证券时报多媒体数字报

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2013-033

  广东德联集团股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第八次会议通知已于2013年7月16日通过书面及邮件方式由专人送达全体董事。本次会议于2013年7月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。出席会议的董事应到11人，实到10人，其中董事徐团华、徐庆芳、杨樾以视频方式参加，独立董事王绍峰授权李晓帆代为参加。公司监事、高级管理人员列席会议，公司董事长徐咸大主持会议。

  本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议：

  一、审议通过了《关于子公司长春德联化工有限公司出资设立北京德联汽车用品有限公司的议案》。

  议案主要内容：

  详见公司2013年7月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  二、审议通过了《关于授权子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

  议案主要内容：

  详见公司2013年7月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  三、审议通过了《关于授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》。

  议案主要内容：

  详见公司2013年7月27日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  四、审议通过了《关于公司申请上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  为扩大融资渠道，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币壹亿元（100,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转，实际授信额度以银行最后批复为准。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  五、审议通过了《关于公司申请兴业银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  为扩大融资渠道，公司决定向兴业银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币捌仟万元（80,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转，实际授信额度以银行最后批复为准。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  六、审议通过了《关于公司申请中国农业银行股份有限公司南海盐步支行综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  为扩大融资渠道，公司拟向中国农业银行股份有限公司南海盐步支行申请金额人民币壹亿元（100,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为1年，用信主要用于本公司的正常经营周转，实际授信额度以银行最后批复为准。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  七、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。

  议案主要内容：

  公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行承兑汇票人民币肆仟万元整（40,000,000元），授信年限为1年，授信主要用于向上游厂家采购奔驰汽车，实际授信额度以银行最后批复为准。

  表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  独立董事对该议案发表了独立意见。

  备查文件

  1、公司第二届董事会第八次会议决议；

  2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十六日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2013-034

  广东德联集团股份有限公司关于

  子公司对外投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）之子公司长春德联化工有限公司（以下简称"长春德联"）拟在北京投资设立全资子公司北京德联汽车用品有限公司（以下简称"北京德联"，以工商部门核准登记的名称为准）。北京德联注册资本为人民币100万元，以长春德联自有资金出资，占注册资本的100%。

  2013年7月26日公司第二届董事会第八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司长春德联化工有限公司出资设立北京德联汽车用品有限公司的议案》，同意长春德联投资设立全资子公司北京德联。

  本次公司之子公司长春德联对外投资设立全资子公司事项在本公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

  本项对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、拟成立公司基本情况：

  注册资本：100万元人民币；

  法定代表人：徐团华

  注册名称（暂定名）：北京德联汽车用品有限公司

  注册地址：中国北京市

  股权结构：长春德联化工有限公司出资100万元人民币，股权比例为百分之一百（100%）。

  公司经营范围：经营生产、销售汽车用化学品(不含危险化学品)、汽车零部件及其它无需行政审批或许可的合法项目。

  上述事项在办理公司设立登记手续时如有变更，以工商局实际登记为准。

  三、本次长春德联设立子公司合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司之子公司长春德联设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、设立子公司的目的、影响

  长春德联通过设立子公司，为北京奔驰汽车有限公司设立配套生产基地，实现贴厂供应产品及配套服务，并辐射附近区域汽车配件供应业务，完善公司产业链，符合公司发展战略。本次投资设立全资子公司短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

  五、存在的风险

  拟设立的全资子公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

  六、其他事项

  公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第八次会议决议。

  2、公司第二届董事会独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十六日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2013-035

  广东德联集团股份有限公司

  关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年7月26日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权子公司长春德联化工有限公司（以下简称"长春德联"）之全资子公司北京德联汽车用品有限公司（以下简称"北京德联"）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于北京市经济技术开发区约30亩的国有土地使用权，购买方式为国有出让。本次拟购买的国有土地使用权价格不超过4000万元人民币，实际价格以竞拍价为准。北京德联购买土地主要用途为生产经营自用，购买资金为自有资金。同时授权北京德联经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

  公司子公司长春德联之全资子公司北京德联参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

  一、竞拍购买国有土地使用权基本情况

  根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司董事会授权子公司长春德联之全资子公司北京德联参与竞拍位于北京市经济技术开发区约30亩国有土地使用权，用于北京德联项目建设，宗地相关信息如下：

