证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所和上证所信息网络有限公司的有关要求，中航投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）对于2013年7月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）关于召开公司2013年第二次临时股东大会通知的公告（临2013-047号）中有关投票代码和第15项议案的投票方式予以更正，现将更正后的具体内容公告如下：

附件1：授权委托书

中航投资控股股份有限公司2013年第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

本人/本单位作为中航投资控股股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2013年第二次临时股东大会会议，并代为行使表决权。

本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

注：鉴于本次股东大会议案15仅涉及一名董事的选举议案，不适用累积投票制，故采用普通投票方式投票对此项议案的表决。

授权委托人身份证号码或法人营业执照注册号：

股东帐号： 持股数量：

委托人地址： 联系电话：

委托日期：2013年 月 日

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东会议结束。

授权委托人（签字或盖章）：

法定代表人：

（注：自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

附件2：投资者网络投票的操作流程

本公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序如下：

●网络投票时间：

2013年8月8日（星期四）的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

●总提案数：25个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

2、分项表决方法：

（三）在“委托股数”项下表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年8月2日A股收市后，持有公司A股（股票代码600705）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

特此公告。

中航投资控股股份有限公司

董 事 会

2013年7月24日