证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（简称"公司"）第五届董事会第二次会议通知于2013年7月12日以书面方式发出，会议于2013年7月22日以通讯方式召开。应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。全体与会董事以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于出售北海培训中心房地产资产的议案》。

  北海培训中心建于2000年，是公司所属非独立经营单位，坐落于辽宁省盖州市团山办事处光辉村，为临海建筑，建筑面积7,783平方米，占地面积15,957平方米。近几年，由于海平面升高，海浪多次冲毁房后提坝、冲倒院墙，以致房屋不能使用，每年需投入管理、维护、修缮房屋等费用近百万元，加重了企业经济负担。为进一步优化资产结构，剥离不良资产，拟出售北海培训中心房产及其用地。

  具有证券从业资格的评估机构-北京金开资产评估有限公司于2013年6月24日出具了资产评估报告书。截止评估基准日2013年5月31日，该项资产账面原值为1,013.68万元；账面净值为738.32万元；评估价值为2,515.77万元，增值额为1,777.45万元，增值率为240.74%。主要是由于近年土地价格、建筑材料及人工费价格上涨等原因所致。

  本次出售资产将采用公开挂牌方式，交易对方、成交价格等无法确定。公司将按照产权转让有关规定、程序，办理相关事宜，并及时披露进展情况。

  独立董事对此项议案出具了独立董事意见，刊登在2013年7月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月24日