证券时报多媒体数字报

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-029

江苏常铝铝业股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议，于2013年7月12日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年7月23日上午9时30分在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长张平先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1.以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名张平先生、钱建民先生、孙连键先生、肖今声先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。董事候选人简历见附件。本议案需提请公司2013年第一次临时股东大会审议。

2.以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。

董事会同意提名王则斌先生、李永盛先生、江旅安先生为公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历见附件，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。本议案需提请公司2013 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见，《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述董事提名后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

3.以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

修改后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4.以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于变更公司类型的议案》。

鉴于公司股东伊藤忠（中国）集团有限公司及伊藤忠金属株式会社所持有公司股票已于本届会议召开前全部出售之事实，因此，公司拟将企业性质已由原来的“股份有限公司（中外合资，已上市）”变为“股份有限公司（已上市）”。（最终公司类型名称由工商登记管理部门确定）

本议案尚需提交股东大会审议。

5.以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

会议决定于2013年08月12日召开公司2013年第一次临时股东大会。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2013年07月23日

附件：董事候选人简历

张平先生，本公司董事长，中国国籍，无境外居留权，1946年生，中共党员，本科学历，高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。曾任山东工具厂技术科技术员，常熟量具刃具厂技术科科长、副厂长，常熟市铝箔厂厂长、董事长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事长、总经理。2004年5月起，张平先生任本公司董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总经理、铝箔厂董事。张平先生在铝加工行业拥有近二十年的技术研发和企业管理经验，是江苏省有突出贡献中青年专家，被中国有色金属加工工业协会评选为中国有色金属加工工业行业“优秀企业家”。目前兼任中国有色金属工业协会理事，中国有色金属加工工业协会副理事长。张平先生为公司实际控制人，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾受过深圳证券交易所通报批评处分。

钱建民先生，本公司董事，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历，会计师，高级经济师。曾任常熟医疗器械厂（常熟制药机械厂）财务科科员、科长，常熟市铝箔厂财务科（部）长、厂长助理、副厂长，常熟市常铝铝业有限责任公司董事、副总经理。2004年5月起任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事兼副总经理、铝箔厂董事。钱建民先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.41%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，曾受过深圳证券交易所通报批评处分。

孙连键先生，中国国籍，无境外居留权，1984年生，研究生学历，工学学士，管理学硕士，经济师。2009年8月参加工作，曾任公司涂层车间主任助理、公司总经理办公室副主任。现任公司证券事务部部长、证券事务代表、总经理办公室副主任，于2011年12月取得了深交所颁发的《董事会秘书资格证书》。孙连键先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

肖今声先生，本公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1939年生，毕业于清华大学，大学本科学历，教授级高级工程师。曾任北京有色金属研究总院技术员、工程师，冶金工业部部长秘书，中国有色金属工业总公司处长、副局长。2006年12月起，肖今声先生担任本公司独立董事。现任本公司独立董事，中国有色金属工业协会常务理事，中国有色金属加工工业协会常务副理事长、秘书长，浙江栋梁新材股份有限公司独立董事、高新张铜股份有限公司独立董事，是公司第二届、第三届董事会独立董事。肖今声先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，最近三年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

王则斌先生，本公司独立董事，中国国籍，无境外居留权，1960年生，博士，教授。1986年7月起历任苏州大学商学院会计学专业教师、会计学系支部书记、会计学系主任、商学院党委委员，现为苏州大学商学院副院长。曾担任多家大型国有企业的财务顾问、财务总监，现为中国注册会计师（CPA）非执业会员、中国会计学会中青年财务成本研究会理事、江苏省会计学会理事、江苏省总会计师协会理事、江苏省会计教授联合会常务理事。现同时兼任苏州高新股份有限公司独立董事、苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事、凡润电子（无锡）有限公司独立董事。王则斌先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李永盛先生，中国国籍, 无境外居留权，1950年生,中共党员,工程师职称。1977年毕业于北京钢铁学院(现北京科技大学)大学本科学历,曾任南京第二钢铁厂厂长助理,南京电脑计量设备公司副总经理,南京市冶金物资供销公司副总经理兼任南京清新电子通讯有限公司总经理,南京医药产业(集团)有限责任公司人力资源部副总经理、办公室主任。现任江苏双良节能系统股份有限公司(证券代码600481)独立董事、江苏金智科技股份有限公司独立董事。长期从事企业经营和生产管理工作,具有丰富的投资管理工作经验。截止本披露日未持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