  1、 土地出让方名称：北京市经济技术开发区国土资源局

  2、土地位置：北京市经济技术开发区

  4、使用年限： 40年

  5、用地性质： 工业用地

  6、占地面积：约30亩

  7、预计出让金额：不超过4000万

  8、预计保证金金额不超过4000万元

  北京德联所购买的土地主要用途为生产经营自用，实际价格以最终竞拍价为准，购买资金为自有资金。宗地具体位置与面积以规划红线图和实测为准，出让方式为挂牌出售。

  公司董事会授权北京德联在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格。同时授权北京德联经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

  二、购买土地使用权目的及对公司的影响：

  为满足公司业务拓展和战略发展的需要，公司全资子公司长春德联以自有资金出资设立北京德联。本次购买土地使用权目的为北京德联建设用地。

  本次参与竞拍国有土地使用权主要是用于北京德联建设用地，是公司扩大主营业务生产规模所需。如本次土地使用权竞拍成功，将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  三、风险提示

  因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行"招、拍、挂"程序，具体竞拍面积、竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

  四、其他意见

  （一）公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于授权子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，监事会认为董事会授权子公司长春德联化工有限公司之全资子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定，北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。

  （二）公司独立董事意见如下：公司子公司长春德联化工有限公司之全资子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍位于北京市经济技术开发区的国有土地使用权，符合有关法律法规的规定，能够对公司未来发展整体布局提供必要的保障，符合公司的长远发展需要，因此我们同意上述购买土地使用权的议案。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第八次会议决议

  2、公司第二届监事会第七次会议决议

  3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十六日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2013-036

  广东德联集团股份有限公司

  关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2013年7月26日召开的第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，同意授权子公司长春友驰汽车销售有限公司（以下简称"长春友驰"）在公司董事会权限范围内参与竞拍购买位于吉林省长春汽车经济技术开发区长沈路7988平方米的国有土地使用权，同时授权长春友驰经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

  公司子公司长春友驰参与竞拍购买国有土地使用权不构成关联交易，无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下：

  一、竞拍购买国有土地使用权基本情况

  根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规及有关土地供应政策规定，公司董事会授权子公司长春友驰参与竞拍位于吉林省长春汽车经济技术开发区长沈路7988平方米的国有土地使用权，用于长春友驰拓展业务用地，宗地相关信息如下：

  1、土地出让方名称：长春市国土资源局

  2、土地出让方地址：长春汽车区普阳街3177号B区5层

  3、土地位置：长春汽车经济技术开发区长沈路；

  4、使用年限： 40年

  5、用地性质： 商业用地

  6、占地面积：7988平方米

  7、土地容积率：小于1.5

  8、绿化率：大于等于25%

  9、建筑密度：小于40%

  10、建筑高度：小于24米

  11、预计出让金额：不超过4000万

  12、预计保证金金额不超过4000万元

  长春友驰所购买的土地主要用途为生产经营自用，实际价格以最终竞拍价为准，购买资金为自有资金。宗地具体位置与面积以规划红线图和实测为准，出让方式为挂牌出售。

  公司董事会授权长春友驰在董事会审批权限范围内根据竞拍情况确定竞拍价格。同时授权长春友驰经营管理层签署和办理土地竞拍购买过程中的相关文件。

  二、购买土地使用权目的及对公司的影响：

  为满足公司业务拓展和战略发展的需要，本次购买土地使用权目的为长春友驰业务拓展用地。

  本次参与竞拍国有土地使用权主要是用于长春友驰拓展业务用地，是公司扩大主营业务生产规模所需。如本次土地使用权竞拍成功，将为公司未来扩大规模提供必要的土地资源，符合公司长远发展战略，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  三、风险提示

  因上述宗地使用权受让尚需按照《中华人民共和国土地管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等相关规定进行履行"招、拍、挂"程序，竞拍金额、能否成功交易尚存在不确定性。公司将及时履行后续购买进展的信息披露工作。敬请投资者注意投资风险。

  四、其他意见

  （一）公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》，监事会认为董事会授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定，长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。

