证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

报告期内，公司生产经营仍然受到全球经济放缓和市场需求不旺的窘境，致使一季度产能利用率不足。二季度，公司积极应对，通过化成箔节能工艺的推广和公司产品优势对部分产品价格进行阶段性调整，一度使公司海内外订单大幅上升，创下了公司自成立以来最好的订单需求，产品市场供不应求。同时，阶段性的降价有效的提升了公司在国内外市场份额和行业竞争能力。

报告期内，公司董事会和经理层严格推行内控管理，积极应对市场变化，一切从市场实际出发，以实事求是的工作态度，对内加强管理，提升工艺、节能降耗；对外积极开发新客户资源；由于产品质量的不断提高和阶段性降价，对外拓展产品用户方面取得了一定进展，为未来经济回暖后产品价格的提升打下了坚实的基础。1-6月份电子铝箔比上年同期有较大幅度的增长，电子铝箔产销量比上年同期增长51.4％。公司在电子铝箔领域占领了国内外高端市场，且未来仍然可以保持稳定增长和扩大市场份额。尽管今年经济环境较差，公司上半年的营业收入仍保持增长，近几年公司加大了研发的投入和下游新材料的投入力度，导致公司的财务费用大幅增加，公司报告期的经营业绩比去年同期有一定幅度的下降。为此公司董事会和经营层下半年对外仍将加大市场的开拓力度；加强应对国内市场的行业洗牌力度，内部依托铝业研究院提高各产品的工艺和品质，尤其是腐蚀箔和化成箔的工艺；外部加强与国际行业巨头合作力度，将公司打造成世界领先，国内先进的电子元件生产企业。

同时，加快上游资源整合，通过产业链的更加完善降低公司生产成本和市场抗风险能力，下游加快对新材料(氟化工)的布局；继续加大研发投入力争把公司的铝业研究院建设成国内一流的研发机构，最终实现“以研促产”及研发产业化，将公司打造成铝深加工产业链最完善；集电子元件、新材料、新能源为一体；拥有国际一流的研发和技术；国际化的市场和国际化战略布局的大型上市公司。

报告期内，公司仍然坚持“研发是公司的根本，是公司发展的核心”这一研发宗旨，一直秉承以研发推动产业升级的理念，把研究院建设作为公司战略发展目标之一。铝业研究院建设从无到有，截止到报告期内新建铝业研究院已正式投入使用，总建筑面积8000平方米，引入国际先进实验设备和专业研发人员，研发实力得到大幅提升。目前研究院研发人员已达到约160人，硕士及以上学历达60%，下设铝业所、新能源所和新材料所，目前主要在研并取得一定进展的项目包括超级电容、锂电子电池、多晶硅、超纯石英砂、全氟聚醚和六氟磷酸锂及其电解液等。

铝业研究所布局公司电子元器件业务发展，主攻高端电容器（如超级电容和螺栓电容）和化成箔节能技术的提高。未来随着高铁，智能电网的大力发展，超级电容需求量将是爆发性的增长。研究所以1:2 比例建设完成试验用化成箔生产线，通过试验优化化成工艺集成已成功实现了25%的节能水平，节能成本的大幅减少能直接带动净利润的大幅提升，该节能工艺项目仍将继续研发，争取将节能技术再提升一个台阶。

新材料所和新能源所战略性布局公司未来，契合公司产业并积极向高端领域谋求发展。全氟聚醚用来制备特殊润滑油，在航空、航天、电子等行业有着广泛的应用，中国此块市场规模达20亿元，目前该项目进展程度良好。六氟磷酸锂及其电解液是锂电子电池的核心电解质，决定锂电池品质的关键因素之一，未来随着电子产品、电动汽车市场不断扩展，六氟磷酸锂电解液需求将急剧旺盛，该项目在实验室已拿到高品质合格品，正在进行成本优化。太阳能面板用多晶硅的品质是提高太阳能产品光电转换效率的根本，新能源所目前在实验室中已达到百公斤级中试阶段这一里程碑式目标。超纯石英砂是经济建设、国防建设的基础性关键新材料，广泛应用于集成电路、半导体制造、光纤通讯、太阳能光伏、激光、光学仪器、航天等领域，其提纯工艺是制约整个材料价值的关键性因素，新能源所目前在提纯方面已经达到可喜的5个N成绩，项目进展程度良好，公司湖北基地富含丰富的石英矿石，如果该项目研发成功并产业化不仅带来当地石英资源大幅度的升值，未来也会成为公司新的利润增长点。

报告期内，公司实现营业收入230031万元，比上年同期增长2.90% ；营业利润7765万元，比上年同期降低45.47% ；利润总额10196 万元，比上年同期降低32.95% ；归属于母公司的净利润4835万元，比上年同期降低41.57%。 虽然目前受国内外经济大环境不景气的影响，本行业仍暂时处于低迷的状况，但公司董事会坚定看好本行业的长期发展前景和自身实力，因此，公司董事会今年重新启动定向增发事项，目前定向增发资料已报中国证监会，并已得到中国证监会的受理。报告期内受让了桐梓狮溪煤业有限公司的部分股权，受让后控股比例达到60％。氟化工项目在有序建设之中，进展顺利，预计制冷剂项目年底可进行试生产。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

(1) 本期公司出资设立乳源瑞丰贸易有限公司，于2013年1月16日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为440232000010394的《企业法人营业执照》。该公司注册资本3,000,000.00 元，公司出资3,000,000.00元，占其注册资本的100.00% ，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

(2) 根据本公司与宜昌东阳光火力发电有限公司、乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司于2013年4月8日签订的《股权转让协议》，本公司受让宜昌东阳光火力发电有限公司、乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司分别持有的乳源东阳光水力发电有限公司90.00%、10.00%股权。由于本公司、宜昌东阳光火力发电有限公司、乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司同受深圳市东阳光实业发展有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。股权变更已于2013年6月27日完成，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年6月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(3)桐梓县狮溪煤业有限公司（以下简称狮溪煤业）为本公司的联营企业，原持有其28.57%股权。根据本公司与遵义东阳光实业有限公司、乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司于2013年3月签订的《股权转让协议》，本公司受让遵义东阳光实业有限公司、乳源瑶族自治县阳之光实业发展有限公司分别持有的桐梓县狮溪煤业有限公司13.57%、17.86%的股权，受让完成后公司合计持有狮溪煤业60.00%股权。股权变更已于2013年5月29日完成，并办理了相应的财产权交接手续，股权转让价款于2013年6月14日支付完成。故自2013年5月起将其纳入合并财务报表范围。

(4)桐梓县祝家坪煤业有限公司为桐梓县狮溪煤业有限公司的全资子公司，因桐梓县狮溪煤业有限公司纳入公司合并范围，桐梓县祝家坪煤业有限公司也随之纳入本公司合并范围。

证券代码：600673 证券简称：东阳光铝 编号：临2013—36号

债券代码：122078 债券简称：11东阳光

广东东阳光铝业股份有限公司

第八届二十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年7月27日，公司在广东省韶关市乳源瑶族自治县避暑林庄温泉大饭店召开八届二十五次董事会，董事郭京平、张红伟、邓新华、卢建权、陈铁生、王珍，独立董事王绍军、李新天、覃继伟到会。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

经审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

全体董事一致认为：公司2013年半年度报告公允、全面、真实地反映了公司该半年的财务状况和经营成果；保证公司2013年半年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议通过了《关于公司向平安银行广州财富广场支行申请授信的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

为保证下属控股子公司的日常经营和资金周转的顺利进行，同意公司向平安银行广州财务广场支行申请授信不超过30000万元的授信额度，授信期限一年。本次申请授信全部转授信给控股子公司乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司。

广东东阳光铝业股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月三十日