证券时报多媒体数字报

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-036

广东伊立浦电器股份有限公司

关于董事、监事辞职

及补选董事、监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会分别收到曾雁先生、章胜先生、顾斌先生、程华先生提交的书面请辞报告，因个人原因，曾雁先生、章胜先生、顾斌先生、程华先生请辞所担任的公司董事职务。同时，曾雁先生不再担任公司董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职务；章胜先生辞职后不在公司担任其他职务；顾斌先生不再担任公司董事会战略委员会及提名委员会委员职务，但继续担任公司总经理；程华先生继续任职公司人事行政部主管。公司董事会认为，曾雁先生、章胜先生、顾斌先生、程华先生的辞职不会导致公司董事会董事人数低于法定最低人数，不会影响公司生产经营的正常进行，请辞申请自送达董事会时生效。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，为完善公司治理结构，公司董事会提名张佳运先生、刘滴滴女士、甘卫民女士、王正年先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》，任期自公司2013年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会届满为止。

本公司董事会声明：此次更换董事后，公司第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司监事会于近日收到监事阳恩贵先生提交的书面请辞报告，因工作调整变动的原因，阳恩贵先生请辞所担任的公司监事会主席、监事职务。阳恩贵先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，阳恩贵先生的辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后生效，在此之前，阳恩贵先生将继续履行其监事会主席职责。辞职后，阳恩贵先生继续任职公司工程技术中心总监。为保证监事会的正常运作，公司监事会提名程华先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》，任期自公司2013年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会届满为止。

本公司监事会声明：此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

在此，公司谨向曾雁先生、章胜先生、顾斌先生、程华先生、阳恩贵先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一三年七月三十日

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-037

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第三届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年7月29日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知于2013年7月24日以邮件方式送出。出席会议的董事应到5人，实际出席董事5人，独立董事阮锋因公务出差无法亲自出席，以通讯方式参与了本次会议。公司全体监事、部分高管列席了本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长简伟文先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

一、会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》

因个人原因，公司第三届董事会董事曾雁先生、章胜先生、顾斌先生、程华先生分别请辞所担任的公司董事职务。

同意提名张佳运先生、刘滴滴女士、甘卫民女士、王正年先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(上述候选人简历附后)，任期自公司2013年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

详情请参阅《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号：2013-036)。

二、会议以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提议召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》

同意于2013年8月15日召开2013年第二次临时股东大会。

详细内容请查阅《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

注：1、以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一；

2、股东大会对每位非独立董事候选人采用累积投票制进行表决。

3、公司独立董事对上述董事候选人发表的独立意见刊登于巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一三年七月三十日

董事候选人简历

张佳运先生：中国国籍，男，1980年生，金融学学士。2004年毕业于美国南加州大学。2005年2月至2010年10月，任美国威石国际贸易公司总裁；2011年至今，任梧桐投资有限公司董事、执行总裁。通过投资协议安排，张佳运先生间接持有北京市梧桐翔宇投资有限公司31.5%的股权，北京市梧桐翔宇投资有限公司持有本公司24.66%的股份，张佳运先生间接持有本公司股票，为公司实际控制人。张佳运先生为本次董事候选人刘滴滴女士的丈夫，除此以外，张佳运先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次其他董事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘滴滴女士：香港永久居民，女，1980年生，博士。1998年至2002年，就读于Emerson College；2004年至2006年，就读于美国南加州大学，获得硕士学位；2009年至2011年，就读于美国西南法学院，获得博士学位；2011年至今，担任凤凰卫视总裁助理。刘滴滴女士为本次董事候选人张佳运先生的妻子，除此以外，刘滴滴女士未直接或间接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次其他董事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

甘卫民女士：中国国籍，女，1969年生，研究生学历。曾就读于中国社会科学院研究生院经济系、清华大学继续教育学院。1993年，就职于中国重庆国际经济技术合作公司，历任贸易分公司经理助理、总公司总经理秘书；1999年，派驻重庆国际实业投资股份有限公司，历任总经理助理、副总经理；2010年，任重庆对外经贸集团驻京办主任、北京贸易部总经理；2011年至今，任梧桐投资有限公司副总裁。甘卫民女士未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王正年先生：中国国籍，男，1941年生，研究员，享受国务院政府津贴。1965年毕业于南京航空航天大学。王正年先生从事军民用飞机设计研究和管理40余年，1965至1971年，担任沈阳航空大学、601研究所等航空单位教员、飞机设计员等职务；1971至2003年，就职于640研究所，从事民用大型飞机研制，先后担任设计员、专业组长、研究室主任、副总设计师、副总设计师兼科研处负责人等职务，期间参与了Y10研发全过程、中德合作MPC75、中美合作MD82/90、AVIC/AIRBUS合作的AE100、ARJ21、40座支线飞机和150座飞机等多种机型的研发，参加飞机型号研发立项、论证、关键技术协调、技术攻关组织、供应商协调等，在飞机设计、研发、航空国际项目合作、型号研发顶层管理、指挥等方面积累了丰富的实践和经验。1989年，在德国接受MBB空客公司(AIRBUS)系统设备供应商招投标和管理KNOW-HOW培训。王正年先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司本次董事候选人也无任何关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-038

广东伊立浦电器股份有限公司

关于第三届监事会

第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年7月29日，广东伊立浦电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2013年7月24日以邮件方式送达。出席会议的监事应到3人，实际出席监事3人。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席阳恩贵先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、会议以3票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》

