证券时报多媒体数字报

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2013-34

袁隆平农业高科技股份有限公司

对外投资进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“隆平高科”）第五届董事会于2013年5月3日以通讯表决方式召开了第二十三次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于建立杂交水稻分子育种平台的议案》，同意本公司与海南神农大丰种业科技股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署《关于共同组建杂交水稻分子育种平台的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。相关事项详见本公司于2013年5月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司第五届董事会第二十三次（临时）会议决议公告》和《袁隆平农业高科技股份有限公司对外投资公告》。

二、对外投资进展情况

1、2013年7月23日，本公司第五届董事会以通讯表决方式审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立华智水稻生物技术有限公司的议案》。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

本事项无需经本公司股东大会批准，不构成关联交易及重大资产重组。

2、根据上述董事会决议，本公司于2013年7月23日与海南神农大丰种业科技股份有限公司、合肥丰乐种业股份有限公司、中国种子集团有限公司、安徽荃银高科种业股份有限公司等11家杂交水稻种子企业签署了《华智水稻生物技术有限公司股东协议》。

三、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》的主要内容

1、名称（暂定，以公司登记机关核准的为准）

华智水稻生物技术有限公司（以下简称“华智生物”）。

2、住所

湖南省长沙市远大二路长沙高新技术产业开发区隆平高科技园内。

3、经营期限

华智生物经营期限暂定为30年，经营期限届满后，由各股东按照该公司章程的相关规定进行处理。

4、经营范围（暂定，以公司登记机关核准的为准）及宗旨

华智生物的经营范围为：育种生物技术开发、专利许可、技术转让、技术服务、设计育种咨询、人才培训等。

宗旨：整合全球先进研究成果，并通过生物育种相关技术的自主研发，推动生物技术手段广泛应用于我国杂交水稻常规育种技术领域，为全国种业企业提供技术支撑和服务。

5、股东及股权结构

华智生物共有本公司等12名法人股东，具体股东及股权结构如下表：

6、注册资本

华智生物的注册资本总额为人民币3亿元整，首次出资50%即人民币1.5亿元整，余下的注册资本金在华智生物成立1年内到位。

7、发起人股东认缴及实缴的出资额、出资时间、出资方式

8、华智生物治理结构的安排及运营

①华智生物根据《公司法》的规定设立董事会，董事会是股东会的常设机构，向股东会负责。在股东会闭会期间，负责华智生物的重大经营决策。董事会的职权和议事规则由华智生物章程或专门的文件作出规定。董事人数为9人，其中由隆平高科提名3人，神农大丰和丰乐种业各提名1人，独立董事2人，剩余2名董事由其他协议方按照前述股东序号轮流提名。

②董事会设董事长1名，首届董事长由出资最多的股东方担任；往后各届则单独或合计持股比例在15%以上的股东可以提名人选，由董事会选举产生。

③华智生物依照《公司法》的规定设立监事会。监事会的职权由章程规定。监事人数为 5 人，其中职工监事2名，非职工监事3名。非职工监事由没有委派董事的协议方轮流提名，提名人数不超过1人。

④监事会设监事会主席1名，由监事会过半数成员选举产生。

⑤华智生物设总经理，总经理由董事会聘任或者解聘，负责华智生物的经营管理。

⑥全体股东一致同意华智生物法定代表人由董事长担任。

9、本协议各方承诺将拿出各自股份总额中的20%预留给华智生物核心研发、运营和管理团队。

10、联合共建杂交水稻测试体系

各方同意在华智生物成立后，以华智生物的名义或联合其他投资方（非外国机构、外籍人士个人、外资企业）共同投资设立一新公司（该公司应为华智生物的全资或控股子公司），专门负责杂交水稻的测试体系建设。

四、后续进展公告

华智生物取得工商管理部门核发的企业法人营业执照后，本公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行后续进展披露义务。

五、备查文件

1、《华智水稻生物技术有限公司股东协议》；

2、本公司第五届董事会第二十七次（临时）会议决议。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十四日

证券代码：000998 证券简称：隆平高科 公告编号：2013-35

袁隆平农业高科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次(临时)

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届董事会第二十七次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据《袁隆平农业高科技股份有限公司章程》，本次会议的通知和表决票以传真和电子邮件方式于2013年7月19日提交本公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2013年7月23日，本公司董事会秘书办公室共计收到11位董事的有效表决票，现根据董事表决意见形成如下决议：

审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于成立华智水稻生物技术有限公司的议案》。

本议案的详细内容见本公司于2013年7月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《袁隆平农业高科技股份有限公司对外投资进展公告》。

本议案的表决结果是：11票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二○一三年七月二十四日