证券时报多媒体数字报

  证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-033

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第二届董事会第二十八次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月23日上午9:00，以现场表决方式召开第二届董事会第二十八次临时会议。会议通知及议案等文件已于2013年7月17日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》

  因公司经营业务扩展需要，董事会同意在公司经营范围中增加“装饰装修工程”、“钢结构工程”和“环保工程”项目。变更后的经营范围为：工业设备特种防护及表面工程、硬面技术服务（凭资质证经营），金属热喷涂、高温远红外、高温抗蚀耐磨等涂抹料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、耐火材料、捣打料、高温胶泥、尼龙、超高分子量聚乙烯衬板、防腐涂料等新材料及通用机械（阀门）的生产；装饰装修工程；钢结构工程；环保工程；国内贸易、自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。

  最终公司经营范围以工商行政管理部门核准内容为准。

  本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>之议案》

  根据《公司法》和公司章程的规定，在公司2012年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由100,000,000股增至130,000,000股；同时鉴于公司拟增加经营范围，需对《公司章程》的相关条款进行相应修订。经审议，董事会同意对公司章程、注册资本进行变更，并提请股东大会授权公司管理层办理注册资本变更、修改公司章程等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

  本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权

  《公司章程修订对照表》及修订后《公司章程》具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司提供担保的议案》

  公司参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司，拟向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信4,000万元人民币，期限一年。为支持信力筑正的发展，董事会同意公司按30%的持股比例为其中1,200万元人民币的流动资金综合授信额度提供股权质押担保，担保物为公司持有的信力筑正2,400万股中的1,200万股。

  本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，关联董事朱星河、彭伟宏回避表决，董事胡恩雪、胡恩莉和朱星河为一致行动人亦回避表决。

  具体内容请详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《江西恒大高新技术股份有限公司关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司提供担保的公告》。

  四、审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会之议案》

  同意于2013年8月8日召开公司2013年第二次临时股东大会，就有关议案进行审议。召开股东大会具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《江西恒大高新技术股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：8 票同意，0票反对，0票弃权

  备查文件

  1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议决议》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月二十三日

  证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-034

  江西恒大高新技术股份有限公司

  关于召开2013年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十八次临时会议决议，公司决定于2013年8月8日召开公司2013年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

  4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。

  5、召开时间：现场会议召开时间为：2013年8月8日（星期四）下午2:00。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年8月8日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年8月7日下午3:00至2013年8月8日日下午3:00的任意时间。

  6、股权登记日：2013年8月2日。

  7、现场会议召开地点：江西恒大高新技术股份有限公司会议室

  二、会议出席和列席人员

  1、会议出席人员：2013年8月2日深圳证券交易所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的律师等。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东。

  2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员、公司邀请的其他嘉宾。

  三、会议审议事项

  1、审议《关于增加公司经营范围的议案》

  2、审议《关于修订<公司章程>之议案》

  具体内容详见2013年7月24日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的恒大高新：《公司章程》修订案。

  注：本议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上表决通过。

  3、审议《关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司提供担保的议案》

  具体内容详见2013年7月24日公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的恒大高新：关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司提供担保的公告。

  注：本议案的关联股东需回避表决。

  四、网络投票相关事项

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

  1、投票时间：2013年8月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00；

  2、投票代码及简称：交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：362591；投票简称：“恒大投票”。

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）买卖方向为“买入”。

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2013年8月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年8月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

  3、股东办理身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （1）申请服务密码的流程 登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东在交易时间内通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  4、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为2013年8月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00至2013年8月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00的任意时间。

  5、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

  （三）网络投票其他事项说明

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  3、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为100元）的，股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  五、现场会议的登记方法

  1、登记方式

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证（或其他能够证明其身份的有效证件或证明）、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）股东可采用现场登记或通过传真方式登记。

  2、登记时间

  2013年8月6日上午9：00-11：30，下午2：30-5：00。

  3、登记地点及联系方式

  地点：江西省南昌市高新区金庐北路88号江西恒大高新技术股份有限公司证券事务部

  联系电话：0791-88194572，传真：0791-88197020

  联系人：邹明斌

  六、其他事项：与会人员的食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  附：参会回执、授权委托书

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月二十三日

  参会回执

  致：江西恒大高新技术股份有限公司

  本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2013年8月8日（星期四）下午2:00在江西恒大高新技术股份有限公司举行的2013年第二次临时股东大会。

  股东姓名（名称）：

  身份证号码（营业执照号码）：

  联系电话：

  证券账户：

  持股数量： 股

  签署日期： 年 月 日

  注：

  1、请附上本人身份证复印件（法人股东为法人营业执照复印件）。

  2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供受托人身份证复印件。

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表 单位/个人出席江西恒大高新技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并就以下会议议案行使表决权（在相应的项目填写股份数额）：

