证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2013年7月19日下午13：30

  2、会议地点：北京西城区宣武门内大街4号华滨酒店A区五层紫金厅

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、主持人：董事长李卫民先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：股东及股东代理人8人，代表股数209,943,316股，占上市公司有表决权总股数的29.72％。

  2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人7人，代表股

  数1,618,516股，占上市公司有表决权总股数的0.23％。

  3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人7人，代表股数1,618,516股，占上市公司有表决权总股数的0.23％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）审议通过了《关于全资子公司资产出售的议案》

  总的表决情况：同意209,943,316股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1,618,516股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1,618,516股，占出席会议外资股股东所持表决权 100％。 0股反对；0股弃权。

  （二）审议通过了《关于公司参与土地使用权竞拍的议案》

  总的表决情况：同意209,943,316股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意1,618,516股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意1,618,516股，占出席会议外资股股东所持表决权 100％。 0股反对；0股弃权。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经上海海华永泰（北京）律师事务所付晓东、董国文律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、承德南江股份有限公司第五届二十次董事会决议。

  2、承德南江股份有限公司2013年第四次临时股东大会决议。

  3、承德南江股份有限公司2013年第四次临时股东大会法律意见书

  特此公告

  承德南江股份有限公司

  董事会

  2013年7月19日