江旅安先生，中国国籍, 无境外居留权，1939年出生,中共党员，高级工程师,研究员。曾任国家计划委员会科技司副司长、国务院生产办公室科技局局长、国家经贸委技术装备司司长、国家经贸委技术司巡视员，2009年任中国国际经济技术合作促进会常务理事。2004年至2006年任江苏琼花高科技股份有限公司（SZ.002002）董事；2005年11月至2010年9月曾任本公司独立董事；2011年6月起任江苏亿通高科技股份有限公司（SZ.300211）独立董事。截止本披露日未持有公司股票,与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-030

江苏常铝铝业股份有限公司

关于召开2013年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决议，决定于2013年08月12日召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：2013年08月12日（星期一）上午9：30

（二）股权登记日：2013年08月05日（星期一）

（三）召开地点：常熟市古里镇白茆西公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

1.凡2013年08月05日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、本次股东大会审议事项

1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》（采用累积投票制）

（1）选举公司第四届董事会董事候选人张平先生；

（2）选举公司第四届董事会董事候选人钱建民先生；

（3）选举公司第四届董事会董事候选人孙连键先生；

（4）选举公司第四届董事会董事候选人肖今声先生。

2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》（需经深圳证券交易所审核无异议后，采用累积投票制）

（1）选举公司第四届董事会独立董事候选人王则斌先生；

（2）选举公司第四届董事会独立董事候选人李永盛先生；

（3）选举公司第四届董事会独立董事候选人江旅安先生。

3.审议《关于修改<公司章程>的议案》

4.审议《关于变更公司类型的议案》

5.审议《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》（采用累积投票制）

（1）选举汪和奋女士为公司第四届监事会非职工监事；

（2）选举谢蓝先生为公司第四届监事会非职工监事。

以上议案内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司第三届董事会第二十一次会议决议公告和第三届监事会第十五次会议决议公告。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：2013年08月05日（星期一）（上午8:30－11:30，下午1:30－4:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：江苏常铝铝业股份有限公司证券事务部

邮寄地址：江苏省常熟市白茆镇西 江苏常铝铝业股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“股东大会”字样）邮编：215532

四、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券事务部

联 系 人：陆芸

联系电话：0512-52359001

传 真：0512-52892675

特此通知。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

2013年07月23日

附件一：

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席江苏常铝铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

本次委托行为仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

股东登记表

截止2013年08月05日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有常铝股份（SZ.002160）股票，现登记参加公司2013年第一次临时股东大会。

证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2013-031

江苏常铝铝业股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏常铝铝业股份有限公司第三届监事会第十五次会议，于2013年7月12日以直接送达、传真、电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年7月23日下午14：00在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席汪和奋女士主持，与会监事经过认真审议，以记名表决方式通过了如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工监事的议案》。

经公司监事会审议，同意提名汪和奋女士、谢蓝先生为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后），以上两名监事候选人经股东大会选举通过后，与由职工代表大会选举的职工监事一起共同组成公司第四届监事会。

上述监事提名后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此决议。

江苏常铝铝业股份有限公司监事会

2013年7月23日

附件：董事候选人简历

汪和奋女士，本公司监事，中国国籍，无境外居留权，1953年生，中共党员，中专学历，助理政工师。曾任常熟市医疗器械厂厂办文书、工会副主席，常熟市制药机械厂政工科长、团总支书记，常熟市铝箔厂厂办副主任、厂党总支副书记、书记、监事会主席，常熟市铝箔厂董事长。2004年5月起，汪和奋女士任本公司监事会主席。现任铝箔厂董事长兼总经理。汪和奋女士通过常熟市铝箔厂间接持有公司2.16%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

谢蓝先生，中国国籍，无境外居留权，1958年生，中共党员，大专学历。曾任常熟市医疗器械厂财务科核算员、副科长、科长，常熟市铝箔厂财务科财务主管，江苏常铝铝业股份有限公司财务部部长，现任常熟市铝箔厂董事。谢蓝先生通过常熟市铝箔厂间接持有公司0.72%股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。