证券时报多媒体数字报

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-035

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司2013年度

  第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况

  2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况

  一、会议召开情况

  1、召开时间：2013年7月20日（星期六）上午10：00

  2、召开地点：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号公司会议室

  3、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  4、召 集 人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长陈汉康先生

  6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代理人共6名，所持股份102,600,668股，占公司有表决权总股份的44.8429%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会以现场投票的表决方式，审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于换届选举第三届董事会董事（非独立董事）的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会研究，公司第二届董事会提名陈汉康先生、周景春先生、占利华先生、高翔先生、鲁旭波先生、高志凡先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。本次非独立董事选举采取累积投票制，表决结果如下：

  1.1选举陈汉康先生为公司董事（非独立董事）

  表决结果：候选人陈汉康先生获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.2选举周景春先生为公司董事（非独立董事）

  表决结果：候选人周景春先生获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.3选举占利华先生为公司董事（非独立董事）

  表决结果：候选人占利华先生获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.4选举高翔先生为公司董事（非独立董事）

  表决结果：候选人高翔先生获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.5选举鲁旭波先生为公司董事（非独立董事）

  表决结果：候选人鲁旭波先生获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  1.6选举高志凡先生为公司董事（非独立董事）

  表决结果：候选人高志凡先生获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  陈汉康先生、周景春先生、占利华先生、高翔先生、鲁旭波先生、高志凡先生当选为公司第三届董事会非独立董事。第三届董事会董事（非独立董事）任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  2、审议通过了《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

  鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会研究，公司第二届董事会提名霍杜芳女士、黄廉熙女士、潘孝娜女士为公司第三届董事会独立董事候选人。本次独立董事选举采取累积投票制，表决结果如下：

  2.1选举霍杜芳女士为公司独立董事

  表决结果：候选人霍杜芳女士获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2.2选举黄廉熙女士为公司独立董事

  表决结果：候选人黄廉熙女士获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  2.3选举潘孝娜女士为公司独立董事

  表决结果：候选人潘孝娜女士获得的赞成票数为102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

  霍杜芳女士、黄廉熙女士、潘孝娜女士当选为公司第三届董事会独立董事。第三届董事会独立董事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

  3、审议通过了《关于换届选举第三届监事会监事（股东代表监事）的议案》

  鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经征求股东及股东单位的意见，公司第二届监事会提名任毓申女士为公司第三届监事会监事候选人。表决结果如下：

  表决结果：同意102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  任毓申女士当选为公司第三届监事会监事（股东代表监事），与公司职工代表大会2013年第一次会议选举产生的两名职工代表监事王辉良先生、胡海琴女士共同组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  4、审议通过了《关于确定第三届董事会董事薪酬及津贴标准的议案》

  根据公司经营规模等实际情况并参照地区、行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审核，公司第三届董事会董事薪酬及津贴标准为：（1）董事长的薪酬标准为46万元/年（含税）；（2）在公司兼任其他职务的非独立董事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取董事薪酬；（3）不兼任公司高级管理人员及其他职务的董事不领取薪酬；（4）独立董事津贴标准为6万元/年（含税），独立董事出席董事会、股东大会的差旅费、食宿费以及履行职务时发生的其他必要费用按公司标准，据实报销。以上薪酬及津贴实行年薪制,按月平均发放,可根据行业状况及公司生产经营实际进行调整。

  表决结果：同意102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了《关于确定第三届监事会监事薪酬标准的议案》

  根据公司经营规模等实际情况并参照其他上市公司标准，经审核，确定公司第三届监事会监事薪酬标准为：（1）公司外部监事不在公司领取薪酬。（2）职工监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事薪酬。

  表决结果：同意102,600,668股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经上海市联合律师事务所张晏维、方冰清律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司2013年度第一次临时股东大会决议；

  2、上海市联合律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司2013年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十日

