证券时报多媒体数字报

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-025

隆鑫通用动力股份有限公司

2012年度募集资金存放与

实施使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]858号）核准，公司于2012年8月1日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）8,000万股，每股发行价格为6.58元，募集资金总额为人民币526,400,000元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币487,091,954.02元。上述募集资金已于2012年8月7日全部到账，并经经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所出具的“XYZH/2012CDA3013”《验资报告》审验。

2012年度，公司共使用募集资金401,588,863.70元。截至2012年12月31日，公司实际累计使用募集资金人民币401,588,863.70元，募集资金专户余额为87,171,516.20元（含净利息收入共计1,668,940.33元，相关手续费用514.45元）。截至 2012年12月31日，公司募集资金专户合计余额78,070,548.41元，募集资金应有余额为87,171,516.20元，差额9,100,967.79元，具体情况如下表所示：

具体情况如下表所示：

发生上述差额系因公司误将募集资金9,100,967.79元用于子公司重庆隆鑫动力部件有限公司的设备购置。公司发现后，按照募集资金管理办法，已于2013年6月30日用自有资金9,100,967.79元归还上述募集资金至募集资金专户。

二、募集资金投资项目的进展情况

截至2012年12月31日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金40,158.89万元。具体情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。公司已在招股说明书中明确表示：“根据市场情况，如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入，则本公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金”。

2012年度内，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《募投项目使用自有资金情况专项审核报告》（XYZH/2012CDA3032 号）审验，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计39,332.84万元，具体情况如下：

单位：万元

上述置换行为已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过后实施，保荐人中金公司对该置换情况出具了专项核查意见。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2012年，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、募集资金投向变更的情况

2012年，公司无募集资金投向变更的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年3月29日公告的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于募集资金的使用情况披露有误。公司已采取相关措施予以整改，进一步规范了募集资金的管理和信息披露工作。

附表：募集资金使用情况对照表

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2013年7月23日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-026

隆鑫通用动力股份有限公司

关于拓展公司募集资金投入项目

实施地点公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月23日（星期二）九点半在公司会议室召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拓展公司募集资金投入项目实施地点的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、拓展募投项目实施地点的原因及概述

由于公司通机业务的快速发展需要，加之现有重庆市九龙坡区九龙园B区通机关重零部件生产场地的限制，为更好的利用现有资源，公司拟使用募集资金投入的“通用动力机械产品能力提升项目”中关重零部件能力建设的实施地点拓展到公司所在重庆市九龙坡区九龙园C区的现有生产场地进行投入建设，主要涉及对压铸、机加相关设备的投入，以有利于迅速提升通机关重零部件的自制能力。

二、拓展募投项目实施地点的影响

公司仅拓展募集资金投资项目的实施地点，未改变募集资金的用途、建设内

容和实施方式，对项目实施进展影响不大。

三、公司独立董事意见

公司拟拓展募投项目实施地点，内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，符合公司募投项目实施的具体情况，符合公司长远发展考虑，不影响募集资金，投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。既有利于提高募集资金使用效率，又有利于提升公司的盈利能力，符合全体股东的利益。同意公司拓展募投项目实施地点。

四、保荐机构意见

公司保荐机构中国国际金融有限公司经过审慎核查后认为：

1、公司本次募投项目实施地点的拓展，已经公司第一届董事会第十六次会议审议批准，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等法律法规的规定。

2、公司本次拓展募投项目实施地点，是基于自身情况的考虑，没有改变项目的建设内容，不存在变相改变募集资金投向的情况，没有损害公司及全体股东的共同利益。

3、公司本次拓展募投项目实施地点，有利于公司把握市场发展机遇，加快募投项目的实施进度，尽快实现投资收益，为股东带来良好的投资回报。

4、保荐机构将持续关注公司本次拓展募投项目实施地点后的募集资金使用，督促公司确保募集资金的使用符合相关法律法规的规定。

5、中金公司对于公司本次拓展募投项目实施地点事宜无异议。

五、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于公司相关事宜的独立意见；

3、中国国际金融有限公司关于隆鑫通用拓展募投项目实施地的核查意见。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司董事会

2013年7月23日

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-027

隆鑫通用动力股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 :

●现场会议召开时间:2013年 8月8日(星期四)上午 10:00

●网络投票时间:2013年8月8日(星期四)上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00 。

●股权登记日:2013年8月1日(星期四)

