证券时报多媒体数字报

1、重要提示

（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

（2）公司简介

2、主要财务数据及股东变化

（1）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

（2）前10名股东持股情况表

（3）控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

3、管理层讨论与分析

2013年上半年，在宏观经济形势仍未出现明显转机的情况下，合成革行业也没有出现明显复苏迹象。不过，上半年产品出现分化，PU合成革产品应用类别不同，市场需求差异化较明显；高端产品超纤市场需求较旺盛；部分原材料下降也带来了一定的盈利空间。而树脂浆料产品则因为原料成本上升，售价下降，盈利受到影响。

2013年上半年实现营业收入67581.41万元，同比上升5.04%；实现营业利润5594.05万元，同比上升24.51%；实现归属于上市公司股东的净利润3684.00万元，同比上升15.55%。

公司上半年仍以技术创新为主导，报告期研发支出总额为3166.90万元，同比上升19.48%；占主营业务收入比例的4.79%。报告期累计完成各类新产品开发项目20项；开发各类新产品、新技术54项，新产品产值率达到26.81%；申请发明专利4项；申报省科技厅项目4项、市科技计划项目1项。

公司荣获2012年度浙江省皮革行业省级先进企业、2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌环保生态合成革、2012-2013年度中国合成革行业十佳品牌沙发革；公司技术中心获得2013年“浙江省工人先锋号” 荣誉称号。

在机遇与挑战并存的下半年，公司将努力争取尽早运营新项目，开发新产品，开拓新领域，依靠技术创新，优化管理，降低市场环境不利因素对公司的影响。

4、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，本期减少合并单位1家，原因为：本期完成对上虞禾欣合成革有限公司（全资子公司）清算工作，自2013年6月开始该公司不再纳入合并报表范围。

（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（盖章）

董事长（签字）：沈云平

二〇一三年七月三十日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-031

浙江禾欣实业集团股份有限公司

关于举行2013年半年度报告网上

说明会的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年8月5日下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度报告网上说明会。本次半年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理沈云平先生、财务总监彭朝晖女士、独立董事濮文斌先生、董事会秘书张颜慧女士。欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董事会

二〇一三年七月三十一日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-028

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2013年7月19日以专人送达、邮件方式发出，会议于2013年7月30日上午以传真通讯与现场结合方式在公司四楼会议室召开。本次会议由公司董事长沈云平先生召集。本次会议应出席董事10名，实际出席会议董事10名；会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2013年半年度报告及摘要》。《公司2013年半年度报告》和《公司2013年半年度报告摘要》 详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》。

表决结果：10票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《公司2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

3、审议通过了《关于提高自有闲置资金购买理财产品额度的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额从不超过人民币2.2亿元提高至不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

《关于提高自有闲置资金购买理财产品额度的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月三十一日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-032

浙江禾欣实业集团股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江禾欣实业集团股份有限公司于2013年7月19日以专人送达、邮件方式向全体监事发出第五届监事会第二十次会议通知。会议于2013年7月30日上午在公司四楼会议室举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，会议由监事会召集人陈云标先生主持。

经过全体监事审议，经表决通过决议如下：

一、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年半年度报告及其摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司2013年半年度报告及其摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于提高自有闲置资金购买理财产品额度的议案》。监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证公司正常生产经营的前提下，公司将提高自有闲置资金购买稳健型理财产品的额度。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额从不超过人民币2.2亿元提高至不超过人民币3亿元。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司监事会

二○一三年七月三十一日

股票代码：002343 股票简称：禾欣股份 公告编号：2013-033

浙江禾欣实业集团股份有限公司关于

提高自有闲置资金购买理财产品额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提升公司整体资金的使用效率，浙江禾欣实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2013年6月3日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币2.2亿元的自有闲置资金购买稳健型理财产品。

由于公司经营良好、财务状况稳健，在保证公司正常生产经营的前提下，鉴于短期可赎回理财产品占比较大，公司通过谨慎的考虑，拟将使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额从不超过人民币2.2亿元提高至不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。经本次审议修改后，投资情况如下：

一、投资于稳健型理财产品的概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

2、投资额度：公司用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币3亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在未来12个月内，投资理财金额累计达到《公司章程》及《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。

3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

4、投资期限： 根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

5、资金来源：公司自有闲置资金。

二、对公司日常经营的影响

公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，并有利于提高自有闲置资金的使用效率和收益，但投资存在亏损的风险。

三、内控制度

1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

2、公司已制订《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》，规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

四、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，风险可控。

2、公司将严格按照《对外投资管理制度》、《理财产品管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

五、2013年7月1日至2013年7月29日期间公司使用自有闲置资金购买理财产品情况

2013年7月1日至2013年7月29日期间，公司使用自有闲置资金购买理财产品的累计发生额为1.0025亿元。至2013年7月29日尚有2.1925亿元未到期收回。具体明细如下：

单位：万元

六、监事会意见

公司监事会对本次提高自有闲置资金购买理财产品额度的事项进行了核查，监事会认为：鉴于公司经营良好、财务状况稳健，为进一步提升公司整体资金的使用效率，在保证公司正常生产经营的前提下，公司将提高自有闲置资金购买稳健型理财产品的额度。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额从不超过人民币2.2亿元提高至不超过人民币3亿元。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司目前经营良好，财务状况稳健，为进一步提升公司自有资金的使用效率，公司拟提高自有闲置资金购买稳健型理财产品的额度，符合公司利益。且购买的理财产品为安全性高、低风险、短期（不超过 12个月）的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。此举不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况，决策和审议程序符合证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买稳健型理财产品的金额从不超过人民币2.2亿元提高至不超过人民币3亿元。

八、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第二十次会议决议》；

3、《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江禾欣实业集团股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月三十一日