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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：南京海欣丽宁服饰有限公司（以下简称“海欣丽宁服饰”，为本公司持股53%的控股子公司）；

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1,500万元人民币；截至本次担保前，公司已实际为其提供的担保余额为600万元人民币（到期日为2013年8月16日）；

●本次担保是否有反担保：有；

●对外担保逾期的累计数量：公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

公司第七届董事会第四次会议审议通过《上海海欣集团股份有限公司2013年度担保计划》，并将该担保计划提交公司2012年度股东大会审议，获得通过。

公司2013年度担保计划总额为2.08亿元，其中，公司计划为海欣丽宁服饰担保4,000万元。本次签署的《最高额保证合同》，保证人为本公司，被担保人为海欣丽宁服饰，债权人为江苏银行南京城中支行，担保金额为最高不超过1,500万元人民币。另外，香港丽达集团有限公司提供360万元反担保，香港丽达贸易有限公司提供345万元反担保。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人名称：南京海欣丽宁服饰有限公司；

注册地点：南京市江宁经济技术开发区燕湖路201号

法定代表人：王晓菁

经营范围：生产各类织物面料的服装、毛毯、装饰毯、室内装饰品及其他工艺品；销售自产产品；上述同类产品的进出口、批发及佣金代理（拍卖除外）业务（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；提供技术咨询及其他的售后服务。

最近一年又一期财务数据：

单位：人民币万元

（二）被担保人海欣丽宁服饰为本公司持股53%的控股子公司。海欣丽宁服饰注册资本为800万美元，股权结构为：本公司持股53%，香港丽达集团有限公司持股24% ；香港丽达贸易有限公司持股23%。

三、担保协议的主要内容

本次担保方式为连带责任保证，担保类型为由借贷产生的担保，保证期限为主合同项下债务到期后满两年之日止，担保金额为1,500万元。

香港丽达集团有限公司为本次担保提供反担保，反担保期限为自本公司承担代偿担保责任后次日起贰年，反担保方式为连带责任保证。

香港丽达贸易有限公司为本次担保提供反担保，反担保期限为自本公司承担代偿担保责任后次日起贰年，反担保方式为连带责任保证。

四、董事会意见

公司2013年度为海欣丽宁服饰提供的担保计划总额为4,000万元，与2012年度计划总额相同。海欣丽宁服饰申请的担保额度主要用于该公司在销售旺季时所需。公司董事会同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，本公司及控股子公司对外担保总额为0万元；本公司对控股子公司提供的担保总额为7,600万元，占本公司2012年度经审计净资产的2.64%；逾期担保累计数量为0万元。

六、备查文件目录

1、本公司第七届董事会第四次会议决议；

2、本公司2012年度股东大会决议；

3、本公司与江苏银行南京城中支行签署的《最高额保证合同》；

4、海欣丽宁服饰营业执照复印件；

5、海欣丽宁服饰2013年第一季度的财务报表。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司董事会

2013年7月30日