证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2013年07月22日收到了董事姜可军先生、董事熊若刚先生，以及副总经理任贵清先生的书面辞职报告。姜可军先生、熊若刚先生因个人原因自愿辞去公司董事及董事会下设专门委员会一切职务；任贵清先生因个人原因自愿辞去公司副总经理职务。

  近两年，公司发展势头较为稳定，为引入现代化的经营理念，营造更加富有朝气的管理氛围，公司开始大力启用年轻的管理干部，并已取得了一定的成效，在此情况下，上述人员的辞职不会给公司的生产经营带来不利影响。新老交替顺利完成，将有利于年轻管理团队全方位、创造性地开展工作。公司董事会对姜可军先生、熊若刚先生以及任贵清先生任职期间做出的杰出贡献表示衷心感谢！

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述人员的辞职报告自送达之日起生效，此后上述人员将不再担任公司任何职务。

  姜可军先生、熊若刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，其辞职不会影响董事会的正常运作。

  大连电瓷集团股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十二日