证券时报多媒体数字报

  证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2013-027

  债券代码:126016 债券简称:08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司

  第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宝山钢铁股份有限公司(以下称公司)《公司章程》第112条规定:代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

  《公司章程》第117条规定:董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事,且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的,则可形成有效决议。

  根据何文波、赵周礼、诸骏生、王力董事的提议,公司第五届董事会根据上述规定,以书面投票表决的方式召开临时董事会。公司于2013年7月18日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料。本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1. 批准《关于聘任公司副总经理的议案》

  董事会聘任侯安贵先生为公司副总经理。

  全体董事一致通过本议案。

  董事会后公司将履行后续组织程序。

  2. 同意《关于董事、总经理变更的议案》

  根据《公司章程》第99条及第140条之规定,公司现任董事、总经理马国强先生因拟担任其他职务,向董事会提出辞去本公司总经理、董事以及董事会相关职务。

  根据公司《股东大会议事规则》第15条规定,董事会提议增选戴志浩先生为公司第五届董事会董事,并选举戴志浩先生为公司执行董事、战略及风险管理委员会委员、审计委员会委员,其中执行董事、战略及风险管理委员会委员、审计委员会委员的任职须待股东大会选举其为公司第五届董事会董事后始得生效。

  董事会聘任戴志浩先生为公司总经理。

  全体董事一致通过本议案,其中增选戴志浩先生为公司董事事项作为《关于增选公司董事的议案》提交股东大会审议。

  3. 批准《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  董事会提议于2013年8月8日在上海召开宝山钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

  全体董事一致通过本议案。

  特此公告

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2013年7月23日

  附:戴志浩先生简历、侯安贵先生简历

  戴志浩先生

  1963年6月生,宝钢集团有限公司党委常委,高级工程师。

  戴先生具有丰富的钢铁企业生产、营销管理经验,以及资源贸易、金融管理经验。1983年8月加入宝钢,历任宝钢冷轧厂轧钢分厂厂长,宝钢国贸公司规划部副部长、浦东公司筹建组组长、钢材贸易一本部部长、钢贸公司经理,宝钢国贸总公司副总经理,上海宝钢集团公司总经理助理兼市场部销售处处长,宝山钢铁股份有限公司总经理助理,宝钢国际贸易有限公司总裁,宝山钢铁股份有限公司副总经理(先后兼任贸易分公司总经理、不锈钢品种管理部总经理)等职务。2007年11月起任宝钢集团有限公司副总经理,2012年9月起任宝钢集团有限公司副总经理兼党委常委(期间兼任宝钢资源有限公司董事长、宝钢资源(国际)有限公司董事长、华宝投资有限公司董事长、宝钢集团金融系统党委书记等职务,2009年4月至2011年4月兼任本公司董事)。

  戴先生1983年7月毕业于上海交通大学,1996年8月获得美国西弗吉尼亚大学经济学硕士学位。

  侯安贵先生

  1972年2月生,宝山钢铁股份有限公司总经理助理,高级工程师。

  侯先生具有丰富的钢铁生产、技术管理经验。1994年7月加入宝钢,历任宝钢炼钢厂连铸一分厂厂长,炼钢厂厂长助理、副厂长、厂长兼二炼钢项目组经理、电炉项目组经理,梅钢公司副总经理等职务。2012年7月起任宝山钢铁股份有限公司总经理助理兼制造管理部部长,2013年6月起不再兼任制造管理部部长。

  侯先生1994年7月毕业于东北大学,2008年4月获得上海大学冶金工程硕士学位。

  证券代码:600019 证券简称:宝钢股份 公告编号:临2013-028

  债券代码:126016 债券简称:08宝钢债

  宝山钢铁股份有限公司关于召开

  2013年第一次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2013年8月8日

  ●股权登记日:2013年7月31日

  ●是否提供网络投票:否

  董事会提议于2013年8月8日在上海召开宝山钢铁股份有限公司(以下称“公司”) 2013年第一次临时股东大会,会议有关事项如下:

  一、会议基本情况

  (一)股东大会届次:2013年第一次临时股东大会

  (二)股东大会召集人:公司董事会

  (三)会议召开日期、时间:2013年8月8日上午9:30

  (四)会议表决方式:现场投票方式

  (五)会议召开地点:上海市浦东新区浦电路370号 宝钢大厦

  (六)公司股票涉及融资融券、转融通业务

  公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关人员应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2012年修订)》以及转融通的有关规定执行。

  二、会议审议事项

  《关于增选公司董事的议案》

  主要内容:董事会提议增选戴志浩先生为公司第五届董事会董事

  披露信息:上述议案已获公司第五届董事会第九次会议审议同意,具体事项参见刊登在2013年7月23日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的公告。

  三、会议出席对象

  (一)在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2013年7月31日,于股权登记日下午收市时中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  四、会议登记办法

  符合上述条件的、拟出席会议的股东可于2013年8月2日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东姓名(或单位名称)、有效身份证件复印件(或法人营业执照复印件)、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书)。

  联系方式:上海市宝山区富锦路885号宝钢指挥中心13楼

  宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室

  邮编:201900

  电话:021-26647000

  传真:021-26646999

  五、其他事项

  拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

  会期预计半天,出席会议人员食宿及交通费用自理。

  特此公告

  宝山钢铁股份有限公司董事会

  2013年7月23日

  附件:

  授权委托书

  兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席2013年8月8日召开的宝山钢铁股份有限公司2013年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人签字(盖章):    

  委托人身份证号码:

  委托人股票账户:   

  委托人持股数量:

  受托人签字:   

  受托人身份证号码:

  ■

  委托日期:2013年 月 日

  注:1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“(”明确授意受托人投票;

  2. 若股东不在上表对每一审议事项作赞成、反对或弃权票的指示,股东代理人可按自己的意思表决。