证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2013年7月22日，宁波港股份有限公司(以下简称"公司")以书面传签方式召开了第二届董事会第十八次会议。会议通知于2013年7月17日以书面方式通知了全体董事。

  本次会议应参会董事12名，实际参会董事12名。董事长李令红、副董事长闻建耀、董事吴金坤、蔡申康、宫黎明、戴敏伟、苏新刚、邱妘、潘昭国、丁阿运、胡汉湘、陈信元参加了本次会议。会议符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会的法定人数。

  经过审议，本次会议一致通过了《关于调整宁波港股份有限公司第二届董事会部分专门委员会委员的议案》，并形成如下决议：

  一、同意选举陈信元为公司审计委员会委员，调整后，公司审计委员会由邱妘、潘昭国、丁阿运、陈信元组成，其中邱妘为主席；

  二、同意选举胡汉湘为公司提名委员会委员，宋海良不再担任该职务，调整后，公司提名委员会由丁阿运、宫黎明、苏新刚、邱妘、胡汉湘组成，其中丁阿运为主席；

  三、同意选举胡汉湘和陈信元为公司薪酬与考核委员会委员，宋海良和肖志岳不再担任该职务，调整后，公司薪酬与考核委员会由胡汉湘、邱妘、陈信元组成，其中胡汉湘为主席。

  全体董事以12票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。

  特此公告。

  宁波港股份有限公司

  二〇一三年七月二十四日