证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场会议方式召开。

  一、会议的召开情况

  1、现场会议召开时间：2013年7月23日上午10:00-12:00；

  2、会议召开地点：深圳光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室

  3、会议方式：现场会议，记名投票

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事曾胜强先生

  6、出席本次会议的股东及股东代表6名，代表有表决权的股份数69,310,332股，占公司有表决权股份总数的33.03%。

  7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

  二、议案审议情况

  1、审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况报告>（截止2012年12月31日）的议案》

  表决情况：同意69,310,332股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  2、审议通过《关于公司与中科恒源科技股份有限公司日常关联交易的议案》

  表决情况：同意69,310,332股，占出席会议所有股东所持表决权的100.00%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。

  三、律师见证情况

  北京市隆安（深圳）律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、出席会议董事签字的公司2013年第二次临时股东大会会议决议；

  2、北京市隆安（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告！

  深圳市证通电子股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十四日