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-036

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  关于变更审计部负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年7月20日收到公司审计部负责人王可立女士递交的书面辞职报告，其本人因个人原因请求辞去公司审计部负责人职务。王可立女士的辞职自辞呈送达董事会时生效，其离职后将不在公司担任其他职务。公司及董事会衷心感谢王可立女士在职期间为公司所做的贡献。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《内部审计管理制度》等相关规定，经公司管理层审慎考虑并推荐，由公司董事会审计委员会提名，提议聘任毛泽璋先生担任公司审计部负责人。公司于2013年7月20日召开的第三届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》。毛泽璋先生的简历详见附件。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十日

  附件：审计部负责人简历

  毛泽璋：男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生。中共党员，大专学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。长期从事财务管理工作，1987年8月至1993年12月，担任淳安枫树岭电站工程局财务科长；1994年1月至2005年12月，担任淳安新安江库区建设投资公司财务科长；2006年1月至2012年4月，担任本公司财务总监；2012年6月至2013年7月15日，担任浙江润成控股集团有限公司董事、常务副总、财务总监，浙江润成控股集团有限公司控股子公司合肥卡诺汽车空调有限公司董事长。现任本公司董事长助理。

  毛泽璋先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。毛泽璋先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-037

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年7月20日以现场方式召开公司第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：

  一、审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》

  同意选举陈汉康先生为公司第三届董事会董事长、周景春先生为第三届董事会副董事长，任期同第三届董事会任期。陈汉康先生、周景春先生的简历详见附件。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  二、审议通过了《关于确定董事会专门委员会委员的议案》

  同意公司第三届董事会专门委员会委员组成如下：

  1、陈汉康、黄廉熙（独立董事）、周景春、高翔、高志凡五位董事为战略委员会委员，陈汉康董事担任主任委员（召集人）。

  2、潘孝娜（独立董事）、黄廉熙（独立董事）、周景春三位董事为审计委员会委员，潘孝娜董事担任主任委员（召集人）。

  3、黄廉熙（独立董事）、霍杜芳（独立董事）、潘孝娜（独立董事）、陈汉康、占利华五位董事为提名委员会委员，黄廉熙董事担任主任委员（召集人）。

  4、霍杜芳（独立董事）、黄廉熙（独立董事）、潘孝娜（独立董事）、高志凡、鲁旭波五位董事为薪酬与考核委员会委员，霍杜芳董事担任主任委员（召集人）。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

  根据董事长陈汉康先生提名，经本次会议审议，同意聘任周景春先生为公司总经理，任期同第三届董事会任期。周景春先生的简历详见附件。

  公司独立董事对聘任高管事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  四、审议通过了《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

  根据总经理周景春先生提名，经本次会议审议，同意聘任占利华先生和洪福平先生为公司副总经理、高翔先生为公司财务总监，任期同第三届董事会任期。占利华先生、洪福平先生、高翔先生的简历详见附件。

  公司独立董事对聘任高管事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

  根据董事长陈汉康先生提名，经本次会议审议，同意聘任鲁旭波先生为公司董事会秘书，任期同第三届董事会任期。鲁旭波先生的简历详见附件。

  公司独立董事对聘任高管事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  董事会秘书鲁旭波先生联系方式如下：

  联系地址：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇康盛路268号

  邮政编码：311700

  联系电话：0571-64837208

  传真号码：0571-64836953

  电子邮箱：xubolu@yeah.net

  六、审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》

  根据董事会审计委员会提名，经本次会议审议，同意聘任毛泽璋先生为公司审计部负责人，负责审计部的工作并对董事会审计委员会负责。毛泽璋先生的简历详见附件。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》

  同意公司为有效整合资源，提高运营效率，减少管理成本，通过吸收合并方式由全资子公司安徽康盛管业有限公司对全资子公司六安康盛管业有限责任公司实施整合。

  关于公司全资子公司吸收合并事项的情况详见刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司吸收合并事项的公告》。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  八、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十日

