证券时报多媒体数字报

１、重要提示

（１）

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（２）公司简介

２、主要财务数据及股东变化

（１）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（２）前１０名股东持股情况表

（３）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

３、管理层讨论与分析

报告期内，面对经济发展起伏不定的复杂多变形势，公司依然坚持技术领先的发展战略，坚持年初制定的“围绕战略，咬住目标，狠抓细节，齐心协力实现新时达发展新跨越”的年度总体经营方针，继续深耕电梯类业务市场，加快拓展工控类变频器业务市场以及海外市场开拓的步伐，取得了较为稳定的业绩增长。

截止２０１３年６月３０日，公司实现营业收入４０，６２２．５２万元，同比增长１３．５７％；实现利润总额７，７７８．０８万元，同比增长１２．７３％；实现净利润６６６３．８７万元，同比增长１６．０４％；其中，实现归属于母公司所有者的净利润６２６２．３７万元，同比增长１５．２２％。

报告期内，公司始终坚持控制与驱动两条技术路线，结合２０１３年初提出的“围绕战略、咬住目标、狠抓细节，齐心协力实现新时达发展新跨越”的总体方针，以技术创新为基础，以市场拓展为带动，通过技术与市场的不断相互递进，公司电梯类各项产品在市场上不断拓展，核心业务以及配套业务均有较快增长；工控类变频器产品在研发上持续创新，优化研发资源配置，加大并深化了工控类变频器产品在港机、矿山等细分市场领域的拓展，在新客户的开发上取得了一定的成果。在海外市场的拓展上，公司继续重点拓展中东、俄罗斯、南美等市场上，适时调整销售与产品结构，大力发展产品成套及打包业务。此外，公司新的增长点培育也取得了一定的成效，公司六自由度工业机器人原型机研发试制成功并首次参加国际机器人展览会。公司在２０１３年第一季度报告中对公司２０１３年１－６月预计的经营业绩情况基本达到。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2013-044

上海新时达电气股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１３年７月２６日下午１４：００ 在上海市嘉定区新勤路２８９号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１３年７月１６日以邮件方式送达到全体董事。本次会议由公司董事长纪德法先生主持，会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，董事会秘书和证券事务代表出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

一、公司２０１３年半年度总经理工作报告

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

二、董事会审计委员会２０１３年半年度工作报告

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

三、公司２０１３年半年度报告及摘要

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

四、公司２０１３年半年度财务报告

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

五、公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

独立董事、监事会已分别就上述事项发表独立意见。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

六、关于公司２０１３年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保的议案

报告期内未发生股东及其附属企业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

报告期内亦未发生对外担保情况，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。

报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小，且发生的关联交易是基于业务实际情况产生的，符合公司发展需要；相关关联交易的价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况；相关关联交易的工作和决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海新时达电气股份有限公司章程》以及《上海新时达电气股份有限公司关联交易决策制度》的规定。

独立董事、监事会已分别就公司２０１３年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来情况以及对外担保等事项进行了检查，并发表独立意见。

详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

９名赞成，占出席会议的董事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2013年7月30日

证券代码:002527 股票简称:新时达 公告编号:临2013-045

上海新时达电气股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新时达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于２０１３年７月２６日下午１６：００在上海市嘉定区新勤路２８９号公司二楼多功能会议室以现场方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１３年７月１６日以邮件的方式送达到全体监事。本次会议由公司监事会主席沈辉忠先生主持，会议应参加的监事３名，实际参加的监事３名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定。经与会监事认真讨论和审议，以记名投票方式一致审议通过如下议案：

一、关于审核《公司２０１３年半年度报告及摘要》的议案

公司监事会对《公司２０１３年半年度报告及摘要》发表如下书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核上海新时达电气股份有限公司２０１３年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

二、关于审核《公司２０１３年半年度财务报告》的议案

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

三、关于对《公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表独立意见的议案

监事会对公司２０１３年半年度募集资金存放与使用情况进行了检查，公司募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使用募集资金的情况。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

四、关于对公司２０１３年半年度非经营性资金占用、其他关联资金往来以及对外担保情况发表独立意见的议案

公司监事会已就公司２０１３年半年度关联交易和对外担保情况进行了检查，并发表独立意见如下：

经检查，报告期内公司及子公司均不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用。

经检查，报告期内公司及子公司均不存在重大关联交易或其他关联资金往来。公司与关联方上海北科良辰自动化设备有限公司因采购产品而发生的日常关联交易的金额较小，且符合公司实际情况，是合规合理的；关联交易的内容以及定价原则符合相关政策规定，体现了公允、公平与公正的原则，也未发现损害公司以及股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等规定。

经检查，报告期内公司及子公司均没有提供任何对外担保，也不存在以往年度发生并累计至报告期的对外担保情形。截止报告期末，公司及子公司的担保余额为０元。

３名赞成，占出席会议的监事人数的１００％；０名弃权，０名反对。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司监事会

2013年7月30日