证券时报多媒体数字报

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2013-038

浙江三力士橡胶股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2013年7月19日9：30在公司会议室召开。会议应到董事5人，实际参会董事5人，公司三名监事及全体高管列席会议。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。会议由董事长吴培生主持，经认真审议，与会董事通过记名投票方式表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权形成如下决议：

一、审议通过《关于更改公司名称的议案》；

为适应公司发展，提升公司品牌形象，拟将公司名称由“浙江三力士橡胶股份有限公司”变更为“三力士股份有限公司”；英文名称由“Sanlux Rubber Co.,Ltd.”变更为“Sanlux Co.,Ltd.”。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于章程修订的议案》；

原公司章程：第四条 公司中文注册名称为：浙江三力士橡胶股份有限公司。

现修改为：第四条 公司中文注册名称为：三力士股份有限公司。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013年8月5日10:00在公司一楼会议室召开2013年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票的方式，审议上述议案。

详细内容见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn及2013年7月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《浙江三力士橡胶股份有限公司关于提请召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

浙江三力士橡胶股份有限公司

董事会

二〇一三年七月二十日

股票代码：002224 股票简称：三力士 公告编号：2013-039

浙江三力士橡胶股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，2013年7月19日经第四届董事会第十三次会议审议决定，拟定于2013年8月5日召开2013年第二次临时股东大会，具体事宜如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：2013年8月5日10：00

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

6、股权登记日：2013年8月1日

7、出席对象：

（1）、在股权登记日持有公司股份的股东。2013年8月1日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司聘请的律师。

8、会议地点：公司一楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

二、本次临时股东大会审议事项：

议案1、审议《关于更改公司名称的议案》；

议案2、审议《关于章程修订的议案》。

三、出席会议登记方法

1、登记时间：2013年8月2日8:00-12:00，13：00至16：30。

2、登记手续：法人股股东凭营业执照复印件、法人代表证明或授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；自然人凭本人身份证、股东帐户卡；授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及股东帐户卡办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江三力士橡胶股份有限公司 董事会办公室。地址：浙江省绍兴县柯岩街道余渚工业区，联系电话：0575-84313688，传真：0575-84318666，邮编：312031，联系人：许唯放、吕敏芳。

四、其他事项

（一）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

（二）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

浙江三力士橡胶股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士) 代表 单位(个人)出席浙江三力士橡胶股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。本人(或本公司)对本次会议审议事项的意见：

注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人(法人代表)：

委托人股东账户：

委托人持股数：

身份证号码(营业执照号码)：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。