证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于2013年7月23日收到公司控股股东王海鹏先生提交的关于公司2013年半年度利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

  1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司2013 年半年度经营及盈利状况良好，并考虑未来的成长性以及广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司控股股东王海鹏先生提议公司2013年中期利润分配预案为：以截止2013年6月30日公司总股本178,800,000股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增178,800,000股，转增后公司总股本将增加至357,600,000股。

  2、公司控股股东王海鹏先生承诺，在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

  公司董事会接到王海鹏先生提交的关于公司2013年中期利润分配预案的提议后，公司董事会成员王海鹏、王治军、冯达昌、罗少敏、何素英、郭万达、陈骏德对上述预案进行了讨论，并达成一致意见：王海鹏先生提交的2013年中期利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2012-2014）》的规定，具备合法性、合规性、合理性。同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅为公司股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司2013年中期利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  董事会

  2013年7月23日