●现场会议召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

●会议方式:现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)于 2013 年 7 月 23 日召开第一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》,现将公司 2013 年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

一 、召开会议的基本情况

1、召集人:公司董事会

2、召开时间:

现场会议开始时间: 2013 年 8 月 8 日(星期四)上午 10:00。

股东进行网络投票时间为: 2013 年 8 月 8 日(星期四)上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。

3、股权登记日: 2013 年 8 月 1 日(星期四)

4、现场会议召开地点: 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室

5、表决方式:现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票、独立董事征集投票中的一种方式行使表决权,如果同一表决权通过前述几种方式进行重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。投资者网络投票的操作流程请见本通知附件一。

二 、会议审议议案

1、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要；（各子议案需要逐项审议）

1.1 激励对象的确定依据和范围

1.2 激励计划所涉及的标的股票来源和数量

1.3 激励对象获授的股票期权分配情况

1.4 股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期

1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法

1.6 股票期权的获授条件和行权条件

1.7 股票激励计划调整的方法和程序

1.8 股票期权激励计划的会计处理

1.9 公司授予股票期权及激励对象行权的程序

1.10 公司与激励对象的权利与义务

1.11 特殊情况下的处理

2、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（草案）》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

4、《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

上述第1-3 号议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。《<隆鑫通用动力股份有限公司股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》中第1项至第11项的各表决项均为本次股票激励计划不可分割的组成部分,如其中任一表决项未获得通过则视为整项议案未获得通过。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,上市公司股东大会审议股权激励计划的,上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此,公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票,请填写《独立董事征集委托投票权授权委托书》,并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

三、会议出席对象

1、截止2013 年 8 月 1 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”全体股东；

2、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东；

3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

四、会议登记事项

(一)、登记方式

1、现场登记手续

(1)法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件,办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证、个人股东账户卡,办理登记手续。

(3)受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡,办理登记手续(授权委托书见附件二)。

(4)异地股东可用传真方式登记。

2、网络投票登记注意事项:

证券投资基金参与公司股东大会网络投票的,应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户;公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票,不需要提前进行参会登记(网络投票的操作流程见附件一)。

(二)登记时间:2013 年 8 月 5 日上午 9:30-17:30，逾期不予受理。

（三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司办公楼307室证券部

现场登记场所联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理。

2、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部

联系电话：（023）-89028829

联系传真：（023）-89028051

联系人：汪星星

附件1:

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2013年8月8日9:30-11:30、13:00-15:00

总提案数：14个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

2、分项表决方法：

如需对各事项进行逐项表决的，按以下方式申报：

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2013年8月1日 A 股收市后，持有本公司A 股（股票代码603766）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

（二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《<隆鑫通用动力股份有限公司股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要》投同意票，应申报如下：

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《<隆鑫通用动力股份有限公司股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要》投反对票，应申报如下：

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《<隆鑫通用动力股份有限公司股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席隆鑫通用动力股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖单位公章）：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人股票账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-028

隆鑫通用动力股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管 理办法》”）的有关规定，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”、“本 公司”）独立董事陈正生先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2013 年8月8日召开的2013年第一次临时股东大会所审议的股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

一、征集人声明

本人陈正生作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托，就2013年第一次临时股东大会所审议的股票期权激励计划相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在中国证监会指定的报刊或 网站公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事 职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集投票权已获得公司其 他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履行不会违反《公司章程》 或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称：隆鑫通用动力股份有限公司

股票简称：隆鑫通用

股票代码：603766

法定代表人：高勇

董事会秘书：黄经雨

联系地址：重庆市南坪经济技术开发区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司证券部

联系电话：023-89028829

传 真：023-89028051

公司网址: www.loncinindustry.com

电子信箱：security@loncinindustry.com

2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2013年第一次临时股东大会所审议的《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》的投票权。

三、本次股东大会基本情况

具体内容详见公司同日公告的《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次投票权的征集人为公司现任独立董事陈正生先生，其基本情况如下：

