证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内，公司继续稳健改善经营，完成董事会下达的各项经营指标。报告期内，公司实现主营业务收入94758.33万元，比去年同期上升90.22%；主营业务毛利率同比下降0.67%。

报告期内，公司主营业务电能表产业继续稳步增长。公司子公司华立仪表集团股份有限公司继续保持国家电网和南方电网的主要电能表供应商地位，在国家电网公司2013年电能表试点项目招标采购、国家电网公司2013年第一批电能表招标采购中共计中标金额达26,600.47万元；在中国南方电网有限责任公司2013年度电能表类上半年框架招标项目中中标8个标包。公司在2012年国家电网和南方电网统一招投标中取得的业绩较好，留至本报告期的订单较多，是报告期内公司实现良性经营的重要原因。此外，公司积极优化自购市场的资源配置和提升在自购市场上的能力，尽管机械表市场仍然处于下降态势，但公司在自购电子表市场的表现依然保持稳定并有一定程度的提升。公司大力推动电能表产业海外市场的拓展，增加研发投入，加大市场开拓力度。但由于全球经济不景气的影响，加上汇率变动、激烈竞争等因素的影响，公司海外业务的推进遇到重大挑战，海外业务的营业收入下降较大。

报告期内，公司母公司贸易业务顺利开展，实现主营业务收入18000余万元，为公司母公司恢复银行资信，提升经营能力做好准备。

报告期内，公司自动化系统产业继续稳健发展。公司子公司华立仪表之子公司杭州厚达自动化系统有限公司在继续履行2012年中标定单的基础上，2013年又在湖南等地取得新的定单，为实现持续盈利夯实了基础。

报告期内，公司继续保持和提升核心竞争力。报告期内，公司申报知识产权69项，其中发明专利8项；截至报告期末，公司共持有知识产权333项，其中发明专利58项；浙江华立科技有限公司取得计算机信息系统集成企业资质三级证书；浙江华立电网控制系统有限公司、杭州子蜂软件有限公司通过新的软件企业认定。

报告期内，公司继续推进“行动学习小组”，得益于优化产品结构、降低成本等工作的有效开展，公司的整体毛利率为25.14%，为公司的业绩提升作出了贡献。

报告期内，为减少损失和提高公司资产质量，公司继续剥离不良资产。公司持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及债权转让已于2013年4月3日办理完毕转让过户手续，转让款已全额到账。公司在重庆闲置的厂房土地等闲置资产也在积极处理之中。

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，除了通过电话和深交所互动易平台回答投资者提问之外，还举办了投资者接待日专题活动，与投资者“面对面”沟通交流，增进投资者与公司交流的深度和广度。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

根据本公司与个人刘建慧于2013年2月21日签订的《股权及债权交易合同》，本公司以500万元将所持有的洪雅美联曼地亚红豆杉种植有限公司80%股权及全部债权转让给刘建慧。本公司已于2012年4月收到该项股权转让款500万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2012年4月起不再将其纳入合并财务报表范围。

证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2013-029

浙江华智控股股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会七届六次会议通知于2013年7月11日以传真方式发出，于2013年7月19日在杭州召开。公司董事刘浩军先生因工作原因未能亲自出席会议，委托董事长金美星先生代为表决，其余六名董事全部参与会议，公司监事、高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，一致通过以下议案：

一、《2013年半年度报告》

审议通过2013年半年度报告全文及摘要。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

二、《关于将部分不良债权委托浙江产权交易所挂牌出售的议案》

审议通过该议案。同意将公司持有的不良债权（原值28,850,509.27元，净值870,295.70元）以账面净值为底价,委托浙江产权交易所挂牌出售。后续将根据进度及时公告相关信息。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、《关于公司高管薪酬的议案》

审议通过该议案。同意财务总监李帅红的年薪标准调整为35万元，其余公司高管的薪酬标准不变。2013年度高管薪酬的发放程序与考核标准不变。公司独立董事及董事会薪酬委员会事前审核了相关议案并同意将该议案提交董事会审议。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

四、《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》

审议通过该议案。鉴于刘浩军先生因工作变动原因辞去董事职务，董事会提名委员会经事前审核，同意提名汪思洋先生作为董事候选人，提交公司2013年第二次临时股东大会选举。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案的议案》

审议通过该议案。同意于2013年8月12日15：30以现场表决方式召开2013年第二次临时股东大会，审议《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2013年7月19日

董事候选人简历：

汪思洋：男，1987年2月生，华中科技大学电气化工程和自动化本科毕业。2010年1月参加工作，2011年6月至今担任华立集团股份有限公司总裁助理。现任武汉健民药业集团股份公司董事、昆明制药集团股份有限公司董事。

汪思洋先生与公司实际控制人汪力成先生系父子关系。汪思洋先生专业能力、从业经历符合董事候选人任职资格；未持有本公司股票，未受过中国证监会、证券交易所惩戒及其他有关部门的处罚，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定不得担任董事的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。

证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2013-031

浙江华智控股股份有限公司

召开2013年第二次

临时股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

1、 股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、 股东大会的召集人：经浙江华智控股股份有限公司董事会七届第六次会议审议通过召开此次临时股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、 会议召开时间：2013年8月12日（星期一）15：30

5、 会议的召开方式：现场表决方式。

6、 出席对象：

（1）截止 2013 年 8月7日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的鉴证律师。

7、 会议地点：杭州市余杭区五常大道181号公司会议室

二、会议议题：

1、 审议《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》

汪思洋先生简历详见公司七届第六次董事会决议公告。

三、会议登记办法

1、 登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、 登记地点：杭州市余杭区五常大道 181 号华立科技园 B-715室

3、 登记时间：2013年8月8日－11日 9：30－16：30

4、 登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、其他事项

1、联系方式

联 系 人：熊波

联系电话：0571-89300698 89300130（传真）

电子邮箱：000607@holley.cn

2、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

公司七届六次董事会会议决议。

特此公告

浙江华智控股股份有限公司

2013年7月19日

附：

授权委托书

本人（本单位）作为浙江华智控股股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2013年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2013 年第二次临时股东大会；

二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

三、该表决权具体指标如下：

1、《关于选举汪思洋先生为公司董事的议案》 （赞成、反对、弃权）票

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注 1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

证券代码：000607 证券简称：华智控股 公告编号：2013-032

浙江华智控股股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江华智控股股份有限公司董事会于2013年7月19日收到董事刘浩军先生提交的书面辞职报告，刘浩军先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。刘浩军先生辞职后将不再担任本公司其他职务。

公司董事会感谢刘浩军先生在担任公司董事期间的辛勤工作。

特此公告。

浙江华智控股股份有限公司董事会

2013年7月22日