证券时报多媒体数字报

  公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2013年7月24日分别收到监事会主席吴振勤、董事财务总监黄培坤提交的书面辞职报告，因工作变动原因，吴振勤辞去公司第七届监事会主席、监事职务，黄培坤辞去公司董事、财务总监职务。

  黄培坤先生自2003年2月22日起被董事会聘任为本公司财务总监，在其任职期间，为公司的发展作出了积极的贡献。

  本公司第七届董事会2013年第四次临时会议通知于2013年7月24日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2013年7月26日会议以通讯方式举行，应到董事10 人，实到董事10人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以10票同意、0票反对、0票弃权，分别审议通过了《关于聘任刘伟为公司副总经理的议案》、《关于聘任吴振勤为公司财务总监的议案》。

  公司独立董事柴强、刘洪玉、卢伟雄、张炜事前就公司上述聘任高管事宜发表了意见，认为刘伟、吴振勤符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的任职资格和条件，同意董事会聘任刘伟为副总经理、聘任吴振勤为财务总监。

  特此公告

  附件：简历

  招商局地产控股股份有限公司董事会

  二Ο一三年七月二十七日

  附件：简历

  刘伟：男，研究员，毕业于同济大学结构工程专业，获工学博士学位。历任招商局漳州开发区有限公司副总经理、党委副书记；招商局重庆交通科研设计院有限公司副院长、党委书记、常务副院长。

  截止2013年7月27日，刘伟未持有公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。

  吴振勤：女，高级会计师，毕业于上海海运学院水运管理系，获学士学位。历任中国远洋运输总公司财务处科长; 交通部船舶检验局财务处处长；招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理；本公司财务总监；招商局集团有限公司审计部总经理。

  截止2013年7月27日，吴振勤未持有公司股份；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职资格和条件。