证券时报多媒体数字报

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-74

中航地产股份有限公司第七届董事会第四次会议决议（通讯表决）公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会2013年7月16日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第七届董事会第四次会议通知。会议于2013年7月22日以通讯表决方式召开，应参加表决9人，亲自参加表决9人，分别为肖临骏、汪名川、黄勇峰、石正林、欧阳昊、王晓华、王建新、武建设、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置业（上海）有限公司增资的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航”）是公司的全资子公司，注册资本为人民币1,000万元。为满足上海中航开发建设上海市杨浦区新江湾城407街坊17丘项目的资金需求，董事会同意公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司以现金方式向上海中航增资人民币42,500万元人民币。本次增资完成后，上海中航注册资本将增至43,500万元人民币，公司直接及间接持股比例合计100%，其中直接持股比例为2.30%，通过深圳市中航城投资有限公司间接持股97.70%。

本次增资事项详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置业（上海）有限公司增资的公告》（编号：2013-75）。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十二日

证券代码：000043 证券简称：中航地产 公告编号：2013-75

中航地产股份有限公司

关于深圳市中航城投资有限公司

向中航城置业（上海）有限公司

增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增资事项概述

中航城置业（上海）有限公司（以下简称“上海中航”）是公司全资子公司，注册资本为人民币1,000万元。为满足上海中航开发建设上海市杨浦区新江湾城407街坊17丘项目的资金需求，拟由公司全资子公司深圳市中航城投资有限公司（以下简称“中航城投资”）以现金方式向上海中航增资人民币42,500万元人民币。本次增资完成后，上海中航注册资本将增至43,500万元人民币，公司直接及间接持股比例合计100%，其中直接持股比例为2.30%，通过中航城投资间接持股97.70%。

2013年7月22日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于深圳市中航城投资有限公司向中航城置业（上海）有限公司增资的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

本次增资事项不构成关联交易，不需提交公司股东大会审议，也不构成重大资产重组。

二、增资方基本情况

1、中航城投资成立于1997年5月19日，注册资本为人民币15,000万元，注册地址为深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼，法定代表人是石正林，经营范围是：投资兴办实业，合法取得土地使用权范围内的房地产经营、开发，物业管理，专业设备的销售、房产租赁。

2、与公司的股权关系：中航城投资是公司的全资子公司。

3、中航城投资最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

三、被增资方基本情况

1、上海中航成立于2012年3月7日，注册资本为人民币1,000万元，注册地址为上海市杨浦区殷行路755号110室，法人代表是欧阳昊，经营范围是：房地产开发、经营，实业投资，建筑装潢材料销售，房地产咨询。

2、与公司的股权关系：上海中航是公司的全资子公司。

3、上海中航负责上海市杨浦区新江湾城407街坊17丘项目的开发经营工作。该项目总占地面积17,602平方米，总建筑面积100,675平方米，其中计容建筑面积70,408平方米，目前处于施工建设阶段。该项目由上海中航通过在建工程收购方式取得，总收购价款101,592万元人民币。

4、上海中航最近一年又一期的主要财务数据（单位：万元）：

四、本次增资对公司的影响

本次增资将增加上海中航的自有资金比例，提高该项目的开发资金配套能力，有利于解决项目开发投入资金缺口，推进项目的建设进度，为公司未来提供新的利润增长点。

五、备查文件

第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月二十二日