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  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2013-050号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）第三届董事会第一次会议于2013年7月22日上午在广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2013年7月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

  与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

  一、审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》

  董事会选举杨海洲先生为公司第三届董事会董事长，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司第三届董事会董事成员部分调整，为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会专门委员会委员，具体如下：

  （1）审计委员会成员：谌健斌（主任委员）、李进一、王俊

  （2）薪酬与考核委员会成员：李进一（主任委员）、谌健斌、杨海洲

  （3）提名委员会成员：李非（主任委员）、李进一、谌健斌、赵友永、杨海洲

  审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员的任期与第三届董事会相同。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  经公司董事长提名，续聘陈华生先生为公司总经理，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  经公司总经理提名，续聘张志强先生、文莉霞女士、郭虹女士、杨炜岚女士、吴国新先生为公司副总经理；续聘谭伟明先生为公司财务总监；续聘吴克平先生为公司总工程师。任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  为保证公司董事会工作的顺利开展，经董事长提名，续聘谭伟明先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  谭伟明先生联系方式如下：

  电话：020-38699138

  传真：020-38698028

  电子邮箱：hgzqb@haige.com

  联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

  六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定及公司需要，续聘王天霞女士任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  王天霞女士联系方式如下：

  电话：020-38699138

  传真：020-38698028

  电子邮箱：hgzqb@haige.com

  联系地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号

  七、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

  根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，续聘梁艳璞女士任公司内部审计机构负责人，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。

  表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2013年7月23日

  附件：简历

  （1）杨海洲先生：中国国籍，51岁，硕士研究生。现任本公司董事长，广州无线电集团有限公司（以下简称"广电集团"）副董事长、总裁、党委副书记，海华电子企业（中国）有限公司（以下简称"海华电子"）董事长，广州海格机械有限公司（以下简称"海格机械"）董事长，北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称"海格神舟"）董事长，北京海格资产管理有限公司（以下简称"海格资产管理公司"）董事长，广东南方海岸科技服务有限公司（以下简称"南方海岸"）董事长，北京爱尔达电子设备有限公司（以下简称"北京爱尔达"）董事长，北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称"摩诘创新"）董事长，广州润芯信息技术有限公司（以下简称"广州润芯"）董事长，陕西海通天线有限责任公司（以下简称"海通天线"）董事，广州海格天立通信息技术有限公司（以下简称"海格天立通"）董事，广州寰坤科技发展有限公司（以下简称"寰坤科技"）董事，广州广电运通金融电子有限公司（以下简称"广电运通"）董事，广州广电房地产开发集团股份有限公司（以下简称"广电房地产"）董事，武汉广电房地产开发有限公司（以下简称"武汉广电房地产"）董事，广州广电计量检测股份有限公司（以下简称"广电计量"）董事，广州广电物业管理有限公司（以下简称"广电物业"）董事，武汉广电海格房地产开发有限公司（以下简称"广电海格房地产"）董事。曾任海华电子主任工程师、市场部副总经理、总经理助理、总经理，广电集团军工处副处长、处长，广电集团总经理助理、副总裁，广州无线电集团有限公司军工通信总公司（以下简称"军工总公司"）总经理，广州海格通信有限公司（以下简称"海格公司"）副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司（以下简称"海格有限"）副董事长、总经理，海格通信副董事长、总经理等职。

  杨海洲先生除在控股股东广电集团担任副董事长、总裁、党委副书记职务外，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，目前持有公司股份16,643,200股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （2）陈华生先生：中国国籍，47岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司董事、总经理，寰坤科技董事长，北京爱尔达董事，海格神舟董事，海通天线董事，海格机械董事，海华电子董事，海格资产管理公司董事，南方海岸董事，摩诘创新董事。1996-1998年担任海华电子企业（中国）有限公司工程部副经理，1998-2000年担任广州无线电集团有限公司军工通信总公司（海格通信创立前身）技术开发中心副主任、主任、副总工，2000-2002年担任广州海格通信有限公司副总工程师、总经理助理、技术开发中心主任，2002年-2005年担任广州海格通信有限公司副总经理、监事，2005年-2007年7月担任广州海格通信产业集团有限公司副总经理、监事；2003-2010年兼任海格通信第一个内部模拟法人运作的单位广州海格网络通信有限公司总经理，全面负责公司运作。2007年8月-2009年11月担任广州海格通信集团股份有限公司副总经理；2009年12月-2013年3月担任广州海格通信集团股份有限公司第一常务副总经理。