陈正生,男,1951年出生,1988年毕业于西南财经大学统计专业,1998年毕业于中共重庆市委党校政治经济学专业研究生班，高级经济师职称。1972年4月至1984年5月在原人民银行重庆七星岗分理处工作，曾任信贷组副组长，分理处副主任等职；1984年5月至1987年5月任中国工商银行重庆市分行解放碑分理处主任；1987年5月至1991年5月任中国工商银行重庆市市中区（现渝中区）办事处副主任；1991年5月至1994年5月任中国工商银行重庆市分行资金计划处处长；1994年5月至2009年3月任中国工商银行重庆市分行副行长；2009年3月至2011年4月任中国工商银行重庆市分行巡视员；2011年4月退休；现任重庆农村商业银行股份有限公司和重庆渝开发股份有限公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大 民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之 间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2013年5月17日召开的第一届董事会第十五次会议，并且对《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要》、《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票；出席了本公司于2013年7月23日召开的第一届董事会第十六次会议，并且对《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要》、《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制 定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2013 年8月1日15：00，上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间：2013年8月5日（上午8:30—12:00，下午1:30—5:30）。

（三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网上发布公告进行投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托 书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司证券部提交授权人签署的授权委托书及其他相关文 件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

（1）委托投票股东为法人股东的，应提交：

① 法人营业执照复印件；

② 法定代表人身份证复印件；

③ 授权委托书原件；

④ 法人股东帐户卡复印件。

法人股东所提交的上述文件应由法定代表人签字并加盖单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，应提交：

① 本人身份证复印件；

② 授权委托书原件；

③ 个人股东账户卡复印件。

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公 证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表 人签署的授权委托书不需要公证。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托 书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送 达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：重庆市南坪经济技术开发区白鹤园区

收件人：隆鑫通用动力股份有限公司证券部

邮编：400060

电话：023-89028829

传真：023-89028051

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效；

4、提交授权委托书及相关文件与股权登记日股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效；

2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议， 且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。

征集人： 陈正生

2013 年 7 月 23 日

附：

隆鑫通用动力股份有限公司

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《隆鑫通用动力股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》全文、《隆鑫通用动力股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

兹授权委托陈正生先生代表本公司/本人出席于2013年8月8日召开的隆鑫通用动力股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代表我公司/本人依照以下指示对下列议案投票。我公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案（有/无）表决权；

5、未作具体指示的事项，代理人（可/不可）按自己的意思表决。

有限期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名（或盖单位公章）： 受托人签字：

委托人身份证号码（或营业执照注册号）： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 股

委托人股票账号：

委托日期：

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临2013-024

隆鑫通用动力股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议通知于 2013 年7月12日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出,会议于2013年7月23日（星期二）九点半在公司会议室召开。应参与表决董事8名，实际表决董事7名，董事夏保罗缺席会议，董事涂建华委托董事吴中闯出席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）的议案》

关联董事高勇先生回避表决。

公司独立董事已发表本议案的独立意见。

表决结果:同意6票,反对 0 票,弃权 0 票。

《隆鑫通用动力股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

公司董事会于近日收到董事滕荣松先生提交的辞呈,其辞去公司董事和董事会审计委员会委员等职务。经股东国开金融有限责任公司提名,公司董事会同意补选胡柏风先生为公司第一届董事会董事候选人。

公司独立董事已对公司董事任职资格发表了同意的独立意见。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于确认宝汇跨搏2012年度、2013年1-2月关联交易的议案》

关联董事高勇先生、涂建华先生、吴中闯先生、涂建敏女士回避表决。

公司独立董事已发表本议案的独立意见。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容公司将在2012年年报（修订版）中进行详细披露。

四、审议通过《关于修正2012年度公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

《2012年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（修正版）》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司临2013-025号公告。

五、审议通过《关于修订<对子公司控制制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

《对子公司控制制度（修订版）》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于<委托理财内控管理制度>的议案》

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

《委托理财内控管理制度》相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于拓展公司募集资金投入项目实施地点的议案》

由于公司通机业务的快速发展需要，加之现有重庆市九龙坡区九龙园B区通机关重零部件生产场地的限制，为更好的利用现有资源，公司拟使用募集资金投入的“通用动力机械产品能力提升项目”中关重零部件能力建设的实施地点拓展到公司所在重庆市九龙坡区九龙园C区的现有生产场地进行投入建设，主要涉及对压铸、机加相关设备的投入，以有利于迅速提升通机关重零部件的自制能力。

公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司临2013-026号公告。

八、审议通过《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2013年8月8日召开公司2013年第一次临时股东大会。

具体事宜详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的公司关于2013年第一次临时股东大会通知的公告（临2013-027号）及股东大会会议资料。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上一至二项议案，尚需2013年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司

董事会

2013年7月23日