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证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-039

深圳市齐心文具股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议的会议通知于2013年7月16日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2013年7月19日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司董事陈杰先生因出差国外无法参加会议。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

1、审议并通过《关于向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币授信额度的议案》；

同意公司向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请壹亿元人民币的综合授权额度，期限为一年。并在授信额度内向珠海华润银行股份有限公司深圳分行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议并通过《关于向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币伍亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请伍亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。具体融资品种、金额、利率、额度等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

同意公司授权下属5家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司、上海齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司共同使用上述合计不超过壹亿元人民币综合授信额度。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议并通过《关于为子公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；

鉴于公司同意下属5家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司、上海齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度，因此同意公司就上述5家子公司使用该综合授信额度产生的债务向中国银行股份有限公司深圳高新区支行提供合计不超过壹亿元人民币的连带清偿责任担保。

鉴于本次担保对象北京齐心办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

为以上子公司提供担保的情况详见2013年7月23日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2013—040。

4、审议并通过《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》；

同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹亿元的综合授信额度，期限为一年。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议并通过《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请财资产品授信额度及增加供应链融资授信额度并为子公司提供担保的议案》；

鉴于公司原向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的5000.00万元人民币的供应链融资授信额度已不能满足公司经营需要，同意公司向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请将授信额度增加至壹亿元人民币。并同意继续向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请财资产品授信额度250.00万美元。

公司所申请的壹亿元人民币的供应链融资授信额度为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式，公司下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、汕头市齐心文具制品有限公司、上海齐心办公用品有限公司与公司共同使用最高不超过人民币壹亿元的供应链融资授信额度。因此，同意公司与上述五家子公司相互提供壹亿壹仟万元人民币的交叉担保。

鉴于本次担保对象北京齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司两家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议通过该议案后授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

为以上子公司提供担保的情况详见2013年7月23日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2013—040。

6、审议并通过《关于向中国工商银行深圳福园支行申请伍亿伍仟万元人民币综合授信额度的议案》；

鉴于公司原向中国工商银行深圳福园支行申请的综合授信额度即将到期，同意公司向中国工商银行深圳福园支行申请伍亿伍仟万元人民币的综合授信额度，期限为一年。并在授信额度内向中国工商银行深圳福园支行申请办理流动资金贷款、国内外信用证、银行承兑汇票、外汇衍生额度等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议并通过《关于为全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高肆仟捌佰万元人民币授信额度提供保证担保的议案》；

同意公司为全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高肆仟捌佰万元人民币授信额度提供最高肆仟捌佰万元人民币的保证担保。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

为以上子公司提供担保的情况详见2013年7月23日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2013—040。

8、审议并通过《关于为全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供保证担保的议案》。

同意公司为全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供最高叁仟叁佰万元人民币的保证担保。

鉴于本次担保对象齐心商用设备（深圳）有限公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

为以上子公司提供担保的情况详见2013年7月23日登载于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司提供担保的公告》，公告编号：2013—040。

三、备查文件

1、经与会董事签署的董事会决议原件。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

     二○一三年七月二十三日

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-040

深圳市齐心文具股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

1、担保事项的基本情况

① 公司拟同意下属5家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、上海齐心信息科技有限公司、上海齐心办公用品有限公司、广州齐心共赢办公用品有限公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度，公司拟就下属5家子公司使用上述综合授信额度产生的债务向中国银行股份有限公司深圳高新区支行提供合计不超过壹亿元人民币的连带清偿责任担保。

② 公司原向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请的5000.00万元人民币供应链融资授信额度已不能满足公司业务需要，现拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请将额度增加至壹亿元人民币。该授信额度为汇丰银行(中国)有限公司深圳分行的集团授信模式，公司与下属五家子公司北京齐心办公用品有限公司、深圳市齐心共赢办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、汕头市齐心文具制品有限公司、上海齐心办公用品有限公司共同使用最高不超过人民币壹亿元的供应链融资授信额度。根据汇丰银行(中国)有限公司深圳分行要求，需由公司与上述五家子公司相互提供壹亿壹仟万元人民币的交叉担保。

