证券时报多媒体数字报

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-035

金杯电工股份有限公司

第四届董事会第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届董事会第一次临时会议(以下简称“本次会议”)于2013年7月18日上午以现场及传真通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年7月12日发出。本次会议应到董事10人,实到董事10人,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长吴学愚先生主持,符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举吴学愚先生为公司第四届董事会董事长(简历附后),任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举范志宏先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后),任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

(三)审议通过了《关于确定公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

经研究决定,本公司第四届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会,各专门委员会组成人员如下:

各委员任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

因为总经理人选尚未确定,在此期间,暂由吴学愚先生代为主持公司日常管理工作。

同意聘任范志宏先生为公司常务副总经理;聘任周祖勤先生、陈海兵先生、黄喜华先生为公司副总经理(简历附后)。黄喜华先生具体分管公司证券与财务工作。

同意聘任杨志强先生为公司总工程师(简历附后)。

上述人员任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

逐项表决结果如下:

《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

(五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任黄喜华先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

黄喜华先生联系方式:

电话:0731-88280604 传真:0731-88280636

邮箱:xhhang2466@sina.com

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号

(六)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任邓绍坤先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

邓绍坤先生联系方式:

电话:0731-88280636 传真:0731-88280636

邮箱:kunshao8326@163.com

地址:湖南省长沙市雨花区环保科技产业园新兴路159号

(七)审议通过了《关于聘任公司审计负责人的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

同意聘任谭文稠女士为公司审计负责人,任期与本届董事会任期一致,自董事会审议通过之日起生效。

(八)审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2012年度股东大会的授权及公司生产经营需要,拟申请银行授信如下:

上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

授权公司董事长吴学愚先生在上述银行授信额度内向银行申请并签署相关法律文件。

(九)审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案的议案》

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

根据公司2012年度股东大会的授权及各控股子公司生产经营需要,拟为控股子公司银行授信担保如下:

上述授信额度可用于办理包括本外币各项借款、贸易融资、承兑、信用证、保函、银行信贷证明、贷款承诺等。

授权公司董事长吴学愚先生签署相关法律文件。

三、备查文件

公司第四届董事会第一次临时会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司

董事会

2013年7月18日

附件:

候选人简历

1、吴学愚先生简历

吴学愚,男,中国籍,无境外永久居留权,1965年6月生,本科学历。1991年开始从事电线电缆的销售业务,1997年组建长沙市腾龙贸易有限公司代理钢管销售业务,任董事长;1999年10月组建湖南湘能电线电缆有限公司,任法定代表人;2000年4月组建湖南湘能线缆有限公司,任法定代表人;2002年组建湖南能翔线缆销售有限公司,任法定代表人;2002年4月在武汉组建武汉华菱衡钢销售有限公司,任法定代表人;2004年5月至 2007年1月任公司总经理,2007年10月至今任公司董事长。吴学愚积累了丰富的电线电缆制造企业管理经验,曾获得湖南省中型民营企业明星企业家、长沙市高新区优秀企业家和第四届全国机械工业优秀(明星)企业家等荣誉称号。

吴学愚先生为公司实际控制人,与夫人孙文利直接与间接合计持有本公司股票9213.84万股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、范志宏先生简历

范志宏,男,中国籍,无境外永久居留权,1966年4月生,本科学历。1995年开始从事电线电缆的销售业务,2001年至2003年任湖南湘能线缆有限公司副总经理,2004年5月至今任公司常务副总经理,2007年10月至今任公司副董事长。

范志宏先生直接持有本公司股票1272万股,与持有公司5%以上股份的股东(深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司)及公司实际控制人存在关联关系(为一致行动人)。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、周祖勤先生简历

周祖勤,男,中国籍,无境外永久居留权,1964年12月生,本科学历。1998年8月至2004年4月任长沙衡阳钢管销售有限公司经理,2004年5月至今任公司副总经理,2006年2月至今兼任金杯电缆总经理。

周祖勤先生直接持有本公司股票792万股,与持有公司5%以上股份的股东(深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、范志宏)及公司实际控制人存在关联关系(为一致行动人)。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

