证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2013年7月17日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2013年7月22日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长冯忠波先生主持，审议通过了如下决议：

  审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更的议案》。

  2013年6月25日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2013年6月25日作为授予日，向激励对象授予4,470,000股限制性股票。公司首次授予的4,470,000股限制性股票登记手续已经办理完毕并于2013年7月19日上市，公司股本总额由395,639,496股变更为400,109,496股。

  根据公司2013年第一次临时股东大会授权，董事会拟对《公司章程》中注册资本进行修订并向有关工商管理机关办理公司注册资本变更登记等事宜。《公司章程》修订内容如下：

  原章程第六条"公司注册资本为人民币395,639,496.00元。"现修订为"公司注册资本为人民币元400,109,496.00元。"

  原章程第十九条" 公司股份总数为395,639,496股，全部是普通股。"现修订为"公司股份总数为400,109,496股，全部是普通股。"

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十二日