证券时报多媒体数字报

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2013-27

  东方金钰股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  东方金钰股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年7月25日（星期四）上午9点30分以传真形式召开。本次会议已提前电话通知各位董事。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

  （一）、审议并通过了《关于向大股东借款暨关联交易的议案》；

  此议案同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票；

  关联董事赵兴龙先生、赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决，本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议，届时关联股东兴龙实业将回避表决。

  该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于向大股东借款暨关联交易的公告》（【2013】28号）

  （二）、审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》；

  此议案同意5票，反对0票，弃权0票；

  2010年10月，本公司子公司深圳市东方金钰珠宝实业有限公司联合深圳市10家珠宝企业共同投资设立了深圳市中缅翡翠交易投资有限公司（以下简称中缅公司）。深圳东方金钰出资2400万元，占注册资本的12%，具体情况如下：

  公司名称：深圳市中缅翡翠交易投资有限公司

  住所：深圳市罗湖区翠竹路水贝一路水贝工业区20栋102号

  法定代表人：庄儒平

  注册资本：20000万元

  实收资本：20000万元

  公司类型：有限责任公司

  经营范围：翡翠原石及成品、珠宝首饰、黄金饰品、铂金饰品、银饰品、钻石、宝玉石、钟表的购销；工艺美术品的文化创意设计；货物及技术进出口（国家明令禁止及特种许可的除外）。

  股本结构：

  1、深圳市甘露珠宝首饰有限公司 出资额：2600万元 出资比例：13%

  2、深圳市东方金钰珠宝实业有限公司 出资额：2400万元 出资比例：12%

  3、深圳市艺华珠宝首饰有限公司 出资额：2400万元 出资比例：12%

  4、深圳市海龙达珠宝首饰有限公司 出资额：2200万元 出资比例：11%

  5、深圳市宝福珠宝首饰有限公司 出资额：2000万元 出资比例：10%

  6、北京兴业恒通信息咨询有限公司 出资额：2000万元 出资比例：10%

  7、深圳市翠绿珠宝首饰有限公司 出资额：1600万元 出资比例：8%

  8、深圳市隆源投资发展有限公司 出资额：1400万元 出资比例：7%

  9、深圳市永大盛珠宝首饰有限公司 出资额：1400万元 出资比例：7%

  10、浙江越王珠宝有限公司 出资额：1000万元 出资比例：5%

  11、深圳市晶永恒珠宝有限公司 出资额：1000万元 出资比例：5%

  根据深圳市华图会计师事务所（特殊普通合伙）出具的深华图（内）字审字【2013】795号审计报告，截止2012年12月31日，中缅公司的总资产193,448,452.25元，净资产193,473,733.86元。

  由于中缅公司股东较多，各股东持股比例非常接近，不利于公司日常经营和决策效率。从效益和效率的原则出发，公司决定转让所持中缅公司股权。经与中缅公司其他股东--深圳市海龙达珠宝首饰有限公司（以下简称海龙达）协商，双方一致同意，深圳东方金钰以初始投资2400万元将中缅公司12%股权转让给海龙达。转让完成之后，深圳东方金钰不再持有中缅公司股权。

  （三）审议并通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

  此议案同意5票，反对0票，弃权0票。

  经董事会审议通过，公司将召开2013年第二次临时股东大会。该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（【2013】29号）

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年六月二十五日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2013-28

  东方金钰股份有限公司

  关于向大股东借款暨关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关联交易概述

  1、为了支持上市公司的日常经营，大股东兴龙实业向金融机构借款4.5亿元，并转借给东方金钰，用于东方金钰建设徐州专营店和偿还银行贷款。

  2、兴龙实业持有本公司148,447,964股，占公司总股份的42.14%，为公司控股股东，本次向兴龙实业借款构成关联交易。

  3、2013年7月25日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于向大股东借款暨关联交易的议案》。关联董事赵兴龙、赵宁回避表决。独立董事黄光松、周存会对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议，并对该议案发表了独立意见。

  4、本议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议，届时关联股东兴龙实业将回避表决。

  5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方介绍

  云南兴龙实业有限公司

  1、成立时间：2003年5月

  2、注册资本：36,000万元

  3、法定代表人：赵宁

  4、注册地址：云南省德宏傣族景颇自治州姐告月亮岛

  5、经营范围：工艺品、饰品的销售；旅游项目的开发；通讯产品的销售；基础设施投资；国内商业贸易、物资供应业；种植、养殖业。

  6、关联关系：兴龙实业持有本公司148,447,964股，占公司总股份的42.14%，为公司控股股东。截止2012年底，兴龙实业资产总额574,696.81万元，净资产90,442.22万元。

  三、借款合同具体事项如下

  1、借款金额：人民币4.5亿元

  2、借款期限：一年

  3、借款利息：按兴龙实业向金融机构借款利息。

  4、借款用途：用于东方金钰建设徐州专营店和偿还银行贷款。

  5、结息方式：按兴龙实业向金融机构结息方式。

  6、以各笔借款实际到账日作为计息开始日，公司若提前还款须提前5个工作日书面通知兴龙实业。

  四、独立董事意见

  根据《上海证券交易所股票上市规则（2012年修订）》的规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次关联交易发表独立意见认为：该关联交易表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

  五、备查文件

  1、第七届董事会第十一次会议决议

  2、独立董事关于公司向大股东借款暨关联交易事项之事前认可意见

  3、独立董事关于公司向大股东借款暨关联交易事项的独立意见

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年七月二十五日

  证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2013-29

  东方金钰股份有限公司关于召开

  2013年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要内容提示

  ●会议召开时间：2013年8月13日

  ●股权登记日： 2013年8月8日

  ●现场会议地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦三楼会议室

  ●是否提供网络投票：否

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：东方金钰股份有限公司2013年第二次临时股东大会

  （二）股东大会的召集人：本公司董事会

  （三）会议召开时间：2013年8月13日，星期二，上午9点30分。

  （四）会议的表决方式：现场表决

  （五）会议地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦三楼会议室

  二、会议议题

  1、关于向大股东借款暨关联交易的议案。

  三、会议出席对象

  1、公司董事、监事及高级管理人员；

  2、截止2013年08月08日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可委托代理人出席。

  四、会议登记办法

  1、符合出席会议条件并拟出席现场会议的股东持本人身份证，股东账户卡；代理人持本人身份证，授权委托书，委托人股票账户卡（股东为法人的，还需持法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书），到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大厦三楼董事会办公室。

  3、登记时间：2012年08月 09日

  4、联系人： 刘雅清

  联系电话：0755-25266279 传 真：0755-25266279

  联系地址：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰珠宝大厦3楼

  邮政编码：518020

  会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  东方金钰股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年七月二十五日

  附件1:

  东方金钰股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会

  授权委托书

  委托人姓名：

  身份证号码：

  持股数：

  股东账号：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  委托权限：

  委托日期：