③ 公司全资子公司深圳市齐心共赢办公用品有限公司拟向中国工商银行深圳福园支行申请最高肆仟捌佰万元人民币的授信额度，应中国工商银行深圳福园支行要求，公司拟为该子公司的相应授信额度提供肆仟捌佰万元人民币的保证担保。

④ 公司全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司拟向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币的授信额度，应中国工商银行深圳福园支行要求，公司拟为该子公司的相应授信额度提供叁仟叁佰万元人民币的保证担保。

2、担保事项的审批情况

上述担保事项已于2013年7月19日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。

本次担保对象北京齐心办公用品有限公司、齐心商用设备（深圳）有限公司、上海齐心信息科技有限公司三家子公司最近一年又一期的资产负债率超过70%，根据相关规定，涉及以上三家子公司的担保议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、汕头市齐心文具制品有限公司（公司全资子公司）

公司名称：汕头市齐心文具制品有限公司

成立日期：1996年7月2日

住所：汕头市潮阳区铜盂练江工业城

法定代表人：陈钦徽

注册资本：5,000.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产各式文具制品。

2、深圳市齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司）

公司名称：深圳市齐心共赢办公用品有限公司

成立日期：2010年3月30日

住所：深圳市福田区福虹路世贸广场B座16B2-1（仅限办公）

法定代表人：陈钦武

注册资本：2,000.00 万元人民币

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：办公用品、办公设备、家具、计算机软硬件、通讯设备、五金制品、电子产品、日用百货、工艺礼品、体育用品的购销及上门安装、维护；定型包装食品批发；信息咨询（不含人才中介及其它限制项目）。

3、齐心商用设备（深圳）有限公司（公司全资子公司）

公司名称：齐心商用设备（深圳）有限公司

成立日期：2006年6月26日

住所：深圳市宝安区观澜街道库坑社区陂老村新源华工贸工业园

法定代表人：陈钦徽??

注册资本：500.00 万元人民币

企业类型：合资经营(港资)

经营范围：办公设备、办公文具、电器电子用品、电子仪器的技术开发、生产、批发、进出口以及其它相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。

公司持有其75%的股权，公司全资子公司齐心（亚洲）有限公司持有其25%的股权

4、北京齐心办公用品有限公司（公司全资子公司）

公司名称：北京齐心办公用品有限公司

成立日期：2009年1月8日

住所：北京市朝阳区芍药居（煤炭印刷厂）4号楼436-446

法定代表人：陈钦武

注册资本：1000.00万元

经营范围：销售文具用品、机械设备、日用品、五金交电；维修打印机、印刷机、复印机、传真机；投资咨询；企业管理咨询；货运代理；租赁计算机、打印机、复印机；仓储服务；计算机系统服务。

公司持有其100%的股权。

5、上海齐心信息科技有限公司（公司全资子公司）

公司名称：上海齐心信息科技有限公司

成立日期：2010年2月25日

住所：上海市奉贤区海航路2 号1 幢116 室

法定代表人：杨军

注册资本：500.00 万元人民币

企业类型： 一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：信息科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机网络工程施工，计算机软硬件安装、维修，计算机信息系统集成，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，计算机、软件及辅助设备的批发（除计算机信息系统安全专用产品）、零售。

公司持有其100%的股权。

6、上海齐心办公用品有限公司（公司控股子公司）

公司名称：上海齐心办公用品有限公司

成立日期：2011年9月30日

住所：上海市浦东新区台桥路28号B幢一层

法定代表人：陈钦武

注册资本：2000.00万人民币

经营范围：文教办公用品、纸制品、电脑及消耗材料、电子产品、五金交电、一般劳防用品、日用百货、办公家具、化工原料及产品、金属材料、工艺品、预包装食品的销售，办公设备的维修服务及租赁，从事货物与技术的进出口业务，图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零售，企业管理咨询、商务咨询、信息技术咨询服务。