  附件：相关人员简历

  陈汉康：男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年9月出生。中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省第十二届人大代表，淳安县企业家协会副会长，淳安县民营企业协会副会长，淳安县慈善总会副会长，淳安县红十字会副会长。曾荣获浙江省供销系统劳动模范、杭州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、淳安县优秀党员等荣誉称号。2002年11月进入本公司工作，现任公司董事长、法定代表人，并兼任浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司法定代表人、浙江康盛邦迪管路制品有限公司法定代表人、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司法定代表人、新乡康盛管业有限公司法定代表人、淳安康盛钢带制造有限公司法定代表人、淳安康盛空调配件制造有限公司法定代表人、合肥康盛管业有限责任公司法定代表人、新乡康盛制冷配件有限公司法定代表人、六安康盛管业有限责任公司法定代表人、徐州康盛制冷配件有限公司法定代表人、浙江康盛科工贸有限公司法定代表人、浙江康盛热交换器有限公司法定代表人、上海康盛新型制冷配件有限公司法定代表人、无锡康盛电器配件有限公司法定代表人、淳安康盛毛细管制造有限公司法定代表人、淳安康盛机械模具有限公司法定代表人、成都森卓管业有限公司法定代表人、江苏康盛管业有限公司法定代表人、安徽康盛管业有限公司法定代表人、杭州千岛湖康盛小额贷款股份有限公司法定代表人。

  截止2013年7月20日，陈汉康先生持有本公司59,018,544股，占本公司股本总额的25.79%，为本公司的控股股东及实际控制人。陈汉康先生为公司董事兼总经理周景春先生姐姐的配偶。除上述情况外，陈汉康先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。陈汉康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  周景春：男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生。中共党员，研究生学历。2004年9月进入本公司工作，现任本公司董事、总经理。

  周景春先生为本公司控股股东和实际控制人陈汉康先生之妻弟，除上述情况外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。周景春先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  占利华：男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年4月出生。中共党员，大专学历，工程师。2002年末进入本公司工作，曾任技术设备部经理，现任本公司副总经理，是公司主要研发技术骨干，从事冰箱、冷柜制冷管路产品、生产设备、生产工艺的设计和开发，参与并主持了Φ4×0.5单双层焊接钢管、整体式蒸发器、单片式蒸发器、冰箱无焊点过渡管等系列产品研发工作。

  占利华先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。占利华先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  洪福平：男，中国国籍，无永久境外居留权。1979年11月出生，中专学历。2002年进入本公司工作，曾任浙江康盛股份有限公司青岛分公司总经理，现任本公司全资子公司浙江康盛热交换器有限公司总经理。

  洪福平先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。洪福平先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  高翔：男，中国国籍，无永久境外居留权，1974年8月出生，大学本科学历。长期从事财务管理工作，1997年7月至2011年6月期间在河北宣化工程机械股份有限公司工作，历任财务部副部长、部长，中国注册会计师非执业会员。2011年7月进入本公司工作，现任公司董事、财务总监。

  高翔先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高翔先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  鲁旭波：男，中国国籍，无永久境外居留权，1980年3月出生。中共党员，本科学历。2005年12月进入本公司工作，历任公司董秘助理、证券事务代表。现任本公司董事、董事会秘书。

  鲁旭波先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。鲁旭波先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。

  毛泽璋：男，中国国籍，无永久境外居留权，1962年11月出生。中共党员，大专学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。长期从事财务管理工作，1987年8月至1993年12月，担任淳安枫树岭电站工程局财务科长；1994年1月至2005年12月，担任淳安新安江库区建设投资公司财务科长；2006年1月至2012年4月，担任本公司财务总监；2012年6月至2013年7月15日，担任浙江润成控股集团有限公司董事、常务副总、财务总监，浙江润成控股集团有限公司控股子公司合肥卡诺汽车空调有限公司董事长。现任本公司董事长助理。

  毛泽璋先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。毛泽璋先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-038

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江康盛股份有限公司（以下简称"公司"）于2013月7月20日以现场方式召开公司第三届监事会第一次会议，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

  一、审议通过如下议案：

  1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

  监事会选举任毓申女士担任公司第三届监事会主席，任期同第三届监事会任期。任毓申女士简历详见附件。

  表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

  二、对第三届董事会第一次会议审议通过的有关议案发表独立意见：

  监事会认为，公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于选举董事长、副董事长的议案》、《关于确定董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任副总经理、财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任审计部负责人的议案》、《关于公司全资子公司吸收合并事项的议案》程序合法，符合公司实际。

