证券时报多媒体数字报

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2013-31

吉林化纤股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况：

1、本次董事会会议通知于2013年7月15日发出。

2、本次会议于2013年7月23日上午9：30分在公司二楼会议室召开。

3、本次会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。

4、本次董事会由公司董事长王进军主持，监事会主席及高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。?

二、审议事项：

1、关于为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司继续提供担保的议案；

为了达到生产连续稳定运行，实现2013年目标产值，湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称：湖南拓普）在未来需储备充足的原材料。由于竹片原材料收购期在每年竹子发笋期后及南方雨季之前，所以竹片储备将在本年9月至次年6月份前储存完毕。同时由于大宗原料价格目前处于市场低谷，生产所需棉短绒（主要原料）、工业用煤等原料现在是储备最佳时机。

吉林化纤股份有限公司持有其50.33%股权；河北吉藁化纤有限公司持有其13.94%股权（?因河北吉藁化纤有限责任公司是吉林化纤股份有限公司的子公司，吉林化纤股份有限公司持有其98.645%的股权，因此吉林化纤股份有限公司合并持有湖南拓普64.27%的股权）；江苏鹿港毛纺集团有限公司持有其16.24%股权；吉林化纤集团有限责任公司持有其6.50%股权；自然人陈洪超持有其6.50%股权；自然人潘晓明持有其6.50%股权。

根据实际情况湖南拓普向吉林化纤股份有限公司申请继续担保，额度不变。其它公司签定了反担保协议。反担保协议形式为联带共同保证和联带责任保证。

本次担保的银行及额度、担保时间如下：

1.中国农业银行湖南省南县支行额度7000万元；担保时间：2013年8月至2014年8月；担保方式：保证担保。

此项担保根据相关规定需经股东大会审议。

（此议案的具体内容详见《吉林化纤股份有限公司为子公司担保公告》）

同意11人，反对0，弃权：0

2、关于召开2013年第二次临时股东大会的议案；公司定于2013年8月8日召开2013年第二次临时股东大会，将第1项提交股东大会进行审议。

同意11人，反对0，弃权：0

吉林化纤股份有限公司董事会

2013年7月23日

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2013-33

吉林化纤股份有限公司关于召开

2013年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：吉林化纤股份有限公司第七届董事会第四次会议，审议通过提请召开2013年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《公司法》及《吉林化纤股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

4、会议召开时间：2013年8月8日（周四）9：30时。

5、召开方式：现场投票

6、出席会议的对象：

①截至2013年8月7日（周三）15:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；

②公司董事、监事及高级管理人员；

③本公司聘请的律师。

7、会议地点：公司六楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司继续提供担保的议案；》

三、股东大会登记方法

（一）登记手续：请符合上述出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（代理人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）办理登记手续，异地股东可以用信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2013年8月8日8：50之前。

（三）登记地点：8日在公司六楼会议室。

四、其他事项

（一）联系方式及联系人

电话：0432-63502452，0432-63502331

传真：0432-63502329

联系地点：吉林化纤股份有限公司证券办公室

邮编：132115

联系人：徐建国、王秋红

（二）会议费用

会期半天，与会者食宿及交通费自理。

五、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

2013年7月23日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（ 公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2013年8月8日召开的2013年第二次临时股东大会，并代为行使对本次股东大会各项议案的表决权。

委托人姓名： 身份证号：

持股数： 股东帐号：

被委托人姓名： 身份证号：

委托权限： 委托日期：

证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2013-33

吉林化纤股份有限公司

为子公司担保公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

吉林化纤股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第四次会议于2013年7月23日上午9：00时在公司二楼会议室召开，应到会董事11人，实际到会11人。会议由董事长王进军主持，监事会主席和高管人员列席会议。

审议通过《为子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司7000万元贷款继续提供担保的议案》，同意为下属子公司湖南拓普竹麻产业开发有限公司（以下简称：湖南拓普）继续提供7000万元担保。上述担保占公司最近一期经审计的净资产11.62?%，此议案需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人的基本情况

1、湖南拓普竹麻产业开发有限公司基本情况

成立日期：2007年6月1日

注册地点：湖南省益阳市南县茅草街镇银河路

法定代表人：王进军

注册资本：16,500万元人民币

主营业务：竹、麻产品开发、生产、销售；桨纸、化学纤维、化纤纺织品制造、销售；政策允许经营的农副产品收购、销售。

湖南拓普竹麻产业开发有限公司股权结构：

注：（因河北吉藁化纤有限责任公司是吉林化纤股份有限公司的子公司，吉林化纤股份有限公司持有其98.645%的股权，因此吉林化纤股份有限公司合并持有湖南拓普64.27%的股权。）

2、湖南拓普竹麻产业开发有限公司2012年12月31日/2013年1-3月财务情况

湖南拓普2012年12月31日财务情况

资产总额：62227万元

负债总额：38982万元

净资产：23245万元

营业收入：2153万元

利润总额：382万元

净利润：146万元

湖南拓普竹麻产业开发有限公司2013年3月31日/1-3月财务情况

资产总额：62403万元

负债总额：39660万元

净资产：22742?万元

营业收入：1171万元

利润总额：-501万元

净利润：-501万元

最新的信用等级：AA

三、担保协议的主要内容

担保方式：保证担保

期限：1年

担保金额：7000万元

四、董事会意见

（1）、由于竹片原材料收购期在每年竹子发笋期后及南方雨季之前，所以竹片储备将在本年9月至次年6月份前储存完毕。同时由于大宗原料价格目前处于市场低谷，生产所需棉短绒（主要原料）、工业用煤等原料现在是储备最佳时机。湖南拓普从生产实际出发，降低生产成本，保证生产正常进行，董事会同意为其提供担保。

（2）、吉林化纤股份有限公司合并持有其64.27%的股份。根据有关规定其他股东签定了反担保协议。反担保形式为联带共同保证和联带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到2013年7月23日公司及控股子公司无对外担保。

截止到2013年7月23日公司累计担保金额为62，000万元，均为对子公司提供担保，担保总额占归属于母公司所有者最近一期经审计净资产的120.34%。

截止到2013年7月23日公司及控股子公司无逾期担保。

六、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

特此公告！

吉林化纤股份有限公司董事会

2013年7月23日