4、陈海兵先生简历

陈海兵,男,中国籍,无境外永久居留权,1974年12月出生,本科学历。1996年至2001年在上海杨行铜材厂工作,任生产科长,2001年4月任湖南湘能电线电缆有限公司常务副总经理;2004年至今任公司副总经理。参加并主持了公司的第一期、第二期技术改造,主持了公司换位导线生产线的技改及试制工作,主持了500kV超(特)高压、大截面ACSR-720/50直流输电工程导线、1,000kV特高压JL/G3A-900/40-72/7、JL/G3A-1,000/45-72/7钢芯铝绞线的研制与鉴定工作及与中南大学合作开发的高强高导耐热铝合金导线项目及与国防科技大学合作的863计划“倍容量复合材料芯铝绞线”项目。

陈海兵先生直接持有本公司股票312万股,与持有公司5%以上股份的股东(深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、范志宏)及公司实际控制人存在关联关系(为一致行动人)。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

5、黄喜华先生简历

黄喜华:男,中国籍,无境外永久居留权。1975年12月生,本科学历,中国注册会计师。于1999年7月至2003年11月任职于湖南开元会计师事务所,2004年至今就职于本公司,现任公司副总经理兼董事会秘书,主管证券和财务工作。

黄喜华先生持有公司股份396万股,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、杨志强先生简历

杨志强:男,中国籍,无境外永久居留权,1954年2月生,上海交通大学电气绝缘专业本科毕业。高级工程师,电线电缆行业专家委员会副主任,享受国务院特殊津贴。长期从事电线电缆工艺技术,1978年至1981年任职于湖南衡阳塑料电线厂,1981年至2004年8月任职于湖南衡阳电缆厂,1984年担任技术科科长,1989年担任衡阳电缆厂研究所所长,1995年担任总工程师,2004年9月至2006年2月任职于金杯电缆任副总经理,2006年2月任职于上海南大集团有限公司,2008年11月起担任金杯电缆常务副总经理。获得过省部级科技成果二等奖一项、三等奖二项,厅局级科技成果一等奖二项、三等奖一项,专利七项。近两年来先后参与了GB12528《交流额定电压3kV及以下铁路机车车辆电缆(电线)》、GB2952《电缆外护层》、GB12706《额定电压1~35kV挤包绝缘电力电缆及附件》等多个产品的国家标准起草及编制工作,在电线电缆的基础理论研究方面有着很深的造诣并具有丰富的行业管理经验。2008年12月至2012年12月13日兼任公司监事会主席,现任公司总工程师。

杨志强先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

7、邓绍坤先生简历

邓绍坤,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年2月生,本科学历。2006年8月加入本公司,全程参与了公司首次公开发行股票并上市工作。2011年12月至今任公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表,负责公司证券事务及对外投资工作。2011年7月参加深圳证券交易所中小企业板上市公司第九期董事会秘书培训班并取得《董事会秘书资格证书》。

邓绍坤先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合证券事务代表任职资格。

8、谭文稠女士简历

谭文稠,女,中国籍, 1968年2月生,本科学历,1989年8月至1993年任湘潭电机厂成本会计;1994年至1998年任湘潭电机力源模具有限公司财务科长;1999年任职于中国华寅会计师事务所;2000年至2004年任湖南湘能线缆有限公司财务部长;2004年9月至2010年10月任湖南金杯电缆有限公司财务总监兼金杯电工财务部长;2010年11月至今任公司审计部部长。

谭文稠女士持有本公司336万股股份,与持有公司5%以上股份的股东(深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、范志宏)及公司实际控制人存在关联关系(为一致行动人)。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002533 证券简称:金杯电工 公告编号:2013-036

金杯电工股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金杯电工股份有限公司第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2013年7月18日以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面、传真及电子邮件方式于2013年7月12日发出。本次会议应到监事3人,实到监事3人,本次会议由刘利文先生主持。大会经过逐项表决,一致同意并通过如下议案:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

同意选举刘利文先生为本公司第四届监事会主席(简历附后),任期与本届监事会任期一致,自监事会审议通过之日起生效。

三、备查文件

公司第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

金杯电工股份有限公司

监事会

2013年7月18日

附件:

刘利文先生简历

刘利文,男,中国籍,无境外永久居留权,1967年1月生,大专学历。1986年1月至1993年8月任职于长沙铝厂,1993年9月至1996年6月在中南工业大学材料系压力加工专业学习,1996年7月至1999年12月就职于湖南振升铝材有限公司,2000年1月至今任职于公司。

刘利文先生未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。