度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2013年 7 月20日