证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；

3、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年7月19日上午10:00在云南城投形象展厅（昆明市民航路400号）举行。

（二）出席会议的股东和股东代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例如下：

（三）会议由公司董事长刘猛先生主持。

会议符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（四）公司在任董事6人，出席2人；公司在任监事3人，出席2人；公司董事会秘书出席会议。公司高级管理人员、律师列席了本次会议。

二、会议提案审议情况

1、《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第二十八次会议审议通过）

同意254,136,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第二十八次会议审议通过）。

2、《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第三十次会议审议通过）

同意254,136,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于更换公司董事的议案》（公司第六届董事会第三十次会议审议通过）。

3、《关于公司转让下属公司云南城投昆明置地有限公司股权的议案》

同意254,136,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于公司转让下属公司云南城投昆明置地有限公司股权的议案》。

4、《关于公司为下属公司提供担保的议案》

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次交易构成关联交易，但参会股东与本次交易均无关联关系，故无需回避表决。

同意254,136,781股，占出席会议股东所持有效表决权股份的100%；反对0股；弃权0股，审议通过了《关于公司为下属公司提供担保的议案》。

三、律师见证情况

本次会议由北京国枫凯文律师事务所律师现场见证，北京国枫凯文律师事务所及胡刚律师、毛国权律师出具了法律意见书，认为：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人、出席现场会议的人员资格合法有效；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、北京国枫凯文律师事务所及胡刚律师、毛国权律师出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2013年7月20日