  陈华生先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份2,865,104股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （3）张志强先生：中国国籍，56岁，大学本科学历，学士学位，高级工程师。现任本公司董事、常务副总经理，海格天立通董事长，海格机械董事，海华电子董事。曾任广电集团副总工程师，广电集团威信公司总工程师，军工总公司副总工程师、副总经理，海格公司董事、副总经理、常务副总经理、总工程师，海格有限董事、常务副总经理、总工程师等职。

  张志强先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份5,619,742股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （4）文莉霞女士：中国国籍，51岁，研究生学历。现任本公司副总经理。曾任广州无线电厂计划处副处长、企管处副处长，广州无线电集团威信公司副总经理、军工总公司生产部总经理，海格公司副总经理、董事，海格有限副总经理、董事，海格通信董事等职。

  文莉霞女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份2,869,568股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （5）吴克平先生：中国国籍，49岁，大学本科学历，工程硕士学位。现任本公司总工程师，海格神舟董事、总经理。曾任海格公司技术开发中心副主任、中心研究所所长、副总工程师，海格有限总工程师等职。

  吴克平先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份1,766,204股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （6）郭虹女士：中国国籍，46岁，研究生学历。现任本公司副总经理；海格天立通董事；海华电子董事、总经理。曾任海格公司企划信息部经理助理、副经理、经理，总经理行政助理，海格有限人力资源总监、总经理助理，海格通信软件测试中心事业部主任、数字集群事业部总经理、海格天立通总经理等职。

  郭虹女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份1,702,350股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （7）杨炜岚女士：中国国籍，42岁，中国注册会计师、研究生学历，现任本公司副总经理，寰坤科技监事会主席，海格资产管理公司总经理，南方海岸董事、总经理，海华电子监事，海格机械监事会主席，海通天线监事，海格天立通监事，北京爱尔达监事，海格神舟监事，摩诘创新监事，广电海格房地产监事，广州润芯监事。曾任百特（中国）投资有限公司驻百特侨光医疗用品有限公司财务总监、亨氏中国区婴儿食品公司财务总监，道达尔化工粘合剂中国财务总监，曾获2005年中国十大杰出CFO。

  杨炜岚女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （8）吴国新先生：中国国籍，44岁，本科学历。现任本公司副总经理，曾任欧司朗（中国）照明有限公司人力资源总监、杜邦（中国）有限公司人力资源经理、巴斯夫（中国）有限公司人力资源经理，摩托罗拉（中国）有限公司人力资源经理等工作。在欧司朗工作期间，欧司朗公司于2009-2011年连续3年获得中国最佳人力资源典范企业100强，2011年获得年度最佳雇主100强。

  吴国新先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （9）谭伟明先生：中国国籍，46岁，研究生学历，会计师。现任本公司财务总监、董事会秘书，海格机械监事，海华电子监事，寰坤科技监事。曾任广电集团财务部副部长，海格公司财务部经理、财务副总监、董事会秘书，海格有限财务总监、董事会秘书、广电海格房地产监事等职。谭伟明先生拥有深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，已连续两届荣获"新财富" "金牌董秘"称号（第八届和第九届）。

  谭伟明先生与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；目前持有本公司股份2,184,986股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （10）王天霞女士：中国国籍，生于1979年7月，硕士研究生，经济师。曾就职于广州海格通信集团股份有限公司企划信息部、总经理办公室等部门，拥有证券从业人员资格，取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

  王天霞女士与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （11）梁艳璞女士：中国国籍， 1978年出生，本科学历，中国注册会计师、中国注册资产评估师，会计师职称。曾任职德豪国际深圳大华天诚会计师事务所审计经理。

  梁艳璞女士具有丰富的审计从业经验，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2013-051号

  广州海格通信集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称"海格通信"或"公司"）第三届监事会第一次会议于2013年7月22日下午在广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2013年7月17日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

  会议由杨国华先生主持。

  会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

  公司2013年7月22日召开的2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届及选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举杨国华先生、杨永明先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事余青松先生共同组成公司第三届监事会。

  为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举杨国华先生为公司第三届监事会主席。任期三年（从监事会审议通过之日至本届监事会任期届满）。

  表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司监事会

  2013年7月23日

  附件：简历

  （1）杨国华先生：中国国籍，55岁，硕士研究生，高级经济师。现任公司监事会主席，广州无线电集团有限公司（以下简称"广电集团"）董事、工会主席，广州广电房地产开发集团股份有限公司、武汉广电海格房地产开发有限公司、广州广电物业管理有限公司监事会主席，曾任广州无线电集团有限公司总经理助理、副总经理等职。

  杨国华先生除在控股股东广电集团担任董事、工会主席职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。