证券时报多媒体数字报

股票代码:000700 股票简称:模塑科技 公告编号:2013-029

江南模塑科技股份有限公司

八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江南模塑科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)八届董事会第十三次会议已于2013年7月9日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,并于2013年7月19日上午在公司江南商务大厦6楼会议室召开。本次董事会应出席董事5名,实出席董事5名,会议由董事长曹克波先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于追加2013年度日常关联交易额度的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事曹克波先生、曹明芳先生回避了本项议案的表决,议案获得通过。

为了降低公司成本、提高公司竞争力,在遵循公平、公正、公开的原则基础上,董事会同意公司与相关关联方追加一定额度的日常关联交易。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,根据相关法律法规及《公司章程》规定,该事项无需经过股东大会审议。

详细情况请查阅2013年7月20日公司于《证券时报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于追加2013年度日常关联交易额度的公告》(2013-030)。

三、备查文件

1、经与会董事签字的公司八届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于追加2013年度日常关联交易事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董 事 会

2013年7月20日

股票简称:模塑科技 股票代码:000700 公告编号:2013-030

江南模塑科技股份有限公司关于追加

2013年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据2013年4月19日公司八届董事会第九次会议、2013年5月29日公司2012年度股东大会审议通过的《公司预计2013年日常关联交易的议案》,预计2013年度公司向关联方采购、销售产品和提供、接收劳务等日常关联交易总金额不超过人民币10.21亿元。

除上述年初预计并已履行审批程序的公司2013年度日常关联交易外,根据市场动态变化和公司业务发展需要,公司与相关关联方将追加一定额度的日常关联交易。以下为本次追加2013年日常关联交易额度的具体情况:

一、追加2013年度日常关联交易额度的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况

①关联方:中包精力托盘共用系统(北京)有限公司(以下简称“中包精力”)

法定代表人:朱晓东

注册资本:3,000万元人民币

注册地址:北京市西城区新街口外大街28号A座405号

成立时间:2010年01月29日

主营业务:固体包装;技术开发、咨询、服务;销售机械设备、塑料制品、金属制品、木材。

②关联方:江阴精力机械有限公司(以下简称“精力机械”)

法定代表人:朱晓东

注册资本:5,000万元人民币

注册地址:江阴市澄江东路1号

成立时间:2000年11月29日

主营业务:纺织机械,机械配件(压缩机)、电子产品、五金模具、钣金、烧烤炉具的制造、加工;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

2、与本公司的关联关系

① “中包精力”法人代表朱晓东先生为模塑科技监事会召集人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(三)项规定的情形,“中包精力”与本公司存在关联关系;

②本公司控股股东江阴模塑集团有限公司持有“精力机械”90%的股份,根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第(二)项规定的情形,“精力机械”与本公司存在关联关系。

3、与各关联人进行的各类日常关联交易总额

此次新增日常关联交易后,2013年度,公司将与各关联人进行各类日常关联交易总额不超过10.61亿元。

4、履约能力分析:上述关联方技术力量雄厚,信誉良好。

三、定价政策和定价依据

本公司与关联方追加的日常关联交易将本着公平交易的原则,以市场价格作为交易的基础,以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、公司与关联人之间的关联交易主要出于降低公司成本,有利于进一步提高公司竞争能力;

2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,没有损害公司及其它股东,尤其是中小股东的利益,亦不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响;

3、公司关联交易量比较小,不会影响公司的独立性,对公司的发展会起到一定的促进作用,对公司整体经营及财务状况不会产生大的影响。

五、审议程序

1、2013年度新增日常关联交易额度事项已经公司八届董事会第十三次会议审议通过,相关关联董事回避了表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,此次新增关联交易占净资产的比重较小,无需股东大会批准。

2、独立董事发表的独立意见

公司独立董事刘志庆先生、马丽英女士认为公司此次与关联方追加一定额度的日常关联交易是为了降低公司成本,提高公司竞争能力,是公司正常的生产经营行为而产生,此次新增关联交易是必要和可行的。

公司各项关联交易量占同类交易比重较少,对本公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避,表决程序符合有关法规和《公司章程》及有关法律法规的规定,未损害公司及其他股东的利益。

六、关联交易协议签署情况

公司将根据经营中具体的业务与“中包精力”、“精力机械”签署相关合同。

七、备查文件

1、经全体董事签字的八届十三次董事会决议;

2、独立董事关于追加2013年度日常关联交易事项的独立意见。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会

2013年07月20日