证券时报多媒体数字报

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-072

  江苏中超电缆股份有限公司

  第二届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏中超电缆股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议由董事长杨飞召集并于2013年7月25日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2013年7月30日上午10时在公司会议室召开，本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，其中6名董事以现场方式参加，5名董事以通讯方式参加会议。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《江苏中超电缆股份有限公司章程》的规定。会议由董事长杨飞先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  该议案经公司董事会全票表决通过。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《对控股子公司提供担保的公告》。

  三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一三年七月三十日

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-073

  江苏中超电缆股份有限公司

  对控股子公司提供担保的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  2013年7月30日，江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》，投票结果为全票通过。

  同意对控股子公司无锡市明珠电缆有限公司（以下简称"明珠电缆"）向中国银行股份有限公司宜兴支行申请金额为5,000万元的综合授信业务提供连带责任担保，担保期限两年。明珠电缆法人及股东薛建英对本次签订的《最高额保证合同》项下实际发生的担保总额的49%提供了反担保。

  本次担保无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：无锡市明珠电缆有限公司

  成立日期：1997年1月13日

  注册地点：宜兴市官林镇工业A 区18#

  法定代表人：薛建英

  注册资本：20,933.69 万元人民币

  经营范围：许可经营项目：下列范围限分支机构经营：普通货运。

  一般经营项目：电线电缆、塑料粒子、电缆用铺助材料、电缆用盘具、PVC 管材、仪器仪表自动化设备、线缆生产所需设备、模具的制造、销售；铜、铝拉丝加工、销售；五金工具、低压电器、标准件、橡胶制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（前述范围涉及专项审批的经批准后方可经营）

  公司持有其51%的股权。

  截止2012年12月31日，明珠电缆（经审计）资产总额478,683,157.77元，净资产235,482,717.16元，营业收入430,910,622.57元，利润总额26,520,500.98元，净利润23,091,597.41元。

  截止2013年6月30日，明珠电缆（未经审计）资产总额498,005,540.16元，净资产244,624,679.31元，营业收入170,359,041.65元，利润总额9,537,684.50元，净利润9,141,962.15元。

  三、担保合同的主要内容

  1、本次担保方为江苏中超电缆股份有限公司，被担保方为无锡市明珠电缆有限公司，担保金额为5,000万元人民币，担保形式为连带责任保证担保，担保期限为两年。

  上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限以银行核准额度为准。

  四、董事会意见

  明珠电缆为本公司控股子公司，为满足明珠电缆业务发展的需要，解决经营流动资金需求，本公司董事会同意为明珠电缆提供担保，同时这也符合公司发展的要求，且被担保人资产优良，具有良好的偿债能力，该担保不会损害本公司利益，是切实可行的。担保对象的法人及股东为本公司提供了反担保，反担保具有保障作用。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次担保前，公司对外担保总额为0元（不包括对控股子公司的担保），公司对控股子公司的对外担保总额为33,400万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的22.65%，实际担保总额为22,380万元。本次担保完成后，公司对控股子公司的对外担保总额为38,400万元，占2012年末经审计归属于母公司净资产的26.04%。公司没有逾期担保。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一三年七月三十日

  证券代码：002471 证券简称：中超电缆 公告编号：2013-074

  江苏中超电缆股份有限公司关于

  控股子公司完成工商注册登记的公告

  本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏中超电缆股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年7月23日披露《关于设立控股子公司的对外投资公告》，拟在江苏省宜兴市与宜兴市中超利永紫砂陶有限公司（以下简称"利永紫砂陶"）共同出资500万元，投资设立宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司。（具体详见2013年7月23日刊登于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告）。

  该控股子公司现已完成了工商注册登记手续，并取得了无锡市宜兴工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

  公司名称：宜兴市中超创新技术咨询服务有限公司

  公司注册号：320282000329309

  住所：宜兴市徐舍镇振丰东路999号

  法定代表人姓名：张乃明

  注册资本：500万元人民币

  实收资本：500万元人民币

  公司类型：有限公司

  经营范围：许可经营项目：无。

  一般经营项目：金属材料、电线电缆及其附件、电子设备、环保设备的技术咨询、技术研发、设计、技术转让、销售；紫砂陶艺术品的设计、销售；企业管理、经济信息咨询服务。

  特此公告。

  江苏中超电缆股份有限公司董事会

  二〇一三年七月三十日