公司持有其93.5%的股权，戴盛杰先生持有其6.5%的股权。

7、广州齐心共赢办公用品有限公司（公司全资子公司）

公司名称：广州齐心共赢办公用品有限公司

成立日期：2013年2月22日

住所：广州市天河区中山大道中路439号1006-07房

法定代表人：廖秉谦

注册资本：2000.00万人民币

经营范围：销售：办公用品、纸制品、计算机及消耗材料、电子产品、五金交电、劳保用品、体育口器材、日用百货、办公家具、化工原料及产品、金属材料、工艺品；办公设备的维修、租赁；企业管理咨询；商品信息咨询。

※被担保人的主要财务指标：详见附件一：《被担保人的主要财务指标》。

三、担保协议的主要内容

本次担保方为本公司，被担保方为以上七家子公司，担保金额为44,400.00万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为壹年。

上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

四、董事会意见

董事会经审核认为：

公司为以上七家子公司担保，是为满足子公司开展业务的经营需要，为其提供担保将有利于子公司的经营。

被担保人目前经营正常，其资信状况良好，偿债能力良好，该担保不会损害本公司利益。此次担保有利于公司下属子公司开展日常经营业务，降低财务成本，符合公司整体利益。

本次担保对象为公司的全资子公司及控股子公司，其中控股子公司上海齐心办公用品有限公司，公司持有其93.5%的股权，另一股东戴盛杰先生持有6.5%的股权，并已按其持股比例提供相应担保。

以上担保事项均未提供反担保。

因此，同意公司以上担保事项，并提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，连同本次担保，公司对子公司累计担保额度为人民币44,400.00万元人民币，美元1,250万元，实际发生担保金额为0.00元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的39.16%（美元按2013年7月18日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价为：1美元对人民币6.1720元计算），无逾期担保；

公司对外担保累计金额为人民币2,435.00万元、美元0.00万元，实际发生担保金额为0.00万元，担保金额为最近一期经审计净资产比重的2.17%，无逾期担保。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十三日

附件一：被担保人的主要财务指标：

截止2012年12月31日数据 单位：元

截止2013年3月31日数据 单位：元

证券代码：002301 证券简称：齐心文具 公告编号：2013-041

深圳市齐心文具股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议决定于2013年8月8日召开公司2013年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况：

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，经公司第五届董事会第二次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：2013年8月8日上午10：00开始。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

6、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东

本次股东大会股权登记日为2013年8月2日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于为子公司共同使用中国银行股份有限公司深圳高新区支行壹亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；

2、审议《关于向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请财资产品授信额度及增加供应链融资授信额度并为子公司提供担保的议案》；

3、审议《关于为全资子公司齐心商用设备（深圳）有限公司向中国工商银行深圳福园支行申请最高叁仟叁佰万元人民币授信额度提供保证担保的议案》。

以上议案已于2013年7月19日经公司第五届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2013年7月22日登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2013-039）。

三、会议登记办法：

1、登记时间：2013年8月5日8:30-11:30，13:30－18:00

2、登记地点：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼深圳市齐心文具股份有限公司董事会秘书处

3、登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上相关证件的信函、传真件进行登记。

四、其他事项

1、 会议联系人：赵文宁

联系电话：0755－83002400

联系传真：0755－83002300

联系邮箱：stock@comix.com.cn

通讯地址：深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼

邮政编码：518057

2、 参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、备查文件：

1、《第五届董事会第二次会议决议》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司

董事会

二○一三年七月二十三日

附件：

授权委托书

兹委托     先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市齐心文具股份有限公司于2013年8月8日召开的2013年第二次临时股东大会，并在本次股东大会上按照本授权委托书的投票指示对相关议案进行投票，如本授权委托书没有做出具体投票指示，该代理人有权按自己的意愿进行投票。