证券时报多媒体数字报

  证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-038

  江苏通鼎光电股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通鼎光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议于2013年7月19日下午2:00在公司办公楼六楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2013年7月9日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长沈小平先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司--江苏通鼎光棒技术有限公司光棒项目前期贷款提供连带责任担保的议案》。

  同意公司以人民币12,400万元额度为限，为全资子公司--江苏通鼎光棒技术有限公司在中国工商银行股份有限公司苏州分行申请的光棒项目前期贷款提供连带责任担保，期限为一年。

  《关于为全资子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露网站"巨潮资讯网"（http://www.cninfo.com.cn/）以及公司指定信息披露媒体《证券时报》。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事会

  二〇一三年七月二十日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-039

  江苏通鼎光电股份有限公司

  关于为全资子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2013年7月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并一致通过了《关于为全资子公司--江苏通鼎光棒技术有限公司光棒项目前期贷款提供连带责任担保的议案》，同意公司以人民币12,400万元额度为限，为全资子公司--江苏通鼎光棒技术有限公司（以下简称"光棒公司"）在中国工商银行股份有限公司苏州分行(以下简称"苏州工行")申请的光棒项目前期贷款提供连带责任担保，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次担保涉及金额属于公司董事会决策权限。

  二、被担保人基本情况

  光棒公司系公司全资子公司，成立于2011年11月。

  名称：江苏通鼎光棒技术有限公司

  住所：吴江经济技术开发区同津大道

  法定代表人：沈小平

  注册资本：7,000万元人民币(截止本公告日)

  经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

  截至2012年12月31日，光棒公司资产总额为8,028.43万元，负债总额为3,101.59万元（其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为1,829.36万元），或有事项涉及总额为0，净资产为4,926.84万元，2012年度营业收入为0，利润总额为-94.81万元，净利润为-71.13万元（经审计数据）。

  截至2013年6月30日，光棒公司资产总额为11,930.75万元，负债总额为7,179.98万元（其中：银行贷款总额为0，流动负债总额为5,920.58万元），或有事项涉及总额为0，净资产为4,750.77万元，2013年1月~6月营业收入为0，利润总额为-176.07万元，净利润为-176.07万元（未经审计）。

  该公司目前尚处于筹建期，未发生经营活动。

  三、担保协议的主要内容

  公司将待本次董事会审议批准本次担保后，正式与光棒公司及苏州工行签署相关担保协议。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为4,000.00万元，逾期担保为0，全部是母公司为全资子公司的担保。

  本次担保发生后，公司及控股子公司累计对外担保将达到16,400.00万元，占公司最近一期经审计的净资产的9.99%。

  五、董事会意见

  为了保证光棒公司光棒项目的顺利开展，同意公司以人民币12,400万元额度为限，为全资子公司--江苏通鼎光棒技术有限公司在中国工商银行股份有限公司苏州分行申请的光棒项目前期贷款提供连带责任担保。公司董事会对光棒公司光棒项目前期进展和财务状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，本次担保符合光棒公司项目需要，符合公司发展战略，不会对公司财务状况产生重大影响。

  六、备查文件

  公司第二届董事会第二十次会议决议。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司董事会

  2013年7月20日