  三、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司监事会

  二〇一三年七月二十日

  附件：监事会主席简历

  任毓申：女，中国国籍，无永久境外居留权，1961年6月出生。中共党员，本科学历，高级会计师职称。1980年参加工作，1980年11月到1994年2月任职于杭州酒厂技术科，1994年2月至2000年8月任职于杭州市科技开发实业公司，2000年8月至今任职于杭州市高科技投资有限公司。现任杭州市高科技投资有限公司财务负责人、本公司监事。

  任毓申女士与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。任毓申女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002418 证券简称:康盛股份 公告编号:2013-039

  债券代码:112095 债券简称:12康盛债

  浙江康盛股份有限公司关于公司

  全资子公司吸收合并事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  为有效整合资源，提高运营效率，减少管理成本，浙江康盛股份有限公司（以下简称"本公司"）拟通过吸收合并方式由全资子公司安徽康盛管业有限公司（以下简称"安徽康盛"）对全资子公司六安康盛管业有限责任公司（以下简称"六安康盛"）实施整合。吸收合并完成后，安徽康盛继续存续，六安康盛依法予以解散并注销，六安康盛全部资产、债权、债务由安徽康盛依法承继。

  二、合并各方基本情况

  1、安徽康盛

  名称：安徽康盛管业有限公司

  注册地址：安徽金安经济开发区

  法定代表人：陈汉康

  注册资本：人民币10,000万元

  企业法人营业执照注册号：341502000018623

  经营范围：冰箱用丝管蒸发器、冷藏蒸发器、左右冷凝器、空调蒸发器、冷凝器、管组件、铜管、铝管、电驱动车用空调器及其配件制造、销售。

  股东情况：本公司为安徽康盛唯一股东，持有其100%股权。

  2、六安康盛

  名称：六安康盛管业有限责任公司

  注册地址：安徽金安经济开发区

  法定代表人：陈汉康

  注册资本：人民币200万元

  企业法人营业执照注册号：341500000039621

  经营范围：许可经营项目：（无）。一般经营项目：冰箱、冷柜、空调金属管路配件加工、销售。

  股东情况：本公司为六安康盛唯一股东，持有其100%股权。

  三、本次吸收合并的主要内容

  1、合并双方

  合并方：安徽康盛管业有限公司

  被合并方：六安康盛管业有限责任公司

  2、合并协议签署日：2013年7月23日

  3、合并基准日：2013年9月30日

  4、吸收合并方式：由安徽康盛吸收合并六安康盛，安徽康盛继续存续经营，六安康盛将不经过清算程序而解散并注销。

  5、合并后存续主体安徽康盛的基本情况

  注册地址：安徽金安经济开发区

  法定代表人：陈汉康

  注册资本：人民币10,200万元

  经营范围：冰箱用丝管蒸发器、冷藏蒸发器、左右冷凝器、空调蒸发器、冷凝器、管组件、铜管、铝管、电驱动车用空调器及其配件制造、销售。

  股东情况：吸收合并后，本公司仍持有安徽康盛100%股权。

  6、债权债务的承继方案

  安徽康盛吸收合并六安康盛后，六安康盛所拥有或享受的所有资产、债权、利益以及所承担的责任、债务全部转移至安徽康盛，安徽康盛以吸收合并后的公司全部资产承继安徽康盛和六安康盛的全部债权、债务。六安康盛因吸收合并而解散前与相关当事人签署的合同的主体均变更为安徽康盛，权利、义务全部由安徽康盛承继。

  四、吸收合并目的及对上市公司的影响

  1、本次吸收合并是为了有效实现对部分业务趋同子公司的整合，便于对公司资源的优化配置和集中管理，提高运营效率，减少管理成本。

  2、本次吸收合并对本公司的正常经营不构成影响，符合本公司发展战略，不会损害本公司及股东利益。

  五、备查文件

  1、浙江康盛股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  浙江康盛股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十日