证券时报多媒体数字报

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2013-023

广东新会美达锦纶股份有限公司

七届董事会第10次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第10次会议于2013年7月19日以传真表决方式进行。2013年7月15日，本公司以书面送达或邮件方式通知召开七届董事会第10次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。公司现任董事会成员5名，一致通过以下议案：

1、关于美达股份第七届董事会候选人名单的提案(5票同意，0票反对，0票弃权)。

提名梁柏松、梁金安、梁雪华、陈雄斌、李龙俊等5人为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会依法选举。

2、关于聘任董事会秘书的议案(5票同意，0票反对，0票弃权)。

聘任朱明辉先生为董事会秘书，任期与七届董事会一致。

3、关于召开2013年第一次临时股东大会的议案（5票同意，0票反对，0票弃权）。

特此公告

附件一、董事候选人简历

附件二、董事会秘书简历

附件三、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见

附件四、关于聘任董事会秘书的独立意见

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

二○一三年七月一十九日

附件一、董事候选人简历

1、董事候选人梁柏松

梁柏松，男，1963年11月出生。1988年至1990在江门潮连物资贸易有限公司工作。1991年创立广东省广州市银钢贸易有限公司，1991年至今任董事长。1998年至2013年6月任广东天健国际家居装饰商贸广场有限公司董事。2007年至今任广州市银驹皮具城有限公司董事。梁柏松先生与本公司实际控制人存在关联关系。梁柏松先生未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、董事候选人梁金安

梁金安,男，生于1965年1月出生，中山大学EMBA。1990年至2001年任广州市天星发展公司总经理。2002年发起成立广东省建筑装饰材料商会，并于2002年至2011年担任会长，现任广东省建筑装饰材料商会创会会长。1998年至2013年6月任广东天健国际家居装饰商贸广场有限公司总经理。2007年至今任广州市银驹皮具城有限公司董事长。2006年2月至2012年6月任本公司董事。梁金安先生与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系。梁金安先生未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、董事候选人梁雪华

梁雪华，女，1974年3月出生。暨南大学毕业。1997年至1999年在广州市金穗欣贸易有限公司工作。1999年至2001年在江门市恒丰集团有限公司工作。2001年至今在江门市力锋五金实业有限公司任董事、副总经理。梁雪华女士与本公司实际控制人存在关联关系。梁雪华女士未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、董事候选人陈雄斌

陈雄斌，男，1969年8月出生，中专学历。1986年至1993年在新会家用电器工业公司工作。1994年至1995年任新会天星贸易公司经理。1995至今任江门市金萍果洗衣连锁有限公司总经理。现为广东省洗染行业协会第三届理事会副会长单位，以及全国洗染标准化技术委员会洗染服务分技术委员会委员。陈雄斌先生与本公司实际控制人存在关联关系。陈雄斌先生未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、董事候选人李龙俊

李龙俊，男， 1968年9月出生。广东机械学院毕业。1990年至2000年在新会粮食局工作。2001年至2013年6月在广东天健实业集团有限公司工作，任广东天健实业集团有限公司财务负责人。李龙俊先生与本公司实际控制人不存在关联关系。李龙俊先生未持有本公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二、董事会秘书简历

朱明辉，男，1971年4月出生，南澳大学工商管理硕士。2003年至2007年在北京新华恒房地产机构任财务总监、副总经理。2007年至2009年在浙江森桥实业集团有限公司任审计部副经理。2009年至2012年6月任本公司审计部经理。2012年6月至今任本公司财务总监。2013年3月已获得深圳证券交易所《董事会秘书资格证》，朱明辉未持有本公司股票,与本公司及本公司实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三、关于提名第七届董事会董事候选人的独立意见

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司董事会提出的《关于美达股份第七届董事会候选人名单的提案》中,关于提名梁柏松、梁金安、梁雪华、陈雄斌、李龙俊为公司第七届董事会董事候选人事宜发表以下独立意见：

1、合法性:经认真审阅各被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

2、程序性:提名上述人选为公司第七届董事会董事候选人的程序，符合《公司法》等法律法规的规定和本公司《章程》的有关规定。

我们同意将董事会提出的公司第七届董事会董事候选人提交股东大会选举。

独立董事签名：徐东华

郭亚雄

李汉国

二○一三年七月十九日

附件四、关于聘任董事会秘书的独立意见

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规的规定，作为独立董事，现对公司第七届董事会提出的《关于聘任董事会秘书的议案》发表以下独立意见：

一、关于合法性的意见

经认真审阅被提名人的简历等，没有发现他们有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。

二、关于程序性的意见

由公司董事长梁伟东提名朱明辉任董事会秘书，符合《公司

法》等法律法规的程序性的规定和本公司《章程》的有关规定。

独立董事签名：徐东华

郭亚雄

李汉国

二○一三年七月十九日

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2013-024

广东新会美达锦纶股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：本次会议由公司七届董事会第10次会议决议召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期和时间：2013年8月4日上午10时-11时

4.会议召开方式：现场投票

5.出席对象：

（1）截止2013年7月29日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；

（3）本公司董事、监事、高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师。

6.会议地点：本公司206会议室

二、会议审议事项

1. 会议审议事项合法、完备。

2. 会议审议事项

选举本公司七届董事会董事

（1）选举梁柏松为本公司第七届董事会董事

（2）选举梁金安为本公司第七届董事会董事

（3）选举梁雪华为本公司第七届董事会董事

（4）选举陈雄斌为本公司第七届董事会董事

（5）选举李龙俊为本公司第七届董事会董事

3.披露情况：有关内容在本日《证券时报》刊登的《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第10次会议决议公告》中披露,并同时披露在巨潮网上。

三、会议登记方法

1.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（格式、内容见本通知附件）和持股凭证。

（3）委托代理人出席会议的，受托人请于2013年8月3日中午12时前，将签妥的《授权委托书》传真至本公司办公室备查（会场正式报到时出具相关原件）。

2.登记时间：2013年8月4日上午9时30分-9时55分

3.登记地点：本公司股东大会会场

四、其它事项

1.会议联系方式：本公司办公室 电话：07506107981 联系人：朱明辉

2.会议费用：股东自理

五、备查文件

《广东新会美达锦纶股份有限公司七届董事会第10次会议决议公告》

特此通知

附件：授权委托书

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

2013年7月19日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广东新会美达锦纶股份有限公司2013年第一次临时股东大会，代表本单位（本人）按以下权限行使表决权。

委托人签名（盖章）:

身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东证券账户号:

委托书签发日期:

被委托人签名:

被委托人身份证号码：