  （二）公司独立董事意见如下：公司子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍位于吉林省长春汽车经济技术开发区长沈路的国有土地使用权，符合有关法律法规的规定，能够对公司未来发展整体布局提供必要的保障，符合公司的长远发展需要，因此我们同意上述购买土地使用权的议案。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第八次会议决议

  2、公司第二届监事会第七次会议决议

  3、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议有关事项的独立意见

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十六日

  证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2013-037

  广东德联集团股份有限公司

  第二届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于2013年7月26日上午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关资料已于2013年7月16日以专人送达至全体监事。本次监事会应出席监事3名，实际出席会议监事2名，其中监事周婧授权委托监事杨敏代为参加此次会议，监事会主席由于个人原因不能履行职务，故经监事会过半数监事一致同意，推举监事杨敏召集和主持第二届监事会第七次会议。

  本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。

  经与会监事充分讨论和审议，表决通过如下议案：

  一、审议通过了《关于子公司长春德联化工有限公司出资设立北京德联汽车用品有限公司的议案》；

  议案的主要内容：

  具体内容详见公司2013年7月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的《关于子公司对外投资设立全资子公司的公告》。

  监事会认为：长春德联化工有限公司拟以自有资金出资设立北京德联汽车用品有限公司，符合公司长远发展战略，有助于拓展公司业务，符合全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意长春德联化工有限公司出资设立北京德联汽车用品有限公司的议案。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《关于授权子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》；

  议案的主要内容：

  具体内容详见公司2013年7月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的《关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》。

  监事会认为：董事会授权子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定，北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司北京德联汽车用品有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《关于授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案》；

  议案的主要内容：

  具体内容详见公司2013年7月27日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期公布的《关于授权子公司参与竞拍购买国有土地使用权的公告》。

  监事会认为：董事会授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权，授权权限及授权程序符合《公司章程》以及《董事会议事规则》等公司规章的规定，长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权符合公司长远发展战略，有利于公司业务的拓展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。监事会同意授权子公司长春友驰汽车销售有限公司参与竞拍购买国有土地使用权的议案。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《关于公司申请上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；

  议案的主要内容：

  为扩大融资渠道，公司决定向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币壹亿元（100,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转，实际授信额度以银行最后批复为准。

  监事会认为：本次向上海浦东发展银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措公司生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向上海浦东发展银行佛山分行申请金额1亿元的综合授信敞口额度。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《关于公司申请兴业银行股份有限公司佛山分行综合授信的议案》；

  议案的主要内容：

  为扩大融资渠道，公司决定向兴业银行股份有限公司佛山分行申请金额人民币捌仟万元（80,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为1年，用于本公司的正常经营周转，实际授信额度以银行最后批复为准。

  监事会认为：本次向兴业银行股份有限公司佛山分行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向兴业银行佛山分行申请金额8,000万元的综合授信敞口额度。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过了《关于公司申请中国农业银行股份有限公司南海盐步支行综合授信的议案》；

  议案的主要内容：

  为扩大融资渠道，公司拟向中国农业银行股份有限公司南海盐步支行申请金额人民币壹亿元（100,000,000元）的综合授信敞口额度，品种包括进口信用证及代付、进出口押汇、TT代付和国内信用证及代付、关税保函等，授信年限为1年，用信主要用于本公司的正常经营周转，每次用信金额以实际申请金额为准。

  监事会认为：本次向农业银行股份有限公司南海盐步支行申请综合授信有利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意公司向农业银行南海盐步支行申请金额1亿元的综合授信敞口额度。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《关于子公司长春友驰汽车销售服务有限公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信的议案》。

  议案的主要内容：

  公司子公司长春友驰汽车销售服务有限公司拟向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行承兑汇票人民币肆仟万元整（40,000,000元），授信年限为1年，授信主要用于向上游厂家采购奔驰汽车。实际授信额度以银行最后批复为准。

  监事会认为：本次长春友驰向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信利于筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。监事会同意长春友驰向中国光大银行福州分行申请银行承兑汇票金额4,000万元。

  表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  备查文件

  1、公司第二届监事会第七次会议决议。

  特此公告！

  广东德联集团股份有限公司监事会

  2013年7月26日