  ■

  ■

  委托人签名：

  委托单位名称（公章）及法定代表人签名：

  受托人签名：

  委托人持股数：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东账户：

  委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。

  证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2013-035

  江西恒大高新技术股份有限公司

  关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月23日以现场会议召开了第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于为参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司提供担保的议案》。公司参股公司北京信力筑正新能源技术股份有限公司（以下简称“信力筑正”）向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请4000万元综合授信，期限一年。银行要求信力筑正股东为该授信提供担保。

  公司拟按30%的持股比例为其中1,200万元人民币的流动资金综合授信额度提供股权质押担保，担保物为公司持有的信力筑正1,200万股份。此外，信力筑正大股东荣信电力电子股份有限公司拟以其持有信力筑正3,008.36万股份中的1,500万股、信力筑正股东杨昭平拟以其自有房产等为其中2,800万元人民币的流动资金综合授信额度提供担保。

  公司持有信力筑正2400万股份，占股权比例为30%，公司董事长朱星河先生、董事彭伟宏先生在信力筑正担任董事，根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》、公司《关联交易决策制度》等规定，本次对外担保构成关联交易。

  公司董事会在审议该关联交易时，关联董事朱星河、彭伟宏、胡恩雪、胡恩莉进行了回避，其他非关联董事就该项关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见，该项担保议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过后方可执行。

  为保证上述贷款及担保的顺利执行，同时规避上市公司担保风险，公司在签署上述担保协议时，同时会与信力筑正签署反担保协议，由信力筑正以一般保证担保的方式向公司提供反担保。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：北京信力筑正新能源技术股份有限公司

  2、注册地址：北京市石景山区实兴东街11号北楼B1020室

  3、法定代表人：杨昭平

  4、注册资本：8000万元

  5、经营范围：新能源、节能设备、环保设备、机电一体化技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、产品设计、销售机械电器、电子产品；计算机系统服务；施工总承包；劳务分包；专业承包。

  6、与本公司关系：为公司的参股公司，公司持有其30%的股权。

  7、被担保人相关的产权及控制关系

  ■

  8、信力筑正最近一年一期的主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  注：2012年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计，2013年1-6月财务数据未经审计。

  三、担保协议的主要内容

  信力筑正向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请综合授信4000万元人民币，期限一年。公司拟按30%的持股比例为其中1200万元人民币的流动资金综合授信额度提供担保（公司以持有信力筑正2400万股份中的1200万股份为其向银行贷款授信提供股权质押担保）。

  四、反担保协议的主要内容

  公司在签署上述担保协议时，同时会与信力筑正签署反担保协议。反担保协议将包括以下主要内容：

  1、信力筑正以一般保证担保的方式向公司提供反担保。

  2、如由于信力筑正未能及时偿还银行贷款，导致公司因承担担保责任而造成损失。信力筑正将赔偿公司为偿还主债务而支付的所有款项及遭受的所有损失，包括但不限于处置股权质押而遭受的损失、为信力筑正支付的违约金（包括罚息）和损害赔偿金以及实现债权的费用（包括诉讼费、律师费等）。

  五、董事会意见

  鉴于信力筑正的经营情况良好，未来市场前景广阔，本次担保将会帮助信力筑正提高现有业务能力，给其业务发展带来更多机遇，符合公司整体利益。为支持信力筑正的发展，公司拟按30%的持股比例为其中1200万元人民币的流动资金综合授信额度提供担保（公司以持有信力筑正2400万股份中的1200万股份为其向银行贷款授信提供股权质押担保）。

  同意授权公司董事长或其授权代表签署有关担保及反担保文件。信力筑正就公司的上述担保提供对应的反担保，公司在签署上述担保协议时，同时会与信力筑正签署反担保协议。上述担保行为，不会损害公司及其他股东利益。

  六、独立董事意见

  北京信力筑正新能源技术股份有限公司（简称“信力筑正”）为公司参股公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。信力筑正就公司的担保提供反担保。本次担保行为不会对公司及其参股公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深交所《股票上市规则》等相关法规要求。作为公司独立董事，同意公司为其提供担保。

  七、保荐机构意见

  1、本次对外担保事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。本次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议，与该交易有关的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

  2、本次对外担保履行了必要的审批程序，被担保方经营业绩和财务状况良好，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害广大中小股东的利益。

  保荐人对公司本次对外担保事项无异议。

  八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本担保公告日（不包括本次担保），公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计3100万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为4.31%。本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为4300万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.98%。本公司及本公司的控股子公司没有逾期担保，无涉及诉讼的担保。

  九、备查文件

  1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十八次临时会议决议》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月二十三日