证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“华邦颖泰”、“公司”）根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2013年7月26日完成了《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》所涉及限制性股票的授予登记工作，现将有关情况公告如下：

一、限制性股票授予的基本情况

1、限制性股票的授予日：2013年7月10日

2、授予对象和数量：

3、标的股票来源：激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为华邦颖泰向激励对象定向发行新股。

4、授予价格：授予价格为7.51元/股。

5、限制性股票解锁安排：

（1）限制性股票授予后即行锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，分别为1年、2年和3年，均自授予之日起计。

（2）自激励计划授予日起满12个月后，激励对象在未来36个月内分三期解锁。在解锁日，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数30%、30%、40%的限制性股票。

解锁安排如表所示：

6、限制性股票的解锁条件

在解锁日，激励对象按本计划的规定对获授的限制性股票进行解锁时，必须同时满足以下条件：

（1）华邦颖泰未发生以下任一情形：

①、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

②、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

③、中国证监会认定的其他情形。

（2）激励对象未发生以下任一情形：

①、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员；

②、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；

③、具有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；

④、公司董事会认定的其他严重违反公司有关规定的情形。

（3）本计划在2013-2015年的3个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的解锁条件。

各年度业绩考核具体目标如下：

以上净利润增长率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据。

限制性股票锁定期内，各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

由本次限制性股票激励产生的激励成本将在经常性损益中列支。

（4）激励对象所在职能总部和事业部需完成与公司签订的绩效合约的考核要求，且为合格以上。未达标的职能总部和事业部的激励对象不得解锁。

具体考核内容根据《华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》执行。

（5）未满足上述第（1）条规定的，本计划即告终止，所有激励对象持有的全部未解锁的限制性股票均由公司回购注销；对于上述第（3）条解锁安排的绩效考核目标，若解锁期内任何一期解锁期业绩考核目标未达到，则公司有权不予解锁并回购注销当期拟解锁的全部限制性股票；某一激励对象未满足上述第（2）条和（或）第（4）条规定的，该激励对象考核当年可解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购注销。

二、限制性股票登记完成情况

（一）授予情况

本次限制性股票的授予日为2013年7月10日，授予价格为7.51元/股。激励对象为目前公司的董事，高级、中层管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关员工，共计103人。获授限制性股票的激励对象与2013年6月18日在巨潮资讯网站上公布的名单一致。

（二）实际授予登记情况

1、本次限制性股票登记的激励对象名单、获授数量及实际认购数量情况：

公司本次授予限制性股票不会导致公司股权分布不具备上市条件的情况。

2、授予股份认购资金的验资情况

四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了川华信验（2013）47号验资报告，对公司2013年7月19日的新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。截至2013年7月19日止，除1人（李静）放弃本次激励计划中的5万股认购权外，其余102位激励对象有效认购12,680,000股限制性股票，公司收到102位激励对象缴纳的出资合计人民币95,226,800.00元，其中增加注册资本（股本）人民币12,680,000.00元，增加资本公积82,546,800.00元。

（三）本次授予限制性股票的上市日期：2013年7月29日

（四）股本结构变动情况

（五）本次限制性股票授予后，按新股本580,732,770股摊薄计算，2012年度每股收益为0.57元。

（六） 公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由原来的568,052,770股增加至580,732,770股，导致公司控股股东及实际控制人的持股比例发生变动。公司控股股东重庆汇邦旅业有限公司、实际控制人张松山先生合计持有公司股份占本次授予前公司股份总数的23.03%；授予完成后，公司控股股东汇邦旅业、实际控制人张松山先生持有公司的股份占公司股份总数的22.53%。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

三、本次限制性股票激励计划实施对公司发展的影响

本次激励计划对公司未来发展将产生积极作用，有利于激发管理团队的积极性，提高经营效率，促进公司业绩提升。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司董事会

2013年7月27日