证券时报多媒体数字报

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-038

  山东隆基机械股份有限公司

  第二届董事会第二十二次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东隆基机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于 2013年7月29日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2013年7月22日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

  本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

  一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》；。

  具体内容详见2013年7月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东隆基机械股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2013年7月30日

  证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2013-039

  山东隆基机械股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、投资标的名称：龙口隆基废旧物资回收有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准）

  2、投资金额及比例：拟出资100万元人民币，占新设公司注册资本的100%

  一、对外投资的概述

  1、根据公司生产经营需要，满足公司长远战略发展要求，公司拟设立全资子公司。

  2、公司 2013 年 7 月29日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  3、本次对外投资额度在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：龙口隆基废旧物资回收有限公司

  注册资本：100 万元

  法定代表人：张海燕

  企业类型：有限责任公司

  经营范围：废旧金属、废旧塑料回收销售（不含废旧汽车及危险品）。

  注册地址：龙口市

  以上内容以工商注册最终核准为准。

  三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  公司以自有资金投资设立全资子公司，可以降低公司的采购成本，符合公司生产经营和发展战略的需要。

  本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。

  四、备查文件

  1、公司第二届董事会第二十二次会议决议

  特此公告。

  山东隆基机械股份有限公司

  董事会

  2013年7月30日