因工作调整变动原因，公司第三届监事会监事阳恩贵先生请辞所担任的公司监事会主席、监事职务。辞职后，阳恩贵先生继续任职公司工程技术中心主任。

同意提名程华先生为公司第三届监事会非职工监事候选人(上述候选人简历附后)，任期自公司2013年第二次临时股东大会通过之日起，至第三届监事会届满为止。

详情请参阅《证券时报》、巨潮咨询网(www.cninfo.com.cn)同日刊登的《关于董事、监事辞职及补选董事、监事的公告》(公告编号：2013-036)。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

注：此次更换监事后，公司第三届监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司

监事会

二〇一三年七月三十日

监事候选人简历

程华先生：中国国籍，男，1960年生，无永久境外居留权，大学本科学历。曾任湖北省宜昌市远安县图书馆职员、馆长，中国工商银行佛山分行城区支行职员，中国工商银行佛山分行营业部办公室科员，中国工商银行佛山分行办公室科员；2006年3月至今在公司工作，历任公司第二届监事会监事、公司第三届董事会董事，现任公司人事行政部主管。程华先生为公司股东佛山市南海伊林实业投资有限公司的股东，南海伊林持有本公司5.22%的股份，程华先生持有南海伊林0.64%的股权，间接持有本公司股票。程华先生为公司董事简伟文先生的连襟，除此以外，程华先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-039

广东伊立浦电器股份有限公司

关于召开2013年第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东伊立浦电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第六次会议决定于2013年8月15日召开公司2013年第二次临时股东大会(下称“本次股东大会”)，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开方式：现场投票表决

3、会议召开日期和时间：2013年8月15日(星期四)早上9:30开始，会期半天。

4、会议召开地点：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 公司一楼会议室

5、股权登记日：2013年8月8日

二、会议审议事项

1、审议《关于补选公司第三届董事会部分非独立董事的议案》，该议案表决时适用累积投票制。

董事会提名张佳运先生、刘滴滴女士、甘卫民女士、王正年先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2、审议《关于补选公司第三届监事会非职工监事的议案》。

监事会提名程华先生为公司第三届监事会非职工监事候选人。

注：上述议案已分别经公司第三届董事会第六次会议、公司第三届监事会第五次会议审议通过，内容详见2013年7月30日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

三、会议出席对象

1、截止2013年8月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决。因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东)；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

4、公司保荐机构的保荐代表人

四、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

(2) 个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2013年8月9日(上午9:00～11:30；下午14:00～16:30)

3、登记地点及授权委托书送达地点：广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室(佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西)，信函请注明“2013年第二次临时股东大会”字样。

联系人：陈国辉

联系电话：0757-88374384

联系传真：0757-88374990(传真请注明：转董事会秘书办公室)

邮编：528234

五、其他

1、联系地址及联系人：

联系地址：佛山市南海区松岗松夏工业园工业大道西 广东伊立浦电器股份有限公司董事会秘书办公室

联系人：陈国辉

电话：0757-88374384

传真：0757-88374990

邮编：528234

2、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

3、授权委托书见附件

特此公告。

广东伊立浦电器股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月三十日

附：授权委托书样式

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东伊立浦电器股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示如下：

因本次股东大会审议的第1项议案实行累积投票制，现特别说明如下：

1、请在第1项议案表决意见的“同意”栏中填写投票权数，投票权数可集中使用(如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人)

2、选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数×4

受托人签名：

注：

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002260 证券名称：伊立浦 公告编号：2013-040

广东伊立浦电器股份有限公司

关于股东办理完成股份追加限售的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东追加承诺情况

2013年7月24日，公司接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户确认登记书》，公司发起人股东立邦(香港)实业有限公司(下称“立邦香港”)、佛山市南海伊林实业投资有限公司(下称“南海伊林”)、佛山市南海伊拓投资有限公司(下称“南海伊拓”)已与北京市梧桐翔宇投资有限公司(下称“梧桐翔宇”)在中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕股份登记过户手续。本次股份转让完成后，梧桐翔宇持有公司38,463,380股，占公司总股本的24.66%，为公司第一大股东，公司实际控制人变更为张佳运，有关详情请参阅公司于2013年7月25日刊登的《关于公司股东协议转让部分股份完成及公司实际控制人发生变更的提示性公告》(公告编号：2013-034)。

本次股份转让完成后，公司第一大股东梧桐翔宇对其所持有的公司股份38,463,380股全部追加限售锁定承诺，锁定期限为12个月，追加限售锁定期截止日为2014年7月22日。梧桐翔宇承诺：自本次交易实施完毕之日起十二个月内(即“股份锁定期间”)，本公司不转让本次交易所购得的伊立浦38,463,380股股份。若在上述股份锁定期间发生伊立浦资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，上述锁定股份数量相应调整。在上述股份锁定期间，若违反上述承诺减持伊立浦股份，将减持股份的全部所得上缴伊立浦。有关详情请参阅公司于2013年7月25日刊登的《关于股东追加承诺的公告》(公告编号：2013-035)。

2013年7月29日，公司第一大股东梧桐翔宇已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份性质变更手续。

二、股份变动情况表

特此公告

广东伊立浦电器股份有限公司

董事会

二〇一三年七月三十日