证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、管理层讨论与分析

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，面对严峻的国内外经济形势和低迷的化工市场环境，公司经理层和全体员工在董事会的领导下，坚持以人为本、科学发展、提升盈力能力的总体思路，积极工作，深入挖潜，齐心协力应对市场持续低迷的不利局面，在较大程度上缓解了市场需求不足，产品销售价格下跌带来的经营压力。

公司根据年初制定的生产经营目标，积极做好内部管理提升，加强体系建设，狠抓产品质量和生产效率，在保证装置安全平稳运行的前提下，努力提高各生产装置运行水平，围绕增收、节支两条主线下大力气开展“节本增效”工作，取得了一定的成效：各盈利装置上半年保持了大负荷、平稳生产，同时尽量延长装置开工周期实现增产增效，公司主要盈利产品均较去年同期实现超产；密切掌握产品市场变化，做好销售安排，下大力气做好市场推价工作，加大盈利产品的销售力度，及时调整排产计划以实现产品效益最大化；大力开展原料多元化工作，煤制甲醇、煤制液氨、橡胶液体抗氧剂等原辅料、三剂替代工作己见成效，原料、三剂采购成本较上年同期明显下降；严格预算执行，强化节约意识，节本成效显著。公司在主要化工产品销售市场未有明显好转、产品销售价格低于上年同期的情况下，上半年经营指标与去年同期相比有了一定的改善。

２０１３年上半年，公司实现营业收入１５５，６４８．４７万元，较上年同期减少１０．８６％；营业利润－２，４４９．９８万元，较上年同期减亏７６．０４％；归属于母公司所有者的净利润－２，２８７．２０万元，较上年同期减亏７３．９３％。

３．１．１ 主营业务分析

３．１．１．１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

３．１．１．２ 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

公司利润构成同比变化情况

投资收益本期较上年同期增加４６．６５％，主要系联营企业新疆天北能源有限责任公司本期净利润较上年同期增加所致。

营业外收入本期较上年同期增加７３．６９％，主要系公司本期摊销挖潜改造资金增加所致。

营业外支出本期较上年同期增加４０．８０万元，主要系公司本期支付赔偿款所致。

（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于２０１１年９月１日召开２０１１年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，同意公司申请发行不超过５亿元人民币的短期融资券。２０１２年６月１日，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》（中市协注［２０１２］ＣＰ１３２号），接受本公司短期融资券注册，注册金额为人民币５亿元，注册额度２年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。公司于２０１２年６月１２日完成２０１２年度第一期短期融资券的发行，金额为人民币２亿元，期限３６５天，票面利率４．４５％，到期一次还本付息。上述相关公告刊登在２０１２年６月６日及２０１２年６月１５日的《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上。

截止本报告期末，公司己按期完成上述短期融资券本金偿还及利息支付。

（３） 经营计划进展说明

公司２０１３年计划完成主营业务收入３４亿元，成本控制在３１亿元，力争实现全年盈利。

２０１３年上半年，国内整体经济形势没有明显好转，公司主要化工产品受市场需求不振、产能过剩的影响，整体盈利能力仍处于偏低水平，己二酸产品在售价降低的情况下，原料价格上涨，生产成本增加，使得产品毛利大幅下降，对公司经营业绩造成较大影响。下半年公司将继续加大工作力度，通过持续开展降本增效工作、增强产品竞争力、寻找新的增长点等措施积极解决亏损的问题，提高公司的盈利能力，努力实现年初经营目标 。

报告期公司实现营业收入１５．５６亿元，营业成本１４．０４亿元，归属于母公司所有者净利润－２，２８７．２０万元。

（４） 其他

报告期内公司现金流量变化情况：

单位：元 币种：人民币

说明：

（１）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少１３９，０２５，４３６．０２元，主要系本期销售商品收到的现金减少所致。

（２）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加２９，１４６，３３８．２０元，主要系购建固定资产支出减少所致。

公司财务报表相关科目其他变化情况详见第八节财务报告“合并财务报表附注”相关说明。

３．１．２ 行业、产品或地区经营情况分析

３．１．２．１ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

说明：（１）顺丁橡胶产品的营业收入和营业成本较去年同期分别减少４４．３０％和４５．６８％，主要由于报告期顺丁橡胶产品的销售价格以及顺丁橡胶主要原材料丁二烯的价格和去年同期相比下降所致。

（２）己二酸类产品毛利率较上年同期减少１３．３３个百分点，主要由于报告期内产品销售价格低于上年同期，同时产品产量降低，单位加工费高于上年同期，且原料价格上涨，使产品成本增加所致。

（３）塑料类产品、甲乙酮类产品毛利率较上年同期分别增加１４．３０、８．５３个百分点，主要因为报告期内甲乙酮、ＭＴＢＥ、聚丙烯粉料等产品原料成本及单位加工费降低，使得产品成本下降所致。

（４）沥青类产品营业收入、营业成本分别较上年同期增加１０２．８８％、８７．３７％，主要是因为报告期内沥青类产品销售量增幅较大，同时产品单位成本低于上年同期所致。

３．１．２．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

３．１．３ 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

３．１．４ 投资状况分析

３．１．４．１ 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

被投资的公司情况

２０１３年４月２２日，公司与子公司上海星科自然人股东签订《股权转让协议》，按照评估价格购买上海星科公司３０．７７％股权，购买价格２８０万元。截止本报告期末，公司持有上海星科公司股权比例为８４．６２％。

（１）持有金融企业股权情况

根据昆仑银行股份有限公司２０１３年３月２８日召开的２０１２年度股东大会的决议，昆仑银行股份有限公司２０１２年度利润分配实施方案为：以２０１２年１２月３１日总股本为基数，按每１０股派发现金股利人民币０．８５元（含税）。截止报告期末，公司己收到昆仑银行股份有限公司派发的现金股利共计人民币８５７，２３７．６３元。

３．１．４．２ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２） 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３．１．４．３ 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

３．１．４．４ 主要子公司、参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

３．１．４．５ 非募集资金项目情况

报告期内，公司无重大非募集资金投资项目。

３．２ 其他披露事项

３．２．１ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

根据公司目前产品销售情况及化工产品、原料价格走势，预计年初至下一报告期期末的累计净利润仍为亏损。

３．２．２ 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

证券代码:600339 股票简称:天利高新 编号:临2013-009

新疆独山子天利高新技术股份有限公司

第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于２０１３年７月３０日以通讯方式召开第五届董事会第四次临时会议。本次会议通知于２０１３年７月２３日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事１１人，实际参会董事１１人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

一、审议通过了《２０１３年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会聘任史勇军先生为公司财务总监（简历附后），聘期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：本次聘任财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，新聘任的财务总监不存在不得担任公司高管职务的情形，根据史勇军先生的工作经历，我们认为其具备胜任相应工作的能力，同意聘任史勇军先生为公司财务总监。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二Ｏ一三年七月三十日

附简历：

史勇军：男，４２岁，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，会计师，曾任新疆独山子石化总厂乙烯厂会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部室主任、副部长、部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务副总监。其最近三年没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。