证券时报多媒体数字报

1、重要提示

(1)

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

(2)公司简介

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

(2)前10名股东持股情况表

(3)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司继续实施“一主两翼”的战略方针,即以中成药为重点,以特色原料药及医药中间体为、新型化学制剂为两翼,深化营销改革,抓住主产品进入基本药物目录的有利时机,努力拓展市场,同时抓好新品开发、质量管理等各项工作。

报告期内,公司完成合并销售收入3.85亿元,同比增长22.32%,实现归属于母公司的净利润2662万元,同比减少27.37%;扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东净利润2515万元,同比上升0.4%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

不适用

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

精华制药集团股份有限公司

董事长:朱春林

二〇一三年七月三十日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2013-024

精华制药集团股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第二届董事会第二十四次会议通知于2013年7月16日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2013年7月27日(星期六)以现场方式召开。会议应出席董事9名,出席董事9名,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由董事长朱春林先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《2013年半年度总经理工作报告》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

2、审议通过了《2013年半年度报告全文及摘要》。

《2013年半年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年7月30日的《证券时报》。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

3、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

4、审议通过了《关于成立精华制药集团生物医药有限公司的议案》。

具体内容详见证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于成立精华制药集团生物医药有限公司的公告》,同意将该议案提交2013年度第一次临时股东大会审议。2013年度第一次临时股东大会召开时间另行通知。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

5、审议通过了《关于成立招商事业部的议案》。

公司为加强招商队伍建设,拓展销售渠道,提高营销能力,决定成立招商事业部,负责公司制剂产品的招商工作。

表决结果:9票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司董事会

2013年7月30日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2013-025

精华制药集团股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

精华制药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“精华制药”)第二届监事会第十六次会议通知于2013年7月16日以传真、专人送达、邮件等形式发出,会议于2013年7月27日(星期六)以现场方式召开。会议应出席监事3名,现场出席监事3名,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。会议由监事会主席吉正坤先生主持。

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过了《精华制药集团股份有限公司2013年半年度报告及摘要》,经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

2、审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,《关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

3、审议通过了《关于成立精华制药集团生物医药有限公司的议案》,具体内容详见证券时报、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),同意将该议案提交2013年度第一次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成;0票弃权;0票反对。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司监事会

2013年7月30日

证券代码:002349 证券简称:精华制药 公告编号:2013-027

精华制药集团股份有限公司

关于成立精华制药集团生物医药有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、根据公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》等议案,为加快推进实施总投资3.8亿元的募投项目“南通新型化学药制剂产业基地项目”,公司决定在南通经济技术开发区注册成立全资子公司“精华制药集团生物医药有限公司”(暂定名,以工商部门核定为准,以下简称“子公司”),作为公司实施“南通新型化学药制剂产业基地项目”的平台,注册资本1亿元人民币,实收资本2000万元。

2、本次对外投资已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

3、本次投资未构成关联交易,也不涉及重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称:精华制药集团生物医药有限公司;

2、公司性质:有限责任公司;

3、法定代表人:朱春林;

4、注册资本:10,000万元,公司出资比例98%,公司全资子公司精华制药集团南通有限公司出资2%;

5、注册地址:南通经济技术开发区医药健康产业园;

6、拟定经营范围:许可证范围内生产、加工、销售:生物药品、化学药制剂、包装材料及相关技术的进出口业务等;

7、资金来源及出资方式:公司先以自有资金,以货币资金形式出资,待公司非公开发行股票募集资金到位后以募集资金进行置换。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、精华制药集团南通有限公司基本情况

1、公司名称:精华制药集团南通有限公司;

2、公司性质:有限责任公司;

3、法定代表人:朱春林;

4、注册资本:注册资本:1,000万元,公司出资比例100%;

5、注册地址:如东县沿海经济开发区;

6、经营范围:许可经营项目:原料药[扑米酮、保泰松、(抗肿瘤药:氟尿嘧啶)、(丙硫氧嘧啶、氟胞嘧啶、吡罗昔康、替诺昔康)、(二类精神药品:苯巴比妥)]生产及自产产品销售;

一般经营项目:药品技术研发;化学品销售(危险化学品除外);商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的除外)。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

该子公司将作为公司实施“南通新型化学药制剂产业基地项目”的主体,以利于尽快获取项目建设土地,推动项目的立项、“安评”、“环评”等工作。

2、存在的风险

(1)GMP认证风险

该子公司如果不能根据政策要求在生产过程、质量管理等方面符合GMP认证要求,将可能导致无法生产相关产品,进而对生产经营造成重大不利影响。

(2)管理风险

受管理水平、产品推广、市场发展、人才引进等因素的影响,全资子公司发展速度的快慢、经营效益的好坏存在一定的不确定性。

(3)资金风险

公司非公开发行股票事项能否获得审核通过以及何时能够获得审核通过尚存在不确定性,如果募集资金不能到位,将可能存在后期无法继续经营的风险。

(4)盈利风险

该子公司从事项目涉及新型化学药制剂的研发、生产、销售,存在新产品开发、药品审批、市场拓展等风险,未来对公司经营业绩将造成一定的影响,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

精华制药集团股份有限公司

董事会

2013年7月30日