证券时报多媒体数字报

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-037

青海盐湖工业股份有限公司

五届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青海盐湖工业股份有限公司五届董事会第八次临时会议通知于2013年7月18日以传真、电子邮件方式发给各位董事。本次董事会于2013年7月23日以通讯方式召开，会议应参加董事十一人，实际参会董事十一人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

一、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案。

公司2013年第二次临时股东大会于2013年8月8日在青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦召开，具体会议通知内容详见2013年7月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十三日

证券代码：000792 证券简称：盐湖股份 公告编号：2013-038

青海盐湖工业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是公司2013年第二次临时股东大会。

2.召集人：本公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司五届董事会第八次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议于2013年8月8日（星期四）上午10：00召开；

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场召开。

6.出席对象

（1）截至2013年8月5日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室。

二、会议审议事项

1.会议议案

本次股东大会审议的议案有一项，该议案已经公司五届十一次董事会会议审议通过，并同意提交公司本次股东大会审议。

2.披露情况

上述议案的具体内容详见2013年4月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）五届十一次董事会决议公告。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书（格式见附件一）、委托人身份证和持股证明办理登记手续；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证和本人身份证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）、持股凭证和代理人本人身份证进行登记。

异地股东可以传真方式登记，本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2013年8月07日8:30～11:30，下午14:30～17:00。

3.登记地点：青海盐湖工业股份有限公司投资部。

四、其它事项

会期半天，出席会议股东食宿费、交通费自理。

联系电话：0979-8448121 8448031

传 真：0979-8434445

联 系 人：李先生

六、备查文件

1、五届十一次董事会会议决议

青海盐湖工业股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十三日

附件一：

股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席青海盐湖工业股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并行使表决权。（如代理人不可以按自己的意思进行表决的，股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示）。

委托人签名 : 委托人身份证号码：

（法人股东签名并加盖单位公章）：

委托人持有股份数： 委托人股票账户号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 授权委托书有限期：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见类型项下划“√”）

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）