证券时报多媒体数字报

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2013-036

河南辉煌科技股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议通知情况

公司董事会于2013年6月25日在《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议方式：现场投票与网络投票相结合

4、会议召开时间

现场会议召开时间：2013年7月19日（星期五）下午14:30

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年7月19日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2013年7月18日15:00至2013年7月19日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号辉煌科技3414室。

6、现场会议主持人：公司董事长李海鹰先生

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权的股份数额91,700,008股，占公司总股份数的51.59%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权的股份数额81,073,099股，占公司总股份数的45.61%。

3、参加网络投票股东情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东11人，代表有表决权的股份数额10,626,909股，占公司总股份数的5.9791％。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（北京）事务所律师王蕊女士列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议情况

本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；

表决结果：同意91,657,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.954%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权42,227股（其中，因未投票默认弃权42,227股），占出席会议所有股东所持股份的0.046%。

本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》。

表决结果：同意78,784,319股，占出席会议所有股东所持股份的85.9153%；反对8,627股，占出席会议所有股东所持股份的0.0094％；弃权12,907,062股（其中，因未投票默认弃权1,062股），占出席会议所有股东所持股份的14.0753%。

本议案为特别议案，由出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、会议备查文件

1、公司2013年第三次临时股东大会会议决议；

2、国浩律师（北京）事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013年7月20日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-037

河南辉煌科技股份有限公司

关于公司第一大股东股权质押的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年7月19日，公司接到第一大股东、董事长李海鹰先生的通知，其与平安信托有限责任公司（以下简称“平安信托”）签订了股权质押合同，将其持有的8,000,000股无限售股份（占公司总股本的4.50%）质押给了平安信托，并于2013年7月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记，质押期限自2013年7月18日起至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押为止。

李海鹰先生共计持有公司股份32,368,000股，占公司总股本的18.21%，本次质押8,000,000股，占公司总股本的4.50%。截止本公告日，李海鹰先生共质押其持有的辉煌科技股份8,000,000股，占公司总股本的4.50%。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013年7月19日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号:2013-038

河南辉煌科技股份有限公司

关于公司董事增持公司股票的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2013年7月19日，公司接到董事、董事会秘书、财务总监李新建先生的通知，其以个人自筹资金从二级市场购买公司股票100,000股，具体情况公告如下：

一、本次增持股票情况

二、增持目的及计划

李新建先生买入本公司股票属个人行为,是基于对目前资本市场形势的认识及对公司未来持续稳定发展的信心所做出的决定。其本人做为公司的高级管理人员增持公司股票，可以有效将公司高级管理人员利益与公司股东利益保持一致，有利于增强投资者的信心，也有利于公司长期稳健的发展。

三、其他事项

1、本次增持公司股票前，李新建先生已将增持计划书面通知公司，本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规的规定。

2、公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，对公司高级管理人员增持公司的股票进行管理，并督促公司高级管理人员严格按照有关规定买卖公司股票。

3、李新建先生计划在公司半年报窗口期（2013年7月22日-2013年8月21日）后，将继续增持10万-50万股，并承诺在增持结束后的一年内不减持。公司将依据相关规定及时公告。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2013年7月19日