证券时报多媒体数字报

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2013－028

万泽实业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2013年7月28日以通讯方式召开。会议通知于2013年7月22日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人，实际参会董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

审议通过《关于为全资子公司银行承兑汇票4000万元提供担保的议案》

同意本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司，因对外购买原材料需要，拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请银行承兑汇票开票额度4000万元，保证金比例50%，额度期限一年，由本公司和林伟光、杨竞雄提供担保。

该议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2013年7月29日

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2013-029

万泽实业股份有限公司关于为

子公司银行贷款提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

本公司第八届董事会第十五次会议于2013年7月28日以通讯方式召开。公司董事9人，实际参会董事9人。会议审议通过《关于为全资子公司银行承兑汇票4000万元提供担保的议案》。

本公司全资子公司深圳市万泽碧轩贸易有限公司（以下简称“碧轩贸易”），因对外购买原材料需要，拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请银行承兑汇票开票额度4000万元，保证金比例50%，额度期限一年，由本公司和林伟光、杨竞雄提供担保。

该议案须提交公司2013年第三次临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。

二、被担保人情况介绍

（一）基本情况

被担保人名称：深圳市万泽碧轩贸易有限公司，为本公司的全资子公司；成立日期：2008年9月；注册地点：深圳市福田区笋岗西路3009号黄木岗金源山大厦四层401、402室；法定代表人：毕天晓；注册资本：8000万元；公司类型：有限责任公司（法人独资）；经营范围：建筑材料、金属材料、化工产品（不含危险物）、建筑机械、电器机械及器材、计算机及配件及其它国内商业、物资供销业；园林绿化工程、居家装修工程（凭资质证书经营）。（以上各项不含国家法律、行政法规、国务院决定规定需报经审批的项目）

（二）碧轩贸易最近一年又一期的主要财务状况：

单位：元

三、董事会意见

公司董事会认为，本次碧轩贸易申请银行承兑汇票开票额度4000万元，是该公司经营业务的需要，是根据该公司经营目标及资金需求情况确定的，本公司能够通过对该公司实施有效管理，控制相关风险，因此本公司董事会认为该项担保不会影响本公司持续经营能力，不会损害本公司及股东的利益，董事会同意本公司为碧轩贸易承兑汇票4000万元提供担保。

四、累计对外担保情况

本次第八届董事会第十五次会议为碧轩贸易申请银行承兑汇票开票额度4000万元提供连带责任担保，占本公司最近一期经审计净资产的3.48%，占本公司最近一期经审计总资产的1.34%。本公司累计对外担保的总额为118,382.77万元，占本公司最近一期经审计净资产的 102.90%，占本公司最近一期经审计总资产的39.77%。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